Coordinador de Cumplimiento

hace 2 semanas

Lima, Perú BNP Paribas A tiempo completo
COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO (

JOB NUMBER:
CC01)


Creemos en la diversidad y la impulsamos, en lo más amplio del término: expresión e identidad de género, orientación sexual, edad, experiência, nacionalidad, etnia, idioma, educación, religión, habilidades y estilos de trabajo y valoramos las distintas miradas porque creemos que es la clave para la innovación y para un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de todos nuestros colaboradores.

Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y en desafiarnos constantemente para alcanzar los mejores resultados como un solo equipo.


Objetivo de la posición:

Asegurar que la compañía cumpla con la normativa local y de casa matriz en materia de prevención de lavado de activos, corrupción, sanciones y embargos internacionales.


Funciones:

  • Apoyar en la implementación, actualización, monitoreo y vigilancia del funcionamiento del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.
  • Revisar y actualizar la metodología de Riesgos LAFT implementada por la compañía.
  • Supervisar la aplicación de la debida diligencia de proveedores, colaboradores, intermediarios y contrapartes de acuerdo con lo establecido en las Políticas del Grupo BNPP y la normativa local.
  • Identificar, analizar y tratar las alertas generadas en las distintas herramientas de monitoreo transaccional implementados por la compañía.
  • Manejo, monitoreo y control de indicadores KPI ́s y dashboards en Power BI.
  • Dar soporte a las diferentes área de la compañía frente a consultas relacionadas a la aplicación y controles del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.

Requisitos:

  • Formación universitaria en: Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad o carreras afines.
  • Experiência en áreas de Riesgos, Auditoría o Cumplimiento
  • Certificación o Especialización en Gestión de Riesgos LAFT
  • Conocimiento de Manejo de Bases de Datos, Power BI, SQL
  • Inglés a nível intermedio

Primary Location:
PE-Lima

Job Type:
Standard / Permanent

Job:

COMPLIANCE

Experience Level:
At least 3 years

Schedule:
Full-time

  • Coordinador de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú BNP Paribas A tiempo completo

    COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO (JOB NUMBER: CC01) Creemos en la diversidad y la impulsamos, en lo más amplio del término: expresión e identidad de género, orientación sexual, edad, experiência, nacionalidad, etnia, idioma, educación, religión, habilidades y estilos de trabajo y valoramos las distintas miradas porque creemos que es la clave para la...

  • Coordinador de Recursos Humanos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un Coordinador de Recursos Humanos:Principales Responsabilidades: Asegurar la normatividad laboral a las empresas contratistas Revisar el cumplimiento de los pagos de las obligaciones laborales de las empresas contratistas conforme lo establece el contrato y la legislación laboral vigente. Realizar auditorías...

  • Coordinador de Calidad

    hace 6 días

    Lima, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L. nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición**:Coordinador de Calidad.** **Funciones**: - Desarrolla e implementa el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. - Asegurar la calidad de los proyectos en los plazos y costos establecidos. - Asegura el cumplimiento de los Procedimientos...

  • Coordinador de Recursos Humanos

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un **Coordinador de Recursos Humanos**: **Principales Responsabilidades**: - Asegurar la normatividad laboral a las empresas contratistas - Revisar el cumplimiento de los pagos de las obligaciones laborales de las empresas contratistas conforme lo establece el contrato y la legislación laboral vigente. -...

  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado**_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno- **EDUCACIÓN:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

  • Coordinador de Calidad

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L.nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición:Coordinador de Calidad.Funciones: Desarrolla e implementa el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. Asegurar la calidad de los proyectos en los plazos y costos establecidos. Asegura el cumplimiento de los Procedimientos establecidos Asegura la...

  • Coordinador General de Intervención Social

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L. nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición**:Coordinador General de Intervención Social.** **Funciones**: - Responsable de dirigir al Equipo de Intervención Social. - Orientar, organizar y garantizar el cumplimiento y la calidad de lo programado, implementando las actividades de ser el...

  • Coordinador de Gobierno de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú alicorp A tiempo completo

    Fecha:6/01/2023Ubicación: LIMA, PeruEmpresa:Alicorp S.A.A. En Alicorp nos comprometemos a seguir alimentando un mañana mejor, promoviendo procesos de atracción de talento de manera inclusiva, enfocados en la igualdad de oportunidades, trabajando en equipo y valorando el talento diverso._¿Cuál será tu desafío?Gestionar e identificar en conjunto con los...

  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 5 días

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado **_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno - ** **EDUCACIÓN**:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

  • Coordinador Académico

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Unión de Empresas Capacitadoras A tiempo completo

    Somos IEC - Instituto Especializado en Contrataciones, formamos parte de un grupo empresarial dedicado a la capacitación, asesoría, y ventas (licitaciones) al Sector Público y Privado. **COORDINADOR ACADEMICO Grupo empresarial busca el mejor perfil para ocupar el puesto de **COORDINADOR ACADEMICO **que cumpla con: **REQUISITOS: - Egresados de las...

  • Coordinador de Administración y Logística

    hace 2 meses

    Lima, Perú T&S Servicios de Ingeniería A tiempo completo

    ¿Cuál es la misión de tu puesto? - Supervisar y gestionar eficientemente las operaciones administrativas y logísticas de la empresa. Este puesto implica la planificación estratégica, la optimización de la cadena de suministro, el control de costos, y la gestión de inventarios. Además, el coordinador lidera equipos, promueve la mejora continua y...

  • Coordinador de Administración y Logística

    hace 4 semanas

    Lima, Perú T&S Servicios de Ingeniería A tiempo completo

    ¿Cuál es la misión de tu puesto? - Supervisar y gestionar eficientemente las operaciones administrativas y logísticas de la empresa. Este puesto implica la planificación estratégica, la optimización de la cadena de suministro, el control de costos, y la gestión de inventarios. Además, el coordinador lidera equipos, promueve la mejora continua y...

  • Coordinador General

    hace 6 días

    Lima, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L. nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición**:Coordinador General.** **Funciones**: - Coordina los aspectos administrativos del proyecto como adelantos, valorizaciones, vigencia de fianzas, emisión de Notams, permisos de trabajo en el aeropuerto, entre otros. - Coordinar el levantamiento de...

  • Coordinador General de Intervención Social

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L.nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición:Coordinador General de Intervención Social.Funciones: Responsable de dirigir al Equipo de Intervención Social. Orientar, organizar y garantizar el cumplimiento y la calidad de lo programado, implementando las actividades de ser el caso. Monitoreo de...

  • Coordinador General

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L.nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición:Coordinador General.Funciones: Coordina los aspectos administrativos del proyecto como adelantos, valorizaciones, vigencia de fianzas, emisión de Notams, permisos de trabajo en el aeropuerto, entre otros. Coordinar el levantamiento de observaciones de...

  • Coordinador Mayoristas

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Cnch De Peru A tiempo completo

    Somos Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A., empresa del Grupo Nutresa. Contamos con una amplia experiência en la producción y comercialización de productos de consumo masivo, con más de quince marcas en nuestro portafolio de productos: Winter´s, Picaras, Chin Chin, Olé Olé Granuts, Colcafe, Fochis, entre otras. Dentro de nuestra área de...

  • Coordinador de Contratos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un Coordinador de Contratos - Unidad Minera:Principales Responsabilidades: Gestión contractual integral desde la adquisición de servicios hasta el cierre de este Liderar la administración en terreno de la ejecución de los contratos de construcción y servicios, en coordinación con los usuarios del servicio...

  • Coordinador Bim

    hace 3 semanas

    Lima, Perú INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN SAC A tiempo completo

    Somos INGECO empresa de construcción e Inmobiliaria con 40 años de experiência en el rubro. **IMPORTANTE**: - Tipo de obra:_ Institución Educativa - Escuelas Bicentenario - Régimen: _Planilla General - Horario: _Lunes a Sábados 7:30 am a 6:00 pm **Requisitos**: - Técnico - Bachiller en Arquitectura - Bachiller en Ing. Civil - Arquitecto (deseable)...

  • Coordinador Académico

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Unión de Empresas Capacitadoras A tiempo completo

    Somos IEC - Instituto Especializado en Contrataciones, formamos parte de un grupo empresarial dedicado a la capacitación, asesoría, y ventas (licitaciones) al Sector Público y Privado.**COORDINADOR ACADEMICOGrupo empresarial busca el mejor perfil para ocupar el puesto de COORDINADOR ACADEMICO que cumpla con:**REQUISITOS: - Egresados de las carreras de...

  • Coordinador Gestión Ambiental

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un Coordinador Gestión Ambiental - Unidad Minera:Principales Responsabilidades: Coordinar las actividades del área y designar al equipo de trabajo en los distintos procesos dentro de la Unidad para optimizar el control y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados por el área. Supervisar la...