Analista de Cumplimiento
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ANALISTA DE CUMPLIMIENTO - Área LEGAL
RD RENTAL - Sede Lima - Huachipa
Dirigido a talentos que residan en zonas cercanas: Ate ,Santa Clara, Huachipa, entre otros.
¿Qué esperamos de ti?
- Bachiller y/o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho y/o otras carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año a mas.
- Conocimiento básico en normativa LA/FT.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Capacidad analítica, orden y confidencialidad.
¿A qué retos te enfrentarías?
- Ejecutar la identificación y debida diligencia de clientes, verificando información, representantes legales y beneficiarios finales.
- Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de los clientes mediante la matriz operativa (cliente, producto/servicio y zona geográfica).
- Realizar consultas en listas restrictivas, PEP, centrales de riesgo y fuentes abiertas, dejando evidencia de las verificaciones.
- Identificar señales de alerta y gestionar casos que requieran debida diligencia reforzada, informando oportunamente al Oficial de Cumplimiento.
- Mantener actualizados los expedientes y la documentación de los clientes, garantizando su trazabilidad, confidencialidad y conservación conforme a la normativa y políticas internas.
Beneficios
- Línea de carrera
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley
- Capacitaciones constantes
- Seguro Vida Ley
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Ate, Lima, Perú Compartamos Banco Perú Jornada completa S/ 1,940 TemporalSe busca Analista de Créditos para el área de Crédito Grupal en Compartamos Banco para Huaycán Funciones • Gestionar y supervisar las solicitudes de crédito grupal. • Coordinar con equipos internos para el análisis de riesgos. • Evaluar la solvencia de clientes potenciales. • Monitorear el cumplimiento de los términos de los créditos...
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Analista de Importaciones
Hace 1 día
Ate, Lima, Perú Layconsa Jornada completa EUR 42,000 - EUR 70,000 Por obraANALISTA DE IMPORTACIONES FORMACION ACADEMICA - Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial y/o afines a sus funciones. - Grado deseado: Universitario - Grado mínimo requerido: Bachiller Universitario - Conocimientos valorados: Gestión en Abastecimiento, Sistemas de Gestión de Calidad, Análisis de...
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Analista de Nómina
Hace 2 días
Ate, Lima, Perú Atento Jornada completa EUR 50,000 - EUR 84,000 Por obraSomos una compañía líder multinacional en BTO (Business Transformation Outsourcing) y Contact Center. Nos caracterizamos por ser una sola compañía global que promueve la diversidad y el trabajo colaborativo. Actualmente, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de Analista de Nómina. Objetivo del puesto: Ejecutar y...
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Analista de Selección
Hace 19 horas
ate, lima, Perú Laboratorios AC Farma S.A. Jornada completa S/ 60,000 Por obraSOBRE LA OPORTUNIDADEn LABORATORIOS AC FARMA S.A. empresa líder del sector farmacéutico en Perú, buscamos un(a) Analista de Selección que se convierta en pieza clave para asegurar que cada vacante se cubra oportunamente con el talento idóneo, bajo los más altos estándares de calidad y cumplimiento normativo. Si te apasiona el reclutamiento y quieres...
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Analista de Finanzas y Administración
Hace 1 día
Ate, Lima, Perú Selekto Consultores en Recursos Humanos Jornada completa EUR 134,000 - EUR 201,000 Por obraNuestro cliente, MOSEL, empresa del sector construcción e inmobiliario, se encuentra en la búsqueda de un profesional con el siguiente perfil: OBJETIVO DEL PUESTO Coordinar y supervisar los procesos administrativos, financieros y de tesorería de la empresa, garantizando una gestión eficiente de los recursos, el adecuado control presupuestal, la...
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Ate, Lima, Perú CONFIDENCIAL Jornada completa EUR 100,000 - EUR 167,000 Por obraPor encardo de nuestro cliente, nos encontramos en busqueda de un Analista de Compras Indirectas y Abastecimiento Requisitos - Bachiller / Titulado en Ing. Industrial, Administración o carreras afines - Mínimo 3 años en funciones similares - Excel intermedio - avanzado - Inglés intermedio - Deseable SAP B1 - Deseable conocimiento en Power BI -...
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Analista de Reclutamiento y Selección
Hace 1 día
Ate, Lima, Perú CONFIDENCIAL Jornada completa EUR 42,000 - EUR 66,000 Por obraEn TRBA, importante empresa del rubro industrial, nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Reclutamiento y Selección. ¿Cuáles serán tus funciones? - Coordinar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal dentro de los plazos establecidos (SLA). - Diseñar e implementar estrategias efectivas de atracción...
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Analista de Laboratorio
Hace 19 horas
ate, lima, Perú ILADEA Jornada completa S/ 27,000 Por obraLABORATORIOS ANALÍTICOS CORLAN somos un laboratorio eficiente acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, dedicado a la ejecución de análisis de laboratorio, muestreo Ambiental y de Salud ocupacional. Estamos en la búsqueda de un personal ANALISTA DE LABORATORIO CON EXPERIENCIA para nuestra área de LABORATORIO. Requisitos Ser egresado de la carrera...
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Analista de Gestión del Talento Humano
Hace 19 horas
ate, lima, Perú Grupo Nova Jornada completa S/ 65,000 Por obraEn NOVA MAQUINARIAS NOS ENCONTRAMOS EN LA BUSQUEDA DE UNA ANALISTA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO para que sea el/la responsable de brindar el soporte y atención en todas las actividades de desarrollo organizacional con el fin de contribuir e incrementar la efectividad del capital humano y de la organización. Requisitos Bachiller o Licenciado de la...
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Analista de Reclutamiento y Selección
Hace 3 días
ate, lima, Perú RCS CAPITAL HUMANO Jornada completa S/ 100,000 Por obraPor encargo de nuestro cliente Grupo Isamisa, importante empresa pecuaria, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Adquisión de Talento. Requisitos Titulado/a en Psicología Curso, especialización o diplomado en Recursos Humanos o Selección de personal 3 a 4 años de experiencia en procesos de selección. 2 años y medio de experiencia como...
