Analista de Riesgos y Cumplimiento
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Al unirte a un equipo de más de 4.000 personas trabajando en Chile y Perú, serás parte de una red ágil de personas con talento y grandes aspiraciones. De hecho, contamos contigo para sumarte a nuestra cultura donde nuestra flexibilidad nos diferencia, el trabajo en equipo nos potencia, la pasión nos mueve al éxito y la integridad nos guía. Aprovecha la oportunidad de aprender, crear y desarrollar tu potencial con nosotros.
RESPONSABILIDADES
- Realizar el seguimiento técnico de los sistemas SGDP y SPLAFT en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, para asegurar la implementación de los controles bajo la normativa vigente y estándares corporativos.
- Elaborar y actualizar las matrices de riesgos de cumplimiento junto a los dueños de proceso, para garantizar la identificación oportuna y la mitigación de riesgos de lavado de activos.
- Coordinar la logística y ejecución de las capacitaciones en prevención de LAFT y cumplimiento, para contribuir al fortalecimiento de la cultura de integridad y prevención de riesgos en el personal.
- Analizar los hallazgos de auditorías internas y realizar el seguimiento técnico a los planes de mejora, para asegurar la eficacia de las medidas correctivas y la mejora continua del sistema de cumplimiento.
- Ejecutar los procedimientos de debida diligencia de contrapartes (clientes, proveedores y trabajadores), para garantizar que las relaciones comerciales se mantengan dentro del marco ético y legal corporativo.
REQUISITOS
- Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Derecho, Contabilidad o afines.
- Conocimiento sobre normativa para la prevención de LAFT y/o Antisoborno (ISO 37001).
- Conocimiento de sistemas de gestión y control normativo (SGDP, SPLAFT).
- Conocimientos de Microsoft Office a nivel intermedio.
- Mínimo 02 años en puestos similares.
- Todos los candidatos deben pasar un examen médico previo al empleo.
BENEFICIOS
- Sueldo acorde al mercado.
- EPS + seguro oncológico.
- Convenios corporativos.
- Agradable clima laboral.
“Esta oferta laboral se rige bajo la Ley Nº 29973 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.”
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
Hace 3 días
Lima, Lima, Perú Grupo Flesan Perú Jornada completaAl unirte a un equipo de más de 4.000 personas trabajando en Chile y Perú, serás parte de una red ágil de personas con talento y grandes aspiraciones. De hecho, contamos contigo para sumarte a nuestra cultura donde nuestra flexibilidad nos diferencia, el trabajo en equipo nos potencia, la pasión nos mueve al éxito y la integridad nos guía. Aprovecha...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
Hace 6 horas
Lima, Lima, Perú Grupo Flesan Jornada completaAl unirte a un equipo de más de 4000 personas trabajando en Chile y Perú, serás parte de una red ágil de profesionales con talento y grandes aspiraciones. Contamos contigo para sumarte a nuestra cultura donde la flexibilidad nos diferencia, el trabajo en equipo nos potencia, la pasión nos mueve al éxito y la integridad nos guía. ¡Únete al Grupo...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
Hace 2 días
Lima Metropolitana, Lima, Perú Grupo Flesan Jornada completa S/ 60,000 - S/ 90,000 Por obraAl unirte a un equipo de más de 4000 personas trabajando en Chile y Perú, serás parte de una red ágil de profesionales con talento y grandes aspiraciones. Contamos contigo para sumarte a nuestra cultura donde la flexibilidad nos diferencia, el trabajo en equipo nos potencia, la pasión nos mueve al éxito y la integridad nos guía. ¡Únete al Grupo...
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Especialista de Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Hace 22 horas
lima metropolitana, lima, Perú Gloria Jornada completaGloria S.A. es la empresa líder del mercado lácteo peruano y entre las primeras en las categorías de otros productos en que participa. Es reconocida como una de las empresas más admiradas del Perú, siendo considerada la marca peruana más valiosa y de mayor recordación. Como parte de nuestro plan de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de 1...
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Especialista de Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Hace 6 horas
Lima, Lima, Perú Gloria Jornada completaGloria S.A. es la empresa líder del mercado lácteo peruano y entre las primeras en las categorías de otros productos en que participa. Es reconocida como una de las empresas más admiradas del Perú, siendo considerada la marca peruana más valiosa y de mayor recordación. Como parte de nuestro plan de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de 1...
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Analista Senior de Cumplimiento
Hace 23 horas
lima metropolitana, lima, Perú Bitel Jornada completaSomos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra oficina de SAN ISIDRO : ¿QUÉ TE ACERCA A...
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Analista De Riesgo
Hace 22 horas
lima metropolitana, lima, Perú Triton Trading S.A. Jornada completaAnalizar información financiera y no financiera de clientes para determinar su solvencia y riesgo crediticio. Elaborar informes de evaluación crediticia proponiendo montos, plazos, garantías y condiciones. Aplicar modelos financieros y herramientas de análisis de riesgo para respaldar las decisiones de financiamiento. Implementar estrategias para mitigar...
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Analista Senior de Cumplimiento
Hace 6 horas
Lima, Lima, Perú Bitel Jornada completaSomos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra oficina de SAN ISIDRO:¿QUÉ TE ACERCA A NUESTRA...
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Analista De Riesgo
Hace 6 horas
Lima, Lima, Perú Triton Trading S.A. Jornada completaAnalizar información financiera y no financiera de clientes para determinar su solvencia y riesgo crediticio.Elaborar informes de evaluación crediticia proponiendo montos, plazos, garantías y condiciones.Aplicar modelos financieros y herramientas de análisis de riesgo para respaldar las decisiones de financiamiento.Implementar estrategias para mitigar...
