Specialist Oversight Corporate

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso
**Misión**

Contribuye al éxito general de la unidad AML Operations (FIU) en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Desarrollar y garantizar el cumplimiento de una cultura de Prevención del Lavado de Activos al personal del Grupo Scotiabank y Subsidiarias con especialización en las entidades legales supervisadas por SBS, mediante la capacitación, asesoría, difusión de normativas y casuística vigente, supervisando el cumplimiento de las políticas y prácticas del Grupo Scotiabank, normas legales locales aplicables y vigilando los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo al que se encuentra expuesto la empresa.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional egresado de las especialidades de Economía, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines.
- Experiência requerida de 02 a 04 años en puestos relacionados a control operativo bancario, riesgos, auditoría interna, contabilidad y/o afines.
- Herramientas requeridas: Dominio de MS Office, Base de datos,
- Conocimiento a nível intermedio del sistema operativo Bantotal
- Manejo del idioma inglés a nível básico.

**¿A qué retos te enfrentarás?**

Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

Cumplir con los procesos locales de la segunda línea de defensa relacionados a los casos de clientes de Alto Riesgo Automático (AHR) a nível grupo, definidos en la política corporativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y que son sujetos a un proceso de Debida Diligencia Mejorada (EDD), el proceso de supervisión de clientes de alto riesgo (HRCO), así como las investigaciones que resulten del análisis de casos y/o alertas generadas por los sistemas implementados en el banco y subsidiarias.

Asegurar la correcta ejecución del escaneo de la información de los clientes a través del sistema World Check y otras fuentes mediante la validación de información, a fin de evitar un evitar incumplimiento de normas de PLA que conlleven a un daño reputacional en el Grupo o una sanción administrativa/penal para el infractor.

Monitorear las transacciones de los clientes a través del Sistema de Prevención del Lavado de Activos implementado en la sociedad agente de bolsa (Bolsanet).

Responsable de la atención de oficios UIF Perú de Congelamiento Administrativo de Fondos y Levantamiento de Secreto Bancario, gestionar la ejecución con las unidades de soporte.

Preparar información estadística de acuerdo con los requerimientos del Oficial de Cumplimiento Corporativo, para el Informe Trimestral o Semestral, Casa Matriz, así como también, para los informes que requiera la autoridad (Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, SBS).

Elaboración de los diversos informes de riesgo de lavado de activos para los nuevos productos y/o servicios o cambios en el ambiente de negocios, en relación a los ajustes del programa AML y procesos por parte de la Corporación y del ente regulador.

Recopilar información para la elaboración de los informes como consecuencia de los levantamientos de secreto bancario o por los reportes de operaciones sospechosas.

Dar atención a las consultas en materia de prevención del lavado de activos de acuerdo con requerimientos de funcionarios de negocio y de las distintas unidades de la empresa.

Validar la recopilación de data del registro de operaciones para la generación y posterior envío a la UIF.

Mantener actualizada la metodología de riesgo de prevención de lavado de activos de las diferentes empresas del grupo Scotiabank Perú, gestionar la elaboración/ actualización de manuales, procedimientos vinculados a la Prevención del Lavado de Activos.

Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de prevención de lavado de activos, a través de capacitaciones y/o publicación de comunicados.
- Atención y soporte para cada visita de Auditores Internos, Externos, Monitoreo & Testing y Reguladores para entidades legales supervisadas por SBS y SMV
- Efectuar el seguimiento a las medidas correctivas desarrolladas para los riesgos de LA/FT identificados en cada unidad comercial, brindando alertas oportunas de las desviaciones que se pudiesen presentar.
- Efectuar el seguimiento de la implementación de los diversos proyectos referentes al conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, matrices de