Practicante Pre Profesional de Cumplimiento
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Ser parte de STRACON significa iniciar tu camino hacia una carrera retadora, dentro de una empresa líder de servicios integrales de minería y construcción en Latinoamérica.Contamos con más de veinte años de experiencia ofreciendo servicios de clase mundial, en operaciones mineras a tajo abierto y subterráneas. Con numerosos proyectos desarrollados exitosamente en la región, hemos podido construir un negocio sostenible, manteniendo los más altos estándares de seguridad, medio ambiente y relaciones con las comunidades.Para lograrlo, nuestros protagonistas son nuestra gente. Gente como tú, que se desafía a sí misma y reta a lo que otros creen poco convencional, para lograr resultados extraordinarios. Porque sabemos que los mejores resultados se consiguen únicamente cuando tienes a las mejores personas.Únete al equipo que hará posible construir un futuro mejor
Responsabilidades:
- Participación en el screening de terceros (proveedores, clientes y socios de negocio) en listas restrictivas, sanciones, PEP y fuentes abiertas autorizadas.
- Participación en el análisis de información societaria, estructuras corporativas, beneficiarios finales y vínculos relevantes de terceros.
- Participación en la identificación de señales de alerta (?red flags?) y en la evaluación preliminar de riesgos de integridad, fraude, LA/FT y reputacionales, documentando los hallazgos.
- Participación en la elaboración de resúmenes ejecutivos y reportes de hallazgos para revisión del Gerente de Cumplimiento.
- Participación en la recopilación, validación y seguimiento de la documentación de los expedientes de debida diligencia.
- Participación en el mantenimiento de las bases de datos del área, asegurando la integridad, consistencia y trazabilidad de los sustentos.
- Participación en la elaboración y actualización de reportes, indicadores y dashboards (Excel / Power BI) para el seguimiento de controles.
- Participación en la automatización de tareas recurrentes y en propuestas de mejora de los flujos de atención y procesamiento de datos.
- Participación en la atención de consultas operativas internas del proceso.
Requisitos:
- Estudiante de 8vo ciclo en adelante de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Derecho, Negocios o afines.
- Deseable prácticas previas en áreas de control, auditoría o cumplimiento.
- Deseable experiencia en sectores industrial, minero, construcción o afines.
- Dominio de inglés a nivel avanzado.
- Manejo de bases de datos y nociones de automatización.
- Deseable manejo Power Query y Power BI.
Eres tú quien hará posible que en cada proyecto nuestra huella marque la historia.
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San Isidro, Lima, Perú BANCO AGROPECUARIO Jornada completa S/ 12,000 - S/ 15,000 Por obra¡Únete a nuestro equipo!Somos Agrobanco el principal instrumento de apoyo financiero del estado cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú.Nos encontramos en búsqueda de un profesional altamente motivado para unirse a nuestro equipo.FORMACIÓNEstudiantes de ultimos...
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Practicante Pre Profesional de Legal
Hace 2 días
San Isidro, Lima, Perú SANITAS PERÚ EPS Jornada completa S/ 8,900 - S/ 13,000 Por obra¡Forma parte de una organización que pone a las personas en el centro de la salud!Somos una empresa dedicada exclusivamente a la gestión de salud, desde un modelo que pone como centro de interés a las personas y el mantenimiento de su salud. Formamos parte de Keralty, grupo empresarial compuesto por 52 compañias con experiencia en la prestación de...
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Practicante Pre Profesional de Sistemas
Hace 2 días
San Isidro, Lima, Perú ASTARA PERÚ S.A.C Jornada completa S/ 8,900 - S/ 16,000 Por obraSomos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...
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Practicante Pre Profesional de Sistemas
Hace 7 horas
San Isidro, Lima, Perú Experis Perú Jornada completa EUR 8,900 - EUR 13,000 Por obraPracticante Pre-Profesional de Sistemas ¡Únete a nuestro equipo y lleva tu talento al siguiente nivel! En Experis, buscamos un/a Practicante Pre-Profesional de Sistemas para sumarse al área de Sistemas de una importante empresa multinacional del sector energía, combustibles y lubricantes. Será tu oportunidad de dar tus primeros pasos en soporte TI...
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Practicante Pre Profesional de TIC
Hace 2 días
San Isidro, Lima, Perú Astara Perú, S.A.C. Jornada completa EUR 12,000 - EUR 18,000 Por obraSomos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...
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Practicante Pre Profesional de Comercial
Hace 3 días
San Isidro, Lima, Perú Superpet Jornada completa S/ 11,000 - S/ 18,000 Por obraSomos Mascotas Latinas, conformado por SuperPet y SuperZoo, con más de 60 tiendas para mascotas en Perú y Chile. Formamos parte del grupo Emefin, el cual cuenta con más de 300 tiendas en Francia (Animalis), España/Portugal (Kiwoko y Tiendanimal), Perú (SuperPet) y Chile (SuperZoo). El grupo lleva 80 años en negocios de distribución, retail y...
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San Isidro, Lima, Perú Astara Perú, S.A.C. Jornada completa EUR 16,000 - EUR 22,000 Por obraSomos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...
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San Isidro, Lima, Perú SANNA Jornada completa S/ 10,000 - S/ 17,000 Por obra¡Sé nuestro(a) próximo(a) Practicante Pre Profesional de Contabilidad en Aliada!Aliada, es un centro médico especializado en Oncología Integral que maneja los más altos estándares internacionales en sus programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.Hoy, buscamos talento como tú que quiera ponerle el corazón en todo lo que hacemos...
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Practicante Pre Profesional Comercial
Hace 4 días
San Isidro, Lima, Perú Pigmalión Consultores Jornada completa S/ 12,000 - S/ 16,000 Por obraEn Coface, empresa internacional especializada en soluciones para el comercio y la gestión del riesgo comercial, se encuentran en búsqueda de un/a Practicante Comercial (SDR) que quiera potenciar sus habilidades de comunicación, negociación y prospección de clientes.Funciones principalesRealizar llamadas telefónicas a potenciales clientes a partir de...
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San Borja, Lima, Perú WU RESTAURANTES Jornada completa S/ 8,900 - S/ 13,000 Por obraSomos Wu Restaurantes, una cadena peruana líder en el sector gastronómico con marcas reconocidas como Pardos Chicken, Mr. Shao y Planet Chicken y Pasquale. Nos enorgullece haber sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en el Perú por Great Place to Work 2025 y Computrabajo Best Work Place 2024 en la categoría de Hoteles y...
