Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning
hace 2 semanas
Implementar controles para asegurar el cumplimiento de la atención de alertas de name Scanning y casos de Debida Diligencia Mejorada.
Monitorear la aprobación de los informes de las diferentes Unidades como Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local para cumplir con los plazos establecidos en la política.
Participación activa en la implementación de las nuevas políticas de AML en la Caja Validación de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda.
Proponer mejoras en el proceso de Debida Diligencia Mejorada. Elaborar reportes y métricas relacionados a la gestión de la Debida Diligencia Mejorada. Asegurar que el Manuales de Debida Diligencia Mejorada estén alineados a las políticas Globales de SBP de AML. Emitir informes mensuales sobre los casos de Debida Diligencia Mejorada y alertas Name Scanning. Reportar la gestión de Debida Diligencia Mejorada en el Comité de Soporte y Control, y SBP.Participación permanente en mesas de trabajo con el equipo de DDM de SBP para la implementación de la buenas prácticas en la Caja.
Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo Monitoreo a la atención de alertas de name scanning.
Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML.
Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.
Requisitos:
Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía y afines. Manejo de Excel a nível avanzado - manejo de macros. Experiência manejando bases de datos (Deseable SQL o Power BI). Conocimiento de Normas de Riesgo Operativo y Tarjeta de Crédito. Experiência laboral mínima de 3 años. Experiência laboral en posiciones similares mínimo 3 años.
Beneficios
Contrato Indeterminado (periodo de prueba de 6 meses) Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Convenios educativos para tu desarrollo profesional Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank
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Practicante de Riesgos
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Izipay A tiempo completoSomos Izipay La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Practicante de Riesgos ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Apoyarás en la realización de debidas diligencias a...
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Lashista Especialista en Microblading
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Centro de belleza Miraflores A tiempo completoLashista especialista en microblading para nuestra sede en Miraflores, próxima aperturaDescripción completa del empleo:Requisitos: Experiência mínima de 2 años Excelente trato al público Disponibilidad para trabajar en Miraflores Disponibilidad inmediataBeneficios: Buen clima laboral Trabajo en equipo Tipo de puesto: Por contrato de serviciosTipo de...
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Especialista de Procesos y Calidad
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completoReconocido Centro Dermatológico Estético requiere incorporar a su staff de trabajo, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de Especialista de procesos y calidad.Requisitos: Bachiller y/o Titulado de la carrera de Ingeniería Industrial. Conocimiento en gestión y mapeo de procesos Dominio de Excel y Python a nível avanzado Experiência mínima...
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Especialista de Permisos
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completoCompany Description Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú.Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...
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Especialista de Procesos y Calidad Necesita
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completoReconocido Centro Dermatológico Estético requiere incorporar a su staff de trabajo, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de Especialista de procesos y calidad.Requisitos: Bachiller y/o Titulado de la carrera de Ingeniería Industrial. Conocimiento en gestión y mapeo de procesos Dominio de Excel y Python a nível avanzado Experiência mínima...
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Especialista en Reclutamiento Universitario
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Instituto de Educación Internacional A tiempo completoEn GSG Education, instituto de preparación y postulación a universidades extranjeras, estamos en búsqueda de un Especialista en reclutamiento universitario.Los requisitos son: Experiência en asesoramiento académico de colegios y/o universidades, Ingles Nível Avanzando. Manejo de Excel a nível intermedio Relacionamiento a todo nível con estudiantes y...
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Especialista Diseañador Web
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de personal Especialista DISEAÑADOR WEB2 AÑOS DE EXPERIENCIA MINIMAFunciones de Diseñador WebDiseño gráfico y diseño de la estructura de los nuevos sitios web. Aplicación de criterios de Usabilidad. Aplicación de criterios de Accesibilidad y Planificación, diseño y desarrollo de elementos gráficos onlineCreación,...
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Especialista en Reportes de Desempeño
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completoCompany Description Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú.Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...
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Especialista en Finanzas Comerciales
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completoCompany Description Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú.Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...
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Asistente de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Unibanca A tiempo completoRealizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del áreaFunciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...
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Especialista de Innovacion
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completoCompany Description Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú.Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...
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practicante pre profesional de cumplimientocorporativo
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú SURA PERÚ A tiempo completoEn AFP Integra, compañía que pertenece al Grupo SURA, el conglomerado de inversión más grande de Latinoamérica, estamos en búsqueda de un Practicante Pre Profesional de Cumplimiento Corporativo.¿Cuáles serían tus responsabilidades?Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del...
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Especialista en Marketing Digital
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completo2) - Conocimientos de KPis en Social Media. (INDISPENSABLE)3) Conocimiento de métricas de Social Media y Conocimientos en Streaming. (INDISPENSABLE)4) Inteligencia comercial para análisis de la competencia. (INDISPENSABLE)5) Crear, supervisar y optimizar las campañas de Social Media analizando conversiones, alcance, interacciones. (INDISPENSABLE)6)...
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Especialista de Estudios Ambientales
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completoCompany Description Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú.Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...
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Especialista de Gestión de Categoria
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completoCompany Description Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú.Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...
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Consultor de Riesgo y Cumplimiento
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú Izipay A tiempo completoSomos Izipay La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Consultor de Riesgo y Cumplimiento¿Cuáles serán tus responsabilidades?Asegurar el cumplimiento de las normas y...
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Especialista de Tesorería
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoAdministrar y controlar el encaje legal en moneda nacional y moneda extranjera de acuerdo a los límites aprobados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Controlar y supervisar los movimientos de dinero de las cuentas corrientes que tiene lala Caja con el Banco Central, instituciones financieras nacionales y del exterior. Negociar los papeles del...
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Analista de Contratos
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú AENZA A tiempo completoEn Unna Energía estamos en búsqueda de un nuevo talento para que se desempeñe como Analista de Contratos - Cadena de AbastecimientoMISIÓN DE LA POSICIÓN:Elaborar los Documentos (Contratos, Adendas, Penalides, Cartas, entre otros) y brindar todo el soporte necesario para la adquisición de bienes y servicios cumpliendo con los procedimientos y controles...
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Psicoterapeuta de Estimulación Cognitiva
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú ANTARES, salud y bienestar A tiempo completoSe solicita psicoterapeuta especialista en estimulación cognitiva a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, para trabajar en nuestros consultorios en Miraflores.Trabajara 2 veces a la semana, 9 días al mes. Cada día trabajara 3 horas. Un día de esos dos días será sábado, El trabajo será por la tarde. Las horas totales trabajadas al mes son...
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Especialista de Control de Gastos
hace 2 semanas
Miraflores, Lima, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoResponsable de liderar la gestión del control del Gasto en CAT, velando por el adecuado planeamiento, seguimiento presupuestal y uso óptimo de los recursos para contribuir al logro de los objetivos definidos de las empresas. Asimismo, acompañar a los responsables de las Unidades Especializadas (UE) y unidades organizacionales (UO), proveyendo conocimiento...
