Auxiliar de Oficilia de Cumplimeinto

hace 2 semanas

Puno, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de AUXILIAR DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO

**¿Cuáles serán tus tareas?**: Realizar actividades de soporte operativo y administrativo a los diferentes procesos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para facilitar el análisis y calificación de los clientes, y apoyar en la efectiva gestión de mencionado sistema. Garantizar la correcta aplicación de las normas establecidas en el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de parte de personal de la Caja, a través de la ejecución de supervisiones en agencias, visitas a domicilios y negocios de clientes. Revisar diariamente los diferentes medios de comunicación, con el objetivo de mantener actualizada la base negativa de clientes con personas implicadas en hechos delictivos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Revisar el movimiento de transacciones en forma periódica de clientes considerados bajo el régimen de procedimiento reforzado, y de operaciones pirámides reportadas por las agencias. Generar reportes del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo necesarios para la ejecución de actividades de monitoreo y control, así como preparar la información que se le solicite. Verificar la correcta aplicación del manual de prevención en lo referido a la revisión de antecedentes del personal ingresantes a la institución. Ser responsable de la conservación y custodia de los documentos del departamento, requeridos para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

**Requisitos**:
**¿Qué necesitas para postular?**:
Titulado o bachiller de preferencia en las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Economía, Derecho y afines. Contar con experiência laboral mínima de 1 año en puestos similares. Deseable tener conocimiento en actividades relacionadas con prevención de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.

Beneficios

**Qué beneficios tenemos para ti**: Oportunidad de hacer línea de carrera en el sector financiero. Convenios educativos Capacitación constante Pertenecer a una sólida empresa que está en crecimiento Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. Buen clima Laboral

**Tipo de trabajo**: Hibrido

**Sede**: Agencia El Sol - Puno
Muchos éxitos en este proceso de selección

De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria D.S. y N° 003-2013-JUS, en el presente acto EL POSTULANTE autoriza a LA CAJA al uso de los datos personales y de los datos sensibles que pueda proporcionar en el desarrollo del proceso de postulación y solo para los efectos de la misma.

  • Auxiliar Técnico en Instalaciones Redes Hfc y Ftth

    hace 6 días

    Puno, Perú Consultor de Tecnología A tiempo completo

    Importante empresa de Telecomunicaciones se encuentra en la búsqueda URGENTE de Auxiliar Técnico en Instalaciones Redes HFC - FTTH **Requisitos**: - Secundaria completa (indispensable / técnico de cualquier carrera - No es necesario tener experiência laboral - Disponibilidad inmediata **Funciones**: - Instalación y mantenimiento de sistemas de...

  • Especialista en Instalaciones Mecanicas

    hace 4 días

    Puno, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS**. para una obra en **ZEPITA **. **PUNO.** Condiciones laborales: - Sueldo +...

  • Especialista en Estructuras

    hace 4 días

    Puno, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**. para una obra en **ZEPITA**: - **PUNO.** Condiciones laborales: - Sueldo + Viáticos: s/ 2500...

  • Arquitecto Especialista

    hace 3 días

    Puno, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de **01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**. para una obra en el **DISTRITO DE ZEPITA-CHUCUITO-PUNO.** Condiciones laborales: - Sueldo +...

  • Asistente Administrativo Sede Puno

    hace 1 semana

    Puno, Perú Consultora de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa solicita personal para cubrir el puesto de asistente administrativo para la sede PUNO. Principales Funciones: Atención al publico. Brindar información a los clientes. Atención de correos electronicos. Atender llamadas telefonicas. Redacción de documentos administrativos en Office. Actualizar registros y documentos. Validar algunos documentos...

  • Asistente Administrativo Sede Puno

    hace 1 semana

    Puno, Perú Consultora de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa solicita personal para cubrir el puesto de asistente administrativo para la sede PUNO. Principales Funciones: Atención al publico. Brindar información a los clientes. Atención de correos electronicos. Atender llamadas telefonicas. Redacción de documentos administrativos en Office. Actualizar registros y documentos. Validar algunos documentos...

  • SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

    Encontrado en: Whatjobs PE C2 - hace 2 semanas

    puno, Perú Municipalidad Distrital De Santa Maria Del Mar A tiempo completo

    Convocatorias de trabajo en el estado 2024 Recopilamos todas las convocatorias del estado en una sola página TÍtulo profesional universitario de ing. civil, arquitecto, o tener una carrera afÍn relacionados con la supervisiÓn, seguimiento y control de procesos constructivos. EspecializaciÓn en el area CapacitaciÓn tÉcnica especializada en el Área...

  • SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIÓN

    Encontrado en: Whatjobs PE C2 - hace 2 semanas

    puno, Perú Municipalidad Distrital De Santa Maria Del Mar A tiempo completo

    Convocatorias de trabajo en el estado 2024 Recopilamos todas las convocatorias del estado en una sola página TÍtulo profesional de ingenierÍa econÓmica, economista, administrador de empresas, o carreras afines con especialidad en planificaciÓn. EspecializaciÓn en el area CapacitaciÓn en gestiÓn pÚblica conocimiento del sistema de planificaciÓn,...

  • Operario de Limpieza

    hace 5 días

    Puno, Perú SERVICIO COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO M&C S.A.C A tiempo completo

    Se requiere personal de limpieza para oficinas Genero: Femenino **Requisitos**: - Experiência mínima de 2 años en Limpieza( certificada) - Responsable y proactivo. - Certiadulto y/o Certijoven - Horario de trabajo solo de Lunes a Viernes 7:00AM - 4:00 PM Se Ofrece: **Ingreso a planilla desde el primer día.** - Sueldo básico: S/1,025 + S/102.50(...