Practicante Profesional de Cumplimiento

hace 2 semanas


Lima, Perú Talent Consulting A tiempo completo

Importante empresa del sector minero se encuentra en la búsqueda de un practicante profesional para el área de Cumplimiento:
**Requisitos**:

- Bachiller de la carrera de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Economía o carreras afines.
- Mínimo 6 meses de experiência en el área de Cumplimiento.
- Manejo de Office Nível Intermedio.
- Disponibilidad para laborar en San Isidro de lunes a viernes (horario administrativo).
- Persona Activa, Proactiva y dinámica.

**FUNCIONES**:

- Apoyar con la atención de la información requerida por el Oficial de Cumplimiento y colaborar en la elaboración de los informes sobre la situación del sistema de prevención y su cumplimiento dentro de la empresa.
- Apoyar al Oficial de cumplimiento validando la revisión periódica realizada por el practicante de cumplimiento en la página web del GAFI, Naciones Unidas y SBS, la lista de países y territorios no cooperantes, la lista OFAC, las listas de personas o entidades involucradas en actividades terroristas o que las financien emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que sean necesarias para vigilar el funcionamiento y el nível de cumplimiento del Sistema de Prevención del LA/FT.
- Registrar las ventas de metal con los datos mínimos que requiere la normativa peruana.
- Revisión de legajos de proveedores, trabajadores, cliente y todo grupo de interés con el cual interactué la empresa.
- Brindar soporte en las capacitaciones: elaboración del material didáctico, coordinación de fechas de capacitaciones, seguimiento del registro de listas de asistencia, y todo lo relacionado con el soporte al proceso de capacitación.
- Soporte en la identificación, registro, conservación de alertas y operaciones inusuales: revisión de los documentos, fuentes de consulta, análisis de este, elaboración del proyectado de informes de cada caso, coordinación requerimiento de información, respuesta a las oficinas, registrar alerta en reporte, guardar correlato documentario de revisión de alerta/ operación inusual.

**OFRECEMOS**:

- Ingreso a planilla de la empresa desde el primer día.
- Remuneración de acuerdo con ley.
- Capacitación constante.
- Oportunidad de línea de carrera.
- Grato clima de trabajo.
- Seguro.
- Utilidades.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.1,500.00 - S/.1,750.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- Que carrera has estudiado, ya eres egresado?
- Que conocimientos tienes del área de cumplimiento?
- Estas de acuerdo con una remuneración de 1750 soles mensuales



  • Lima, Perú Eficiencia Profesional A tiempo completo

    **Requisitos**: - Estudiante de los últimos ciclos de las carreras de psicología, administración de empresas, ingeniería industrial y/o carreras afines. - Manejo del Excel a nível avanzado (deseable). - Deseable experiência en selección de personal y/o procesos de capacitación. Funciones: - Soporte en procesos de selección y capacitación de...


  • Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional de Cumplimiento** - Business Line: Compliance & AML/ATF - Unit: Compliance Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...


  • Lima, Perú Eficiencia Profesional A tiempo completo

    **PRACTICANTE PRE PROFESIONAL DE GESTION DE PROCESOS** **¿De qué te encargarás?** - Monitorear y analizar los procesos de la organización con el fin de identificar oportunidades de mejora - Elaborar propuestas innovadoras para generar mejoras en los distintos procesos - Realizar el diseño de las diferentes propuestas - Emitir informes de seguimiento y...


  • Lima, Perú SISTEMAS DE POTENCIA SAC A tiempo completo

    Sistemas de Potencia es una empresa de servicios generales especializada en dar soporte a las principales de la industria en el Perú, tenemos como clientes a las mas importantes industriales del Perú. Nos encontramos en la búsqueda de un profesional para ocupar el puesto de **Practicante Profesional SSOMA** cumpla con el siguiente...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital,** buscamos Talento para ocupar la posición de **Practicante Pre-Profesional **en el equipo de** Cumplimiento y Ética.** **Misión** Asistir al equipo de Control Interno y Normativo en actividades propias de revisiones de procesos de los negocios de fondos mutuos y bolsa (intermediación), dando cumplimiento en las actividades...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    **Funciones**: - Generar, analizar la información de clientes para mejorar su segmentación y identificar patrones inusuales en su comportamiento transaccional. - Apoyar en el fortalecimiento de los indicadores de la división (PLAFT, Normativo, Anticorrupción y Ética) - Automatizar procesos manuales del área: Generación de journals, generación de IOR...


  • Lima, Perú Cámara de comercio de Madrid en Perú A tiempo completo

    Somos _**La Cámara de Comercio de Madrid en Perú CCMP**_, un gremio empresarial comprometido con mejorar la productividad de las empresas, para lo cual contamos con un claustro de profesionales en distintos sectores altamente comprometidos con los lineamientos de la cámara y su misión, soporte tecnológico para el cumplimiento de nuestra labor y el...


  • Lima, Perú Cámara de comercio de Madrid en Perú A tiempo completo

    Somos _**La Cámara de Comercio de Madrid en Perú CCMP**_, un gremio empresarial comprometido con mejorar la productividad de las empresas, para lo cual contamos con un claustro de profesionales en distintos sectores altamente comprometidos con los lineamientos de la cámara y su misión, soporte tecnológico para el cumplimiento de nuestra labor y el...


  • Lima, Perú Cámara de comercio de Madrid en Perú A tiempo completo

    Somos _**La Cámara de Comercio de Madrid en Perú CCMP**_, un gremio empresarial comprometido con mejorar la productividad de las empresas, para lo cual contamos con un claustro de profesionales en distintos sectores altamente comprometidos con los lineamientos de la cámara y su misión, soporte tecnológico para el cumplimiento de nuestra labor y el...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital,** buscamos Talento para ocupar la posición de **Practicante de Cumplimiento y Ética.** **Misión** Asistir al equipo de Control Interno y Normativo en actividades propias de revisiones de procesos de los negocios de fondos mutuos y bolsa (intermediación), dando cumplimiento en las actividades propias de cada uno de los frentes...


  • Lima, Perú APPLUS PERÚ A tiempo completo

    Importante empresa se encuentra actualmente en búsqueda de un **Practicante Profesional de Proyectos** **Requisitos** - Egresada de Ingeniería Industrial. - Participación en actividades relacionadas a implementación y/o mejoras de sistemas de gestión y control mediante KPIs. - Deseable experiência en temas de proyectos. **Funciones** - Apoyo en...


  • Lima, Perú EBK Health Solutions A tiempo completo

    **Practicante Profesional en Psicología Ocupacional** - Bachiller egresado de la carrera de Psicología Organizacional/Ocupacional - Experiência en evaluaciones psicológicas ocupacionales (deseable) - Entrevista psicológica, aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicológicas para aptitud ocupacional. - Disponibilidad para trabajo...


  • Lima, Perú Divemotor A tiempo completo

    Apoyo en la revisión del Sistema de Prevención y Riesgos LA/FT. Soporte en la revisión de políticas de cumplimiento y sistema de gestión antisoborno. Apoyo en el desarrollo de indicadores del área y gestión de reportes estadísticos. Otras labores de apoyo al equipo y/o jefe inmediato. Divemotor es una empresa peruana con 30 años de experiência en...

  • Practicante Profesional

    hace 3 semanas


    Lima, Perú UNIVERSIDAD DE PIURA, CAMPUS LIMA A tiempo completo

    **Practicante Profesional - Centro de Idiomas Campus Lima** **Requisitos**: Egresados del año 2024 Contar con buena comunicación, trabajo en equipo y orientación a resultados. Deseable experiência 6 meses de prácticas Funciones: Brindar asesoría a clientes. Realizar seguimiento en cuanto a la satisfacción del cliente. Coordinaciones con áreas que...

  • Practicante 2023

    hace 3 semanas


    Lima, Perú Eficiencia Profesional A tiempo completo

    Si te interesa mantenerte activo o activa, brindar soluciones creativas y aprender sobre Recursos Humanos, orientado a Atracción de Talento, tú puedes ser una pieza importante dentro de nuestro equipo. En Eficiencia Profesional, consultora con más de 27 años de experiência brindando soporte en la gestión del talento humano dentro de las organizaciones...


  • lima, Perú TODOMETALES PERU SAC A tiempo completo

    somos una empresa orientada al sector industrial . Nos dedicamos a la comercialización de suministros de acero y metales . Asimismo , brindamos servicios de fabricación en metal y acero a las empresas del sector industrial del País . Contamos con servicios de mantenimiento profesional en acero inoxidable y metales . Necesitamos Practicantes profesiones...


  • Lima, Perú Eficiencia Profesional A tiempo completo

    Si te interesa mantenerte activo o activa, brindar soluciones creativas y aprender sobre Recursos Humanos, orientado a Atracción de Talento, tú puedes ser una pieza importante dentro de nuestro equipo. En Eficiencia Profesional, consultora con más de 27 años de experiência brindando soporte en la gestión del talento humano dentro de las organizaciones...


  • Lima, Perú Antamina A tiempo completo

    **Descripción empresa**: NUESTRA EMPRESA Nuestra empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la expansión de sus operaciones. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una...


  • Lima, Perú Vivir Seguros Compañía de Seguros de Vida S.A. A tiempo completo

    En Vivir Seguros nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de Practicante Profesional de Marketing. Funciones: - Brindar apoyo a la asistente de marketing. - Apoyo en el seguimiento a las campañas publicitarias. - Apoyo para mantener la información de las piezas gráficas actualizadas. - Apoyo realizando los diseños inhouse....


  • Lima, Perú UPAL A tiempo completo

    En UPAL ¡Te estamos buscando! Practicante profesional de marketing digital Somos UPAL: Construimos un modelo educativo único en el país, donde el estudiante conduce su propio aprendizaje junto a la guía de un Coach Mentor, en un proceso de generación de conocimientos y competencias que sumen a la transformación que nuestro país necesita. Nos...