Auxiliar de Cumplimiento Legal

hace 6 meses


San Isidro, Perú JET PERU A tiempo completo

**JET PERU **empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL** para nuestra Oficina Principal ubicada en **Av. Camino Real 391 - San Isidro**, sé parte de este gran reto en una empresa financiera sólida y con gran expansión.

**Requisitos**:

- Egresados Técnico o estudiante de último ciclo de la carrera de administración bancaria, técnico jurídico o afines (Deseable).
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo
- Vivir en zonas aledañas a la oficina solicitada.
- Experiência mínima de 1 año comprobado en cargos similares.
- De preferencia contar con experiência en el rubro financiero, bancos, casa de cambios, o empresas similares.
- Conocimientos de **prevención de lavado de activos**.
- Manejo de Office (word, excel, power point) a nível intermedio.

COMPETENCIAS:

- Tolerancia a trabajar bajo presión
- Escucha Activa
- Acatamiento de valores

FUNCIONES:

- Administrar la agenda diaria del Oficial de Cumplimiento recibiendo y despachando la documentación oficial, gestionando que el archivo de correspondencia de la unidad, esté siempre actualizado.
- Revisar las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro de transacciones.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos.
- Tomar las acciones necesarias, con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, para asegurar que el personal de la empresa cuente con el nível de capacitación apropiado que le permita detectar transacciones inusuales y/o sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos.
- Llevar un control de las transacciones comunicadas como inusuales. Analizar las transacciones inusuales detectadas, conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de que éste determine las transacciones que podrían ser calificadas como sospechosas.
- Verificar periódicamente el Registro de Clientes Sensibles con el fin de detectar posibles clientes con operaciones sospechosas.
- Atender las solicitudes de información de los Entes gubernamentales, realizando la búsqueda en forma minuciosa y responsable de las operaciones gestionadas por las personas solicitadas.
- Realizar otras funciones que le asigne el Oficial de Cumplimiento dentro del ámbito de sus responsabilidades.

CONDICIONES LABORALES:

- Ingreso a planilla
- Contratación bajo el régimen general
- Contrato renovable
- Todos los beneficios de ley
- Horario: Lunes a Viernes 8: 55 a 18: 15, Sábados de 8: 55 a 14: 00

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.1,200.00 - S/.1,250.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿En qué distrito vives?
- ¿Cuáles son tus números para comunicarnos contigo?
- ¿Has trabajado en casa de cambio o entidad financiera?
- ¿Cuánto son tus pretensiones salariales?
- ¿Cuentas con disponibilidad inmediata?
- DNI



  • San Isidro, Perú Manuchar Perú A tiempo completo

    En **Manuchar **Perú nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la siguiente posición: **Practicante Legal y de Cumplimiento** ¿Eres un apasionado del derecho con una mente creativa y curiosa? ! Únete a nuestro equipo, donde cada día es una nueva oportunidad para innovar y aprender en el emocionante mundo del derecho y el cumplimiento. -...


  • San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Diseñar propuestas y ejecutar acciones preventivas y correctivas en los diferentes frentes de la organización, monitoreando el cumplimiento óptimo de la normativa legal vigente. Asesorar y acompañar al cliente interno durante la implementación de las normas y obligaciones legales comunicadas aplicables a la empresa, monitoreando el cumplimiento de las...


  • San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Revisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas. Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...

  • Jefe Legal

    hace 6 meses


    San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    or encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **JEFE LEGAL** **Responsabilidades** - Gestionar, coordinar y supervisar todos los aspectos legales de la empresa. - Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del área Legal. - Revisar documentos legales, incluyendo contratos civiles y financieros, convenios...

  • Asistente Legal

    hace 6 meses


    San Isidro, Perú CONSORCIO ACEA LIMA SUR A tiempo completo

    REQUISITOS Bachiller en derecho. Experiência mínima un año en posiciones similares FUNCIONES 1. Realizar el análisis y revisión de documentos legales. 2. Elaboración de solicitudes, denuncias, descargos, impugnaciones en sede administrativa ante diversas entidades públicas (Sedapal, Municipalidades, ESSALUD, Registros Públicos, SUNAT entre...

  • Especialista Legal

    hace 1 mes


    San Isidro, Perú Gilat A tiempo completo

    Monitorear la atención oportuna de los pendientes del área legal y brindar asistencia jurídica en el cumplimiento de obligaciones contractuales y regulatorias de la empresa. **Requirements**: - Titulado o Bachiller en Derecho. - Mínimo de experiência profesional de dos ( 0 2) años en puestos afines al cargo que involucren actividades relacionadas al...

  • Especialista Legal

    hace 4 días


    San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...


  • San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Analista Legal

    hace 7 meses


    San Isidro, Perú Grupo SMI A tiempo completo

    **Funciones**: Revisión y redacción de los contratos de la compañía y de sus empresas vinculadas (comerciales, financieros, suministro, entre otros). Absolver las consultas legales de los clientes internos de la compañía. Hacer seguimiento de los requerimientos a cargo del área de contratos. Hacer seguimiento de los requerimientos, trámites o...


  • San Isidro, Perú Secur Corredores de Seguros A tiempo completo

    Somos un bróker de seguros de capitales peruanos con más de 6 años en el mercado. Nuestra misión es asesorar de la manera más eficiente a las personas y empresas en distintos seguros a través de herramientas digitales. Si quieres iniciar tu carrera laboral en el sector de seguros, ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos buscando a nuestro próximo...


  • San Isidro, Perú Bitel A tiempo completo

    **FUNCIONES**: - Elaborar el Plan Anual de Cumplimiento en materia de Cumplimiento de Contratos-Gobierno y Empresa. - Preparar informes periódicos sobre hallazgos relacionados con hallazgos en auditorías de contratos gubernamentales y empresariales. - Implementar programas de cumplimiento en materia Legal y Gubernamental, que consideren actividades de...


  • San Isidro, Perú Bitel A tiempo completo

    **FUNCIONES**: - Elaborar el Plan Anual de Cumplimiento en materia de Cumplimiento de Contratos-Gobierno y Empresa. - Preparar informes periódicos sobre hallazgos relacionados con hallazgos en auditorías de contratos gubernamentales y empresariales. - Implementar programas de cumplimiento en materia Legal y Gubernamental, que consideren actividades de...

  • Analista Legal

    hace 4 días


    San Isidro, Perú Cibergestion Peru A tiempo completo

    Cibergestión Perú, empresa de servicios BPO presente en 7 países y con atención a las principales entidades financieras, se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de **Analista Legal - Gestoría Hipotecaria.** **Funciones**: - Realizar el proceso de estudio de títulos y elaboración de contrato de hipoteca, dando...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **INTRODUCCION**: En **Scotiabank **estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsquedade la siguiente posición: Practicante Pre Profesional Asesoría Legal Garantías Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos...

  • Practicante Legal

    hace 2 meses


    San Isidro, Perú Cinestar y Movietime A tiempo completo

    Grupo Star, reconocida empresa, que cuenta con la cadena de Cines Movietime y Cinestar, se encuentra en la búsqueda de profesionales de primer nível para cubrir la posición de **PRACTICANTE LEGAL **con disponibilidad para laborar en nuestras oficinas administrativas de San Isidro. **1. REQUISITOS**: - Estudiante de los últimos ciclos y/o egresados de...


  • San Isidro, Perú MINERA CHINALCO PERÚ A tiempo completo

    Misión del Puesto Dar soporte en las principales actividades de gestión documentaria y consultas legales de la Gerencia a fin de asegurar la calidad, fiabilidad y precisión de la misma. **Funciones**: Contribuir con la revisión contractual de los servicios y bienes adquiridos en los proyectos de expansión. Asegurar el cumplimiento de la declaración y...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Soporte Operativo Legal** - Business Line: OPERACIONES & TECNOLOGÍA - Unit: OPERACIONES - Nível: 4.2 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...


  • San Isidro, Perú Instituto de Derecho A tiempo completo

    Se requiere auxiliar de educación inicial para cuidar a una niña de 2 años y medio de preferencia en el turno tarde de 4 a 9pm El trabajo es en San Isidro Tipo de puesto: Tiempo completo, Medio tiempo Sueldo: S/.650.00 - S/.1,300.00 al mes Horas previstas: de 20 a 40 por semana Fecha límite para postularse: 30/09/2024

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 6 meses


    San Isidro, Perú CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU A tiempo completo

    _Nos encuentramos en la búsqueda de un(a) Auxiliar de Limpieza._ **Requisitos**: - 2 años de experiência en limpieza y mantenimiento de las áreas de oficina. - 2 años de experiência en lavado y planchado. - Disponibilidad inmediata **FUNCIONES**: - Ejecutar la limpieza y buen mantenimiento de las áreas de trabajo y ambientes de la organización, a...

  • Auxiliar Contable

    hace 6 meses


    San Isidro, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de Auxiliar contable. **Requisitos**: Carrera Universitaria de contabilidad, egresados. Conocimientos en activo fijo, comprobantes de pago, detracciones. Manejo de CONCAR y SQL (indispensable) Se ofrece contrato por planilla. Horario de lunes a viernes Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de S/.1,500.00 al mes