FINANCIAL CRIME PREVENTION ANALYST I
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Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.Tipo de Contrato:Regular (Indefinido)¿Qué estamos buscando?
FUNCIONES:
* Analizar y clasificar con precisión las alertas emitidas por las plataformas antifraude, con la finalidad de optimizar continuamente los procesos de supervisión.
* Detectar de manera oportuna emergentes modalidades de fraude mediante la gestión y atención minuciosa de las alertas registradas.
* Formular y coordinar la implementación de ajustes, calibraciones y perfeccionamientos en las reglas de monitoreo transaccional.
* Gestionar y dar resolución efectiva a las alertas pendientes asignadas formalmente por la jefatura inmediata.
* Ejecutar medidas preventivas de mitigación, tales como el bloqueo prudencial de cuentas, tarjetas o la cancelación de acceso a canales digitales de clientes identificados a través del análisis inverso de eventos de fraude.
* Diseñar, proponer e implementar estrategias orientadas a la reducción de riesgos asociados al fraude tecnológico.
* Realizar el seguimiento riguroso y la evaluación constante de las métricas e indicadores clave de rendimiento definidos para la gestión.
* Cumplir con las demás responsabilidades asignadas expresamente por la jefatura inmediata, fomentando activamente iniciativas de innovación y mejora continua en el área.
REQUISITOS:
* Universitario de las carreras de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, administración, o afines.
* Conocimiento de productos bancario (tarjetas de crédito y débito).
* Manejo de IA en el día a día.
* Habilidades blandas: orientación a resultado, trabajo en equipo, adaptabilidad y proactividad.
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FINANCIAL CRIME PREVENTION ANALYST I
Hace 24 horas
Lima Metropolitana, Lima, Perú BBVA Jornada completa S/ 36,000 - S/ 72,000 Por obra## FINANCIAL CRIME PREVENTION ANALYST ISolicitar: Lima, San Isidro: Full time: Publicado ayer: Fecha final: 23 de septiembre de 2026 (Quedan 3 días para realizar la solicitud): JR00115204**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos...
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FINANCIAL CRIME PREVENTION MANAGER I
Hace 24 horas
Lima Metropolitana, Lima, Perú BBVA Jornada completa S/ 120,000 - S/ 190,000 Por obra## FINANCIAL CRIME PREVENTION MANAGER ISolicitar: Lima, San Isidro: Full time: Publicado ayer: Fecha final: 30 de septiembre de 2026 (Quedan 10 días para realizar la solicitud): JR00115200**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos...
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FINANCIAL CRIME PREVENTION MANAGER I
Hace 2 días
Lima Metropolitana, Lima, Perú Bbva Sa Jornada completa EUR 180,000 - EUR 260,000 Por obra## FINANCIAL CRIME PREVENTION MANAGER ISolicitar: Lima, San Isidro: Full time: Publicado hace 3 días: Fecha final: 30 de septiembre de 2026 (Quedan 8 días para realizar la solicitud): JR00115200**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que...
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IDB Invest
Hace 24 horas
Lima Metropolitana, Lima, Perú IDB Invest Jornada completa EUR 202,000 - EUR 302,000 Por obraWe improve lives IDB Invest is the private sector arm of the IDB Group committed to supporting the sustainable development of Latin America and the Caribbean through the private sector. Our mission is to finance, structure, and mobilize capital for companies and projects that support economic growth, resilience, and long-term development across the...
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Records Clerk
Hace 2 días
Lima Metropolitana, Lima, Perú San Diego State University Jornada completa EUR 182,092 - EUR 329,414 Por obraJoin to apply for the Records Clerk (Administrative Analyst/Specialist Exempt I) role at San Diego State University 1 week ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the Records Clerk (Administrative Analyst/Specialist Exempt I) role at San Diego State University Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Position...
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BSA/AML Investigator — SAR
Hace 2 días
Lima Metropolitana, Lima, Perú Wayoh Jornada completa EUR 212,314 - EUR 353,857 Por obraA financial services institution in Lima is seeking an FIU Analyst II to assist in executing the BSA/AML Compliance Program. The role involves analyzing suspicious activities, preparing reports, and conducting thorough investigations to ensure regulatory compliance. Required qualifications include a bachelor’s degree and 3+ years in financial crime within...
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Anti-Money Laundering Analyst
Hace 24 horas
Lima Metropolitana, Lima, Perú Wayoh Jornada completa EUR 212,314 - EUR 353,857 Por obraOverview The Financial Intelligence Unit (FIU) Analyst II assists in the execution of the Bank’s BSA/AML Compliance Program. This individual will help detect unusual or suspicious activity in a timely manner to safeguard the Bank’s integrity and ensure compliance with BSA/AML and OFAC regulations. Base pay range $60,000.00/yr -...
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Application Analyst
Hace 2 días
Lima Metropolitana, Lima, Perú Tucker Parker Smith Group (TPS Group) Jornada completa EUR 209,243 - EUR 243,306 Por obra4 days ago Be among the first 25 applicants Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Tucker Parker Smith Group (TPS Group) provided pay range This range is provided by Tucker Parker Smith Group (TPS Group). Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay...
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N-26-28 Treasury Analyst
Hace 3 días
Lima, Lima, Perú CGIAR Jornada completaThe International Potato Center (CIP) is looking for a Treasury Analyst for the Finance Department. About CIP: CIP is part of the CGIAR global research partnership committed to transforming food, land, and water systems in a climate crisis. CIP’s mission is to develop and share science-based innovations in potato, sweetpotato, and other root and...
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Project Controls Analyst
Hace 2 días
Lima Metropolitana, Lima, Perú TD Thornton Jornada completa S/ 387,869 - S/ 528,913 Por obra5 days ago Be among the first 25 applicantsGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.This range is provided by TD Thornton. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more.Base pay range$110,000.00/yr - $150,000.00/yrTD Thornton is a premier consulting firm specializing in project...