Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales

hace 2 semanas


San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero
- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:
**Requisitos**:

- Conocimiento y experiência en:

- Titulado en Derecho y con colegiatura vigente.
- Mínimo 5 años de experiência en el cargo de Oficial de Cumplimiento y en empresas del rubro financiero preferentemente y 5 años de experiência en el ejercicio como abogado de asuntos corporativos.
- Experiência en Derecho Financiero.
- Experiência en Procesos y trámites ante la SBS y UIF.
- Certificaciones y capacitaciones en materia de PLAFT.
- No estar inmerso en alguna causal que impida su designación en el cargo de Oficial de Cumplimiento
- Experiência en Derecho Corporativo (Contractual, Laboral, Societario)
- Implementación y adecuación de marcos normativos en materia laboral, así como en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como en la adecuación normativa que se le requiera.
- Participación activa en la representación legal de Procedimientos Administrativos ante cualquier entidad del estado, así como de acciones legales Judiciales (tanto acciones Civiles como Penales).
- Manejo de procedimientos administrativos ante INDECOPI (reclamos, quejas y denuncias)
- Manejo en las gestiones de trámites notariales y registrales.
- Manejo en las gestiones de trámites administrativos ante cualquier entidad pública o privada. (gestión de permisos y licencias operativas)
- Manejo en la redacción de documentos legales (contratos, cartas notariales, cartas de requerimiento, entre otros).
- No estar reportado en centrales de riesgo

Funciones:

- Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos, para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos
- Llevar un control de las operaciones identificadas como inusuales, comunicadas por el personal de atención al cliente.
- Elaborar y notificar los Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF-Perú.
- Ser el nexo de información en consultas relacionadas con la temática referida a la PLAFT y el cumplimiento de los dispositivos legales que regulan la materia.
- Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora.
- Remisión de los registros de operaciones.
- Elaboración de documentos legales varios (cartas poder, cartas notariales, adendas, contratos, comunicaciones y aquellos específicos asignados por su superior) a fin de atender las solicitudes y/o requerimientos que la empresa demande.
- Gestionar trámites varios en las diversas entidades en las que la empresa, realiza solicitudes, tales como: Notarias (legalizaciones, cartas notariales, poderes) registros públicos (poderes), Indecopi (atención de reclamos), municipalidades (gestión de licencias), poder judicial y/o Fiscalía, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos internos.
- Dar respuesta a los oficios de cualquier entidad del Estado, en coordinación con las áreas involucradas.
- Gestionar y coordinar con el equipo de abogados, así como el personal operativo de la empresa, para una defensa oportuna y exitosa de los casos que se presenten.
- Control integral de procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte la empresa incluyendo la actualización de información del estatus de los procesos. Elaboración de los proyectos de escritos judiciales como administrativos.
- Gestión integral ante notaria, desde la cotización de la misma, incluyendo los requerimientos de información, revisión de proyectos de escritura pública. Gestiones en registros públicos (cualquiera sea la gestión).
- Elaborar, analizar y revisar poderes, actos y documentos societarios en general, para asegurar su disponibilidad en tiempo y forma ante cualquier necesidad. Elaboración de actas de Juntas Generales de Accionistas. Revisión de consultas relativas a las mismas, coordinado con eventuales observaciones registrales.
- Realizar el archivo y seguimiento de trámites tanto en físico como en virtual, en coordinación con su jefatura.
- Revisión integral de procesos relativos a incidentes registrados por consumidores y/o clientes.
- Llevar el control de los procesos administrativos y la gestión de trámites ante diversas entidades públicas, entre otros encargos que deriven de las actividades del día a día.
- Realizar el seguimiento de diversas actuaciones como gestiones en notaria, Sunarp tanto a nível de encargos como de facturación.
- Preparación de respuestas por consultas de las áreas de la empresa en materias relativas al marco normativo vigente y aspectos regulatorios que puedan afectar a la empresa.
- Registra información relevante y realiza informes para proce



  • San Isidro, Perú CERAMICA LIMA S A A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de 1 Asistente de Asuntos Legales para laborar en la oficina de San Isidro y que realice las siguientes funciones: Funciones: 1. Apoyar el área Legal en la elaboración de procedimientos y planes de acción. 2. Ejecutar las decisiones tomadas por la Gerencia Legal. 3. Asistir en el requerimiento de información o...


  • San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior en Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Titulado y colegiado de la carrera de Derecho - 02 a 04 años de experiência como asistente y/o analista...


  • San Isidro, Perú Auna.S.A.A. A tiempo completo

    **PRACTICANTE PRE PROFESIONAL LEGAL - ASUNTOS CONTENCIOSOS **Funciones** - Brindar soporte a los especialistas y coordinadores en las diferentes funciones que le sean encomendadas. - Colaborar en los diferentes trámites y procesos administrativos que se estén desarrollando. - Brindar apoyo en la redacción de escritos de las distintas operaciones del...


  • San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completo

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...


  • San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Revisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas. Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...


  • San Isidro, Perú STT Group A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: - Velar por el cumplimiento de normas jurídicas regulaciones. - Representar a la empresa ante las instituciones judiciales de la administración pública. - Revisar, elaborar, sugerir, modificar, todo tipo de documentación legal de la empresa: contratos, garantías contractuales, demandas y comunicaciones con implicancia...


  • San Isidro, Perú GRUPO STT A tiempo completo

    Velar por el cumplimiento de normas jurídicas regulaciones. Representar a la empresa ante las instituciones judiciales de la administración pública. Revisar, elaborar, sugerir, modificar, todo tipo de documentación legal de la empresa: contratos, garantías contractuales, demandas y comunicaciones con implicancia legal. Revisar, elaborar, sugerir,...


  • San Isidro, Perú Servicios de Conformidad Regulatoria SAC - SCR Consultores A tiempo completo

    Empresa consultora en pleno crecimiento con más de 11 de años de operaciones en el mercado peruano y con operaciones en el mercado boliviano; que trabaja en las líneas de asuntos regulatorios farmacéuticos, gestión de calidad y farmacovigilancia; desea incorporar a su equipo técnico al mejor talento para que ocupe la posición de Practicante...


  • San Isidro, Perú Servicios de Conformidad Regulatoria SAC - SCR Consultores A tiempo completo

    Empresa consultora en pleno crecimiento con más de 10 de años de operaciones en el mercado peruano y con operaciones en el mercado boliviano; que trabaja en las líneas de asuntos regulatorios farmacéuticos, gestión de calidad y farmacovigilancia; desea incorporar a su equipo técnico al mejor talento para que ocupe la posición de Practicante...

  • Asistente Legal

    hace 11 horas


    San Isidro, Perú La Fiduciaria S.A. A tiempo completo

    Verificar que los de rol de agente de garantía/administrativo, comisiones de confianza, garantías mobiliarias y contratos de fideicomiso sean suscritos conforme a los estándares de LF. - Encargarse que los contratos de agente garantía/administrativo, comisiones de confianza, garantías mobiliarias y contratos de fideicomiso, sean implementados, en los...

  • Jefe de Gestión Legal

    hace 11 horas


    San Isidro, Perú V&V Soluciones SAC A tiempo completo

    **Misión del puesto**: Gestionar, coordinar, dirigir, organizar y controlar el proceso de Gestión Legal, garantizando la calidad de servicio. **Principales funciones**: Elaborar el Plan de Trabajo Anual del Área a cargo. Gestionar los procesos de Judicial, Cobranza Legal y de Administración Legal. Gestionar los Indicadores del área a cargo. Brindar...

  • Gerente Legal

    hace 4 días


    San Borja, Perú P&R Business Partner A tiempo completo

    **GERENTE LEGAL** La empresa Perupetro, cuya actividad es promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, nos ha encargado la búsqueda de un Gerente Legal. **FUNCIONES GENERALES**: Liderar la gestión de los asuntos legales de la Empresa, incluyendo: asesoría legal a la Alta...


  • San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completo

    Coordinador de Gestión Legal y Municipal - Arequipa **Objetivo del Puesto**: - Apoyar el desarrollo inmobiliario del Formato Mass mediante la tramitación oportuna y eficiente de los permisos municipales, estructurales, tributarios y legales. Gestión coordinada con las entidades competentes y áreas internas de la empresa, asegurando la aperturas de...

  • Asistente Legal

    hace 2 días


    San Isidro, Perú CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN S.A.C. A tiempo completo

    Egresado o bachiller en Derecho - especialidad de derecho notarial y registral Experiência indispensable en saneamiento físico legal de predios Experiência en estudio de títulos, elaboración de contratos de servidumbre, independizaciones, trámites registrales y notariales, entre otros. Conocimiento de derecho notarial y registral Debe tener buena...


  • San Pedro de Tacna, Perú V y P ice sac A tiempo completo

    Se requiere oficiales tuberos para proyecto en Pucamarca Tacna - Experiência certificada como oficial tubero 3 años (excluyente) - Disponibilidad para régimen atípico 28x14 - Disponibilidad residentes en zona sur( Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua) Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.2,500.00 - S/.2,600.00 al mes


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Velar por el cumplimiento de los requerimientos judiciales, de la regulación societaria y las...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **INTRODUCCION**: En **Scotiabank **estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsquedade la siguiente posición: Practicante Pre Profesional Asesoría Legal Garantías Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos...


  • San Isidro, Perú Selectiva A tiempo completo

    **OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN** DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO**:CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, HELP DESK, Sistema De Gestión De Seguridad De Información (SGSI), Evaluación De Riesgos** GIRO DE LA EMPRESA**:FINANCIAMIENTO VEHICULAR** **ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS** **1.1 ACADÉMICOS**: **Profesional** titulado en**:Ingeniería de...


  • San Juan de Lurigancho, Perú Corporación Sarepta A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de QUIMICO FARMACEUTICO - ANALISTA DE ASUNTO REGULATORIO que cumpla el siguiente perfil: **Requisitos**: - Químico Farmacéutico titulado. - Mínimo 2 años en Industria Farmacéutica en las áreas de Asuntos Regulatorios y/o Control de Calidad, o puestos similares en la industria farmacéutica - Conocimiento y dominio de...

  • Especialista Legal Ii

    hace 6 días


    San Isidro, Perú Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN A tiempo completo

    **Función principal**: Brindar soporte a los Directores de Proyectos y Sub Director de Servicios a los Proyectos, en la conducción del desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN en cada una de las etapas, en base a la normatividad vigente. **Pasos para postular**: Descargar las bases y leerlas...