Analista Kyc

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Brindar soporte a la Banca Corporativa en las actividades del proceso de Onboarding, principalmente asistiendo al cliente de forma directa en el llenado del formulario de vinculación (BASA), validando la calidad de la información e identificando procesos adicionales que se deban cumplir relacionados a la política de AML/KYC.
- Ejecución del Proceso de Trigger Event, asegurando la actualización del file KYC de los clientes.
- Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, financiero.
- Trabajar de forma conjunta con el RM en la recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (KYC) con el fin de asegurar la adecuada comprensión de la actividad y el adecuado nível de riesgo de AML del mismo, tanto en la vinculación como en el ongoing.
- Apoyar en la elaboración de los formatos RAW´s utilizados para la evaluación periódica (anual) de los clientes definidos como alto riesgo y cumplir con los plazos estipulados para la debida diligencia mejorada de acuerdo con la política global.
- Mantener una comunicación constante con las áreas de soporte, para asegurar la eficiencia del proceso de Onboarding garantizando tiempos de respuesta óptimos en el proceso end to end y garantizar una experiência satisfactoria para el cliente.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Carrera universitaria completa en las especialidades de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía o afines.
- Experiência mínima de 1 año en el sistema financiero, de preferencia atendiendo al sector corporativo.
- Conocimientos en regulación local KYC y prevención de lavado de activos.
- Dominio avanzado de office, deseable nível básico de Power BI.
- De preferencia inglés a nível intermedio.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
**1.**Scotiabank S.A.A. (en adelante “**EL EMPLEADOR**”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.** EL EMPLEADOR **es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102 - San Isidro. La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación “Candidatos” y el código: RNPDP N° 346.

**2.**Finalidades necesarias para la postulación**: El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación, preparación, celebración del proceso de selección en el que usted desea participar. Estos será utilizados para: (i) la evaluación la idoneidad y rendimiento como postulante y trabajador; (ii) tomar decisiones vinculadas al puesto de trabajo; (iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador nacional o extranjero; (iv) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de acuerdo a la legislación.

**4.**Plazo de conservación**: Los datos personales se conservarán de forma indefinida.