Analista Senior de Detección de Fraude

hace 2 semanas


San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
- Contar con 3 años en puestos de análisis de información en otras empresas del sector financiero.
- Manejar Productos y operaciones bancarias, Normativas vigentes y procedimientos de seguridad, Operaciones Bancarias, Operaciones de Tarjeta de crédito y débito (nível intermedio - avanzado)
- Dominar Bantotal, Outlook y MS Office (nível avanzado)

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Brindar el servicio de detección de fraudes para personas jurídicas para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
- Identificar y relacionar las operaciones sospechosas utilizando las herramientas y sistemas definidos, a fin de evitar situaciones fraudulentas que perjudiquen a nuestros clientes y al Banco.
- Analizar las operaciones sospechosas de mayor complejidad a fin de detectar los intentos de Fraude asegurando se efectúe un monitoreo continuo de las operaciones que pueden
- Efectuar llamadas de confirmación a las personas de contacto de los clientes de mayor importancia (P1) por las operaciones sospechosas a fin de asegurar que la operación no sea fraudulenta.
- Recopilar la evidencia necesaria sobre los intentos de fraude de la cartera asignada.
- Definir la acción inmediata para dar respuesta al fraude y efectuar las coordinaciones respectivas con los involucrados según los procedimientos definidos.
- Detectar posibles vulnerabilidades sobre fraudes en los sistemas y/o procesos del Banco, generados por los intentos de fraude. Registrarlas, notificarlas e informarlas al responsable.
- Identificar y proponer, mejoras y actualizaciones a los sistemas y procedimientos de detección y prevención de fraudes.

**Te ofrecemos**
- Ser parte del Grupo Scotiabank.
- Pertenecer a una de las empresa con el mejor clima laboral.
- Linea de carrera dentro del Grupo Scotiabank.
- Acceder a nuestra Universidad Corporativa.
- EPS
- Convenios, capacitaciones y programa de reconocimientos

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**Te ofrecemos**
- Ser parte del Grupo Scotiabank.
- Pertenecer a una de las empresa con el mejor clima laboral.
- Linea de carrera dentro del Grupo Scotiabank.
- Acceder a nuestra Universidad Corporativa.
- EPS
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  • San Isidro, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de Analista Senior de Riesgo de Fraude ¿Cuáles serán tus tareas?: Participar en la evaluación de nuevas iniciativas de negocio brindando...


  • San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completo

    Analista de Investigacion de Fraudes Analista de Investigacion de Fraudes


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines. Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos. Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado) Manejar Bantotal,...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines. Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos. Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado) Manejar Bantotal,...

  • Analista Contable Senior

    Encontrado en: Talent PE C2 - hace 7 días


    San Isidro, Perú Stantec A tiempo completo

    Description : Stantec requiere contratar para sus oficinas en Perú a un ANALISTA CONTABLE SENIOR, profesional con al menos 12 años de experiencia laboral en general. Algunas de sus funciones específicas, serán: Apoyar al Contador en las actividades propias del área. Preparar análisis de cuentas contables según criticidad del riesgo. ...


  • San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completo

    Analista Senior de Comunicación Externa - A jornada completa **Descripción de la empresa**: **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la...


  • San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completo

    Analista Senior de BI **Objetivo del Puesto**: - Ejecutar los procesos que permitan el desarrollo y mejora continua de los sistemas informáticos que afectan a las diversas áreas de negocio de la organización.. **Funciones Principales**: - Diseñar, desarrollar y mantener soluciones de Business Intelligence. - Trabajar con los stakeholders para...


  • San Miguel, Perú SELEKTO CONSULTORES A tiempo completo

    Nuestro cliente, Pontifica Universidad Católica del Perú, nos ha encargado la búsqueda del siguiente perfil**:ANALISTA SENIOR DE SOPORTE TI** **Requisitos**: - Titulado en Ing. Informática, Ing.de Sistemas, Ing. Electrónica o afines - Especialización en Gestión y Mejora de Procesos y Sistemas de Gestión de la Calidad - Estudios de posgrado asociado...


  • San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completo

    Descripción de la empresa **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en más de...


  • San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completo

    Super Food Holding, empresa perteneciente al grupo Intercorp, que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad, líder en el rubro retail. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto: **Analista Senior de Planeamiento Financiero** Objetivo del Puesto: Apoyar en...


  • San Isidro, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de Analista Senior de Validación y Seguimiento de Modelos Cuáles serán tus tareas?: Realizar la validación de los modelos de riesgo...


  • San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completo

    Descripción de la empresa **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en más de...


  • San Miguel, Perú Selekto Consultores en Recursos Humanos A tiempo completo

    Nuestro cliente, Pontifica Universidad Católica del Perú, nos ha encargado la búsqueda del siguiente perfil**:ANALISTA SENIOR DE SOPORTE TI** **Requisitos**: - Titulado en Ing. Informática, Ing.de Sistemas, Ing. Electrónica o afines - Especialización en Gestión y Mejora de Procesos y Sistemas de Gestión de la Calidad - Estudios de posgrado asociado...


  • San Miguel, Perú Selekto Consultores en Recursos Humanos A tiempo completo

    Nuestro cliente, Pontifica Universidad Católica del Perú, nos ha encargado la búsqueda del siguiente perfil**:ANALISTA SENIOR DE SISTEMAS** **Requisitos**: - Titulado en Ing. Informática, Ing.de Sistemas, Ing. Electrónica o afines - Especialización en Gestión y Mejora de Procesos y Sistemas de Gestión de la Calidad - Estudios de posgrado asociado...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **ANALISTA SENIOR GESTIÓN DE INFORMACIÓN** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Analizar y desarrollar las diferentes...


  • San Juan de Lurigancho, Perú P&R Business Partner A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente: Importante Empresa Multinacional con amplia experiência en diseño, fabricación, venta y distribución de equipos y accesorios para sistemas de Ventilación, nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA SENIOR FINANCIERO con el siguiente perfil profesional: - Carrera Profesional: Bachiller y/o titulado en las carreras de...


  • San Isidro, Perú METRICA DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS A tiempo completo

    Empresa de Gerencia y Supervisión de Proyectos de Construcción se encuentra en la búsqueda de un profesional para cubrir el puesto de: **Analista de Gestión del Talento** **Requisitos**: - Tituladas(os) en la carrera de Recursos Humanos, Administración, Ingeniería Industrial,etc. - Contar con 3 años experiência mínima en posiciones similares -...


  • San Isidro, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de ANALISTA SENIOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ¿Cuáles serán tus tareas?: Participar en la elaboración de la metodología para la...


  • San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN** **Responsabilidades** - Recibir el requerimiento inicial de puestos operativos de la compañía, previo análisis y filtrado de la coordinadora de selección. - Establecer estrategias de enfoque durante el mes de trabajo,...


  • San Isidro, Perú Colegio Sagrados Corazones de Belén A tiempo completo

    Colegio Sagrados Corazones de Belén, nos encontramos en búsqueda de un **ANALISTA JUNIOR EN LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES **a tiempo completo **Requisitos**: - Bachiller en Administrador o ing° industrial. - Mínimo 3 años de experiência en el rubro logístico. - Manejo de Microsoft Office. - Ética y Respeto hacia clientes internos y externos. -...