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**Misión**:
Desarrollar y garantizar el cumplimiento de una cultura de Prevención del Lavado de Activos y Exposición al Riesgo de Sanciones al personal del Banco y Subsidiarias, mediante la capacitación, asesoría, difusión de normativas y casuística vigente, supervisando el cumplimiento de las políticas del banco, normas legales locales aplicables, las buenas prácticas del Grupo Scotiabank y vigilando los riesgos de Lavado de Activos y Sanciones al que se encuentra expuesto el Banco y Subsidiarias.
**¿Qué esperamos de ti?**
**Formación Deseable**:Estudios universitarios completos en las carreras de economía, administración, ingeniería industrial y/o afines.
**Experiência Mínima**:02 a 04 años en puestos relacionados a control operativo, riesgos, auditoría interna, contabilidad
**Conocimientos Específicos**

Propios para el Puesto:

- Conocimiento a nível intermedio del sistema BanTotal.
- Manejo a nível avanzado del Office.
- Manejo a nível intermedio de bases de datos.
- Manejo del idioma inglés a nível intermedio.
**¿A qué retos te enfrentaras?**
- Monitorear la actividad y transacciones de los clientes a través de losprocesos de Prevención del Lavado de Activos y Sanciones implementados en el Banco y subsidiarias, como por ejemplo BSA Prime, ACRM, Hotscan entre otros.
- Cumplir con los procesos locales de la segunda línea de defensa relacionado con el escaneo de nombres y transacciones, así como investigaciones que resulten del análisis de estos casos y/o alertas generadas por los sistemas implementados en el banco y subsidiarias.
- Cumplir con los procesos corporativos relacionados al análisis por exposición a Riesgo de Sanciones, incluyendo el registro de métricas asociadas al proceso.
- Recopilar información para la elaboración de los informes requeridos por el oficial de cumplimiento, como consecuencia de los levantamientos del secreto bancario, reportes de operaciones sospechosas y/o solicitudes de congelamiento de fondos por temas de sanciones.
- Realizar verificaciones de la información de los clientes a través del sistema World Check, AML Update (Gesintel) y otras fuentes para validar el nível de exposición a Sanciones.
- Atender consultas en materia de prevención del lavado de activos y sanciones de acuerdo a los requerimientos de las distintas unidades del Banco y Subsidiarias, coordinando con los funcionarios de negocio u otros puestos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos y sanciones
- Buscar mejoras en los procesos que ayuden a mitigar el riesgo de lavado de activos y de sanciones, así como en la atención de los casos/alertas que se generen por estos procesos.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas, normas y manuales con respecto a la base de datos de personas con procesos judiciales y aquellas que califiquen como Personas Expuestas Políticamente (PEP)/Riesgo Alto Automático
- Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Crear un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.