Analista de Investigación de Fraudes Senior

hace 2 días

lima, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso


Misión:

Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿Qué esperamos de ti?

  • Profesional de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Administración, Derecho, Ciberseguridad, o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años como Analista en equipos de Investigación de Fraude y Estafas, Investigación Forense, o en equipos de investigación de fraude cibernético, de Auditoría Tecnológica, o unidades de Investigación en la PNP, Fuerzas Armadas o similares.
  • Conocimientos requeridos: Técnicas de Investigación de Crimen/Fraude Cibernético, Darkweb, Deepweb, Tipos de Fraude Externo.
  • Herramientas requeridas: Power BI, Excel, Monitor, BT, Redacción avanzada.
  • Inglés (Speaking) a nivel intermedio.

¿A qué retos te enfrentarás?

  • Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Consolidar, actualizar y elaborar los reportes de estudios estadísticos obtenidos de los informes de investigaciones de la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional.
  • Efectuar el seguimiento en los informes y solicitar las acciones realizadas por las gerencias interesadas.
  • Preparar y entregar reportes/informes detallados que reflejen con precisión los resultados de la investigación, resaltando los hallazgos, evidencias y recomendaciones claras a las unidades pertinentes, que permitan tanto fortalecer las estrategias de prevención de fraude como la toma de medidas legales, administrativas y laborales.
  • Consolidar y elaborar la información de los reportes pertinentes solicitados por IB Fraud y Scotiabank Toronto.
  • Analizar la información para obtener patrones de posibles fuentes de fraudes: empresas de fachada, direcciones y/o teléfonos fraudulentos.
  • Coordina la entrega de documentación e información a las unidades de Asesoría Legal, Recursos Humanos y Soluciones al Cliente del grupo Scotiabank Perú.
  • Lleva el control, custodia y distribución de la gestión documentaria y base de datos de las investigaciones emitidas por la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional.
  • Garantizar que todas las investigaciones cumplen con las leyes y regulaciones locales, y políticas internas.
  • Desarrollar información e inteligencia con fuentes clave de información regionales, nacionales y mundiales, y trabajar directamente con los organismos encargados de la aplicación de la ley para desarrollar de forma proactiva estrategias para mitigar el riesgo.
  • Identificar la presencia de actividades delictivas organizadas garantizando que todos los asuntos incluidos en el mandato de la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional se investiguen a fondo y se informe sobre ellos.
  • Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
  • Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.

Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

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    hace 1 día

    Lima Metropolitana, Perú Scotiabank A tiempo completo

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  • Analista de Investigación de Fraude

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    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • ▷ Solo Quedan 15h: Analista de Investigación de Fraudes Senior

    hace 4 días

    Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

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  • Especialista en Análisis de Fraude

    hace 3 días

    Lima, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

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  • Analista de Investigación Senior

    hace 3 días

    Lima, Perú Las Mejores Empresas Para Trabajar En Perú A tiempo completo

    Importante empresa del sector Lideres en Servicios de Seguridad Integral buscamos un Analista de Investigación para nuestro equipo. El candidato deberá tener al menos 1 año de experiencia y educación universitaria.Descripción del PuestoPor encargo de nuestros clientes, empresas multilatinas con más de 30 años de experiencia en el mercado, buscamos...

  • Analista de Alarmas de Fraude

    hace 3 días

    Lima Metropolitana, Perú Telefónica, S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de expertos en prevención de fraude! Buscamos un Técnico de Monitoreo y Análisis de Riesgos que se una a nuestra misión de proteger a nuestros clientes y mantener la integridad de nuestras operaciones.En este puesto, serás responsable de realizar el monitoreo y análisis de alarmas de riesgo de fraude en nuestros sistemas,...

  • Analista de Riesgo Crediticio Senior

    hace 2 días

    lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista de Riesgo Crediticio Senior - Lima En CompuTrabajo, estamos buscando a un profesional destacado para ocupar el cargo de Analista de Riesgo Crediticio Senior , quien contribuirá significativamente al análisis y gestión de riesgos crediticios dentro de nuestra organización. Objetivos del Cargo: Realizar propuestas de cambios de políticas...

  • Analista de Riesgo Crediticio Senior

    hace 1 semana

    Lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn CompuTrabajo - PE - Senior, estamos buscando a un profesional destacado para ocupar el cargo de Analista de Riesgo Crediticio Senior, quien contribuirá significativamente al análisis y gestión de riesgos crediticios dentro de nuestra organización.

  • Analista de Controversias

    hace 1 día

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Funciones: - Evaluar y resolver las transacciones reclamadas por nuestros clientes, así como, los eventos de fraude interno detectados, en base a los lineamientos establecidos en los reglamentos operativos de las marcas y las políticas definidas por el Banco. - Elaborar y fundamentar las cartas de respuesta a los reclamos presentados por los clientes...

  • Analista Senior de Seguridad Financiera

    hace 3 días

    Lima, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Perfil del Candidato Estamos buscando a un profesional experimentado en análisis de fraude y seguridad financiera para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El ideal candidato deberá tener:Experiencia previa en investigación de fraude, auditoría tecnológica o unidades de investigación.Conocimientos profundos en técnicas de...

  • Analista Contable Senior

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    lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Contable Senior - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana Contabilidad / Finanzas La empresa busca un profesional con experiencia en Contabilidad y Finanzas para análisis de estados financieros. Descripción del Cargo Título: Analista Financiero Sueldo estimado: $2,500 - $4,000 según...

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    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista Formador Senior

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    lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Formador Senior - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana hace 2 días Contabilidad / Finanzas Se requiere experiencia en el sector eléctrico y de telecomunicaciones para un cargo que involucra la elaboración del Plan Anual de Cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones. Descripción de...

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    hace 4 días

    Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Formador Senior - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana hace 2 días Contabilidad / Finanzas Se requiere experiencia en el sector eléctrico y de telecomunicaciones para un cargo que involucra la elaboración del Plan Anual de Cumplimiento de la normativa de...

  • Analista Senior de Planificación Financiera

    hace 8 horas

    Lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    La empresa está buscando a un Analista de Planeamiento Financiero Senior para liderar el equipo de planeamiento financiero y desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa.RequisitosBachiller en carreras relacionadas con la administración o economía.Nuestro objetivo es incorporar al mejor candidato que tenga experiencia...

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    Importante empresa del sector - Lima, Lima Descripción de la oferta A convenir Contrato por Obra Determinada o Servicio Específico Tiempo completo Híbrido presencial teletrabajo Empresa líder en el rubro está en búsqueda de un (1) Analista de Planeamiento Financiero Senior. Requisitos: Bachiller de las carreras de Administración, Negocios...

  • Jefe de Analytics de Fraudes

    hace 2 días

    lima, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Lidera y supervisa la gestión de Analytics para las estrategias de prevención de fraude en...

  • Analista Senior de Compras Enero 2025

    hace 3 días

    Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Senior de Compras Enero 2025 - Consumo Masivo Importante empresa del sector - Lima, Lima A convenir Contrato por Inicio o Incremento de Actividad Tiempo completo Requerimientos - Educación mínima: Universitario - 1 año de experiencia - Edad: entre 25 y 30 años En Farmacias Peruanas, estamos en la búsqueda de un Analista de Planificación y...

  • Analista de investigación

    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú CID Gallup A tiempo completo

    Especializacion at Pacífico Business School Proyecto de Investigación de Mercado En CID Gallup (https://www.cidgallup.com/), firma líder en investigación de mercados y consultoría estratégica con presencia en 9 países y más de 47 años de experiencia, estamos buscando un consultor independiente de proyecto. Estamos en la búsqueda de un Analista...

  • CompuTrabajo - PE - Senior | Analista Senior de Compras Enero 2025

    hace 4 días

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    Analista Senior de Compras Enero 2025 - Consumo Masivo Importante empresa del sector - Lima, Lima A convenir Contrato por Inicio o Incremento de Actividad Tiempo completo Requerimientos Educación mínima: Universitario 1 año de experiencia Edad: entre 25 y 30 años En Farmacias Peruanas, estamos en la búsqueda de un Analista de Planificación y...