Auxiliar de Cumplimiento Normativo
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Requisitos
- Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.
- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal.
- Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
Funciones
- Revisar y validar documentación de debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores.
- Gestionar y mantener actualizados los legajos físicos y digitales del área de cumplimiento.
- Organizar y custodiar documentación para asegurar su disponibilidad ante auditorías y requerimientos regulatorios.
- Brindar soporte en el monitoreo de alertas e identificación de operaciones inusuales.
- Apoyar en el registro y seguimiento de operaciones relacionadas con cumplimiento normativo.
Condiciones laborales
- Oportunidad de crecimiento y aprendizaje en el área de Cumplimiento.
Lugar de trabajo: San Isidro
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Oficial de Cumplimiento
Hace 18 horas
san borja, lima, Perú ST MINING S.A.C Jornada completaAUXILIAR CONTABLE Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento, con un enfoque especializado en Prevención de Lavado de Activos. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una probada...
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Auxiliar Contable
Hace 2 días
San Isidro, Lima, Perú CONFIDENCIAL Jornada completa S/ 20,000 - S/ 31,000 Por obraEmpresa del sector servicios se encuentra en búsqueda de un(a) Auxiliar Contable para brindar soporte en el procesamiento de información contable, organización documentaria y cumplimiento de los procedimientos internos del área.¿Qué buscamos?- Estudiante de últimos ciclos o egresado(a) técnico/universitario de Contabilidad.- Experiencia mínima de 6...
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Auxiliar de Recaudación y Recuperaciones Ii
Hace 2 días
San Isidro, Lima, Perú Caja de Pensiones Militar Policial Jornada completa S/ 12,000 - S/ 15,000 Por obra¡Estamos creciendo contigo!Somos la empresa ?Caja de Pensiones Militar Policial". ubicada en San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de AUXILIAR DE RECAUDACIÓN Y RECUPERACIONES II del Departamento de Recaudación y Recuperaciones de la Gerencia de Pensiones.REQUISITOS:Estudios técnicos concluidos o universitarios...
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Auxiliar de Almacén con Licencia de Conducir A1
Hace 4 días
San Miguel, Lima, Perú Rebsal S.A.C. Jornada completa S/ 20,000 - S/ 26,000 Por obraAuxiliar de Almacén con Licencia de Conducir A1Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de Almacén proactivo y organizado, que posea licencia de conducir vigente clase A1. El candidato seleccionado será responsable de apoyar las operaciones diarias del almacén, incluyendo la recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho de mercancías,...
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San Isidro, Lima, Perú ADMINISTRADORA CENTRAL DE RESTAURANTES S.A.C. Jornada completa S/ 12,000 - S/ 15,000 Por obraHola, somos Caravana, prestigiosa cadena de restaurantes con más de 50 años de trayectoria y líderes en el sector gastronómico peruano y nos encontramos en búsqueda de un AUXILIAR DE LIMPIEZA Y VAJILLA para nuestra sede de SAN ISIDRO, SURQUILLO, SAN BORJA o SAN MIGUELBeneficiosOfrecemos un entorno laboral seguro, formal y con todos los beneficios...
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Líder de Producción Jr Flasheo Manufactura
Hace 18 horas
San Isidro, Lima, Perú Ceva Logistics Perú S.R.L. Jornada completa EUR 50,000 - EUR 75,000 Por obraEn CEVA creemos que la logística es un negocio de personas, por eso creamos un ambiente de confianza y espíritu de equipo, fomentamos la iniciativa y empoderamos a nuestro talento para crecer en sus carreras. Somos expertos en cadena de suministro y lo vivimos y respiramos todos los días. Ofrecemos una amplia gama de servicios en Logística Contractual,...
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San Juan de Miraflores, Lima, Perú SERVICIOS INTEGRALES KILLA S.A.C. Jornada completa S/ 60,000 - S/ 90,000 Por obra¡Estamos en búsqueda de un(a) SUPERVISOR(A) DE SST para formar parte de nuestro equipo! Buscamos un profesional con experiencia en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacidad de liderazgo y orientación a la prevención de riesgos, que se encargue de supervisar el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST y liderar las actividades del...
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Coordinador de Tesorería
Hace 18 horas
San Isidro, Lima, Perú TRUST CONSULTING Jornada completa EUR 89,000 - EUR 134,000 Por obraEmpresa minera está buscando un Coordinador de Tesorería Objetivo de la posición Planificar, ejecutar y supervisar la gestión operativa de tesorería de la organización, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos financieros para garantizar la continuidad de las operaciones mineras. Será responsable de administrar el flujo de caja corporativo,...
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Practicante Administrador de Base de Datos
Hace 2 días
San Isidro, Lima, Perú Devdatep Consulting Jornada completa EUR 10,044 - EUR 13,392 Por obraCompartir Facebook Empresa Devdatep Consulting Descripción de la Empresa Somos una empresa de desarrollo de software a medida fundada en el año 2022. Trabajamos con tecnologías innovadoras y ofrecemos un servicio de calidad, brindando soluciones personalizadas. Departamento Lima Localidad Lima Tipo de Contratación Prácticas Descripción de la...
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Proyectista de Tuberías
Hace 1 mes
San Isidro, Lima Province, Perú Lycopodium Jornada completaWith offices in Australia, Canada, USA, Southern Africa, Ghana, Philippines, Argentina and Peru, Lycopodium proudly delivers high quality professional engineering and project delivery services globally, across the resources, infrastructure and industrial processes sectors. By joining our global team and learning from renowned subject matter experts, we can...
