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Auxiliar de Cumplimiento Legal
hace 5 días
**JET PERU **empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL** para nuestra Oficina Principal ubicada en **Av. Camino Real 391 - San Isidro**, sé parte de este gran reto en una empresa financiera sólida y con gran expansión.
**Requisitos**:
- Egresados Técnico o estudiante de último ciclo de la carrera de administración bancaria, técnico jurídico o afines (Deseable).
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo
- Vivir en zonas aledañas a la oficina solicitada.
- Experiência mínima de 1 año comprobado en cargos similares.
- De preferencia contar con experiência en el rubro financiero, bancos, casa de cambios, o empresas similares.
- Conocimientos de **prevención de lavado de activos**.
- Manejo de Office (word, excel, power point) a nível intermedio.
COMPETENCIAS:
- Tolerancia a trabajar bajo presión
- Escucha Activa
- Acatamiento de valores
FUNCIONES:
- Administrar la agenda diaria del Oficial de Cumplimiento recibiendo y despachando la documentación oficial, gestionando que el archivo de correspondencia de la unidad, esté siempre actualizado.
- Revisar las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro de transacciones.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos.
- Tomar las acciones necesarias, con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, para asegurar que el personal de la empresa cuente con el nível de capacitación apropiado que le permita detectar transacciones inusuales y/o sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos.
- Llevar un control de las transacciones comunicadas como inusuales. Analizar las transacciones inusuales detectadas, conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de que éste determine las transacciones que podrían ser calificadas como sospechosas.
- Verificar periódicamente el Registro de Clientes Sensibles con el fin de detectar posibles clientes con operaciones sospechosas.
- Atender las solicitudes de información de los Entes gubernamentales, realizando la búsqueda en forma minuciosa y responsable de las operaciones gestionadas por las personas solicitadas.
- Realizar otras funciones que le asigne el Oficial de Cumplimiento dentro del ámbito de sus responsabilidades.
CONDICIONES LABORALES:
- Ingreso a planilla
- Contratación bajo el régimen general
- Contrato renovable
- Todos los beneficios de ley
- Horario: Lunes a Viernes 8: 55 a 18: 15, Sábados de 8: 55 a 14: 00
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: S/.1,200.00 - S/.1,250.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- ¿En qué distrito vives?
- ¿Cuáles son tus números para comunicarnos contigo?
- ¿Has trabajado en casa de cambio o entidad financiera?
- ¿Cuánto son tus pretensiones salariales?
- ¿Cuentas con disponibilidad inmediata?
- DNI
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Auxiliar de Cumplimiento Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú JET PERU A tiempo completoJET PERU empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL para nuestra Oficina Principal ubicada en Av. Camino Real 39- San Isidro, sé parte de este gran...
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Practicante Legal y de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Perú Manuchar Perú A tiempo completoEn **Manuchar **Perú nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la siguiente posición: **Practicante Legal y de Cumplimiento** ¿Eres un apasionado del derecho con una mente creativa y curiosa? ! Únete a nuestro equipo, donde cada día es una nueva oportunidad para innovar y aprender en el emocionante mundo del derecho y el cumplimiento. -...
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Practicante Legal y de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Manuchar Perú A tiempo completoEn Manuchar Perú nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la siguiente posición:Practicante Legal y de Cumplimiento¿Eres un apasionado del derecho con una mente creativa y curiosa? Únete a nuestro equipo, donde cada día es una nueva oportunidad para innovar y aprender en el emocionante mundo del derecho y el cumplimiento. Estudiante de los...
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Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales
hace 4 días
San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...
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Auxiliar Legal
hace 1 semana
San Isidro, Perú VERTICE EMPRESARIAL, ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C. - VERTICE EMPRESARIAL S.A.C A tiempo completoEstudiante/ Egresado de Derecho - Experiência legal como auxiliar o similares (Deseable en procesos laborales y civiles) - Manejo de plataforma digital de Poder Judicial (SINOE, CEJ, MAU, y demás herramientas digitales del Poder Judicial). - Conocimiento de estados procesales - Disponibilidad para trabajar en San Isidro de manera...
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Auxiliar Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú VERTICE EMPRESARIAL, ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C. - VERTICE EMPRESARIAL S.A.C A tiempo completoEstudiante/ Egresado de Derecho Experiência legal como auxiliar o similares (Deseable en procesos laborales y civiles) Manejo de plataforma digital de Poder Judicial (SINOE, CEJ, MAU, y demás herramientas digitales del Poder Judicial). Conocimiento de estados procesales Disponibilidad para trabajar en San Isidro de manera presencial.Funciones:Revisar...
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Asistente de Cumplimiento
hace 6 días
San Isidro, Perú SMI A tiempo completoRevisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas. Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...
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Asistente de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú SMI A tiempo completoRevisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas.Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Titulado en Derecho - Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero. - Experiência en Derecho...
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Asistente Legal
hace 3 semanas
San Isidro, Perú CONSORCIO ACEA LIMA SUR A tiempo completoREQUISITOS Bachiller en derecho. Experiência mínima un año en posiciones similares FUNCIONES 1. Realizar el análisis y revisión de documentos legales. 2. Elaboración de solicitudes, denuncias, descargos, impugnaciones en sede administrativa ante diversas entidades públicas (Sedapal, Municipalidades, ESSALUD, Registros Públicos, SUNAT entre...
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Jefe Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completoor encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **JEFE LEGAL** **Responsabilidades** - Gestionar, coordinar y supervisar todos los aspectos legales de la empresa. - Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del área Legal. - Revisar documentos legales, incluyendo contratos civiles y financieros, convenios...
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Asistente Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú CONSORCIO ACEA LIMA SUR A tiempo completoREQUISITOSBachiller en derecho.Experiência mínima un año en posiciones similaresFUNCIONESRealizar el análisis y revisión de documentos legales.Elaboración de solicitudes, denuncias, descargos, impugnaciones en sede administrativa ante diversas entidades públicas (Sedapal, Municipalidades, ESSALUD, Registros Públicos, SUNAT entre otros)Coordinación,...
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Jefe Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completoor encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un JEFE LEGALResponsabilidades Gestionar, coordinar y supervisar todos los aspectos legales de la empresa. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del área Legal. Revisar documentos legales, incluyendo contratos civiles y financieros, convenios comerciales,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:Requisitos: Titulado en Derecho Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero. Experiência en Derecho Financiero....
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Jefe Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú P&R Business Partner A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente: Importante Empresa del Rubro Minero, nos encontramos en la búsqueda de un Jefe Legal con el siguiente perfil profesional:Requisitos: Carrera Profesional: Titulado y Colegiado en Derecho Entre 5 a 8 años de experiência en puestos similares, en empresas del Rubro Minero, Proyectos, Construcción o Ingeniería (Indispensable)...
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Especialista Legal Corporativo
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú GRUPO STT A tiempo completoVelar por el cumplimiento de normas jurídicas regulaciones. Representar a la empresa ante las instituciones judiciales de la administración pública.Revisar, elaborar, sugerir, modificar, todo tipo de documentación legal de la empresa: contratos, garantías contractuales, demandas y comunicaciones con implicancia legal.Revisar, elaborar, sugerir,...
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Asistente Legal
hace 4 días
San Isidro, Perú La Fiduciaria S.A. A tiempo completoVerificar que los de rol de agente de garantía/administrativo, comisiones de confianza, garantías mobiliarias y contratos de fideicomiso sean suscritos conforme a los estándares de LF. - Encargarse que los contratos de agente garantía/administrativo, comisiones de confianza, garantías mobiliarias y contratos de fideicomiso, sean implementados, en los...
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Especialista Legal Corporativo
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú GRUPO STT A tiempo completoVelar por el cumplimiento de normas jurídicas regulaciones. Representar a la empresa ante las instituciones judiciales de la administración pública.Revisar, elaborar, sugerir, modificar, todo tipo de documentación legal de la empresa: contratos, garantías contractuales, demandas y comunicaciones con implicancia legal.Revisar, elaborar, sugerir,...
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Especialista Legal Corporativo
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú STT Group A tiempo completoDescripción del puesto: Velar por el cumplimiento de normas jurídicas regulaciones. Representar a la empresa ante las instituciones judiciales de la administración pública. Revisar, elaborar, sugerir, modificar, todo tipo de documentación legal de la empresa: contratos, garantías contractuales, demandas y comunicaciones con implicancia legal. Revisar,...
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Legal & Integrity Intern (Practicante)
hace 3 semanas
San Isidro, Perú Hitachi Energy A tiempo completoApoyar en la elaboración y revisión preliminar de todo tipo de contratos (i.e. suministro, servicios, arrendamiento, operaciones, locación de servicios etc.) a través de la herramienta de gestión interna implementada por Legal & Integrity. - Apoyar en la atención, seguimiento y gestión de las consultas formuladas por los clientes internos de la...