Analista de Gestion Regulatoria

hace 3 semanas


Lima, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

Funciones:

- Revisión, interpretación y aplicación de las normativas legales de los distintos órganos reguladores (SBS;MINJUS)
- Analizar los alcances legales en la implementación de nuevos proyectos, servicios, localidades, etc.
- Efectuar una Debida Diligencia Reforzada
- DDR de las operaciones Inusuales con alertas por AML, PEP, y otras.
- Coordinar la generación del Registro de Operaciones -RO, para el envío a la SBS.
- Brindar apoyo al CRO en las coordinaciones con los proveedores de servicios, así como con las áreas internas de la empresa.
- Gestionar la Matriz de Riesgos de Regulación
- Apoyar al CRO a identificar y desarrollar mejoras en los procesos de gestión de los riesgos de LA/FT, operativos y otros riesgos que afecten a la empresa.

**Requisitos**:

- Bachiller/Titulado en Derecho
- 3 años en áreas de PLAFT, legal, Administración.
- Inglés avanzado
- Excel Intermedio
- Conocimiento de servicios financieros

Tipo de puesto: Tiempo completo, Permanente

Salario: S/.10.00 - S/.20.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- Pretensiones Salariales

Experiência:

- cumplimiento: 1 año (Deseable)

Idioma:

- Ingles (Deseable)


  • Analista Regulatorio

    hace 5 días


    Lima, Perú alicorp A tiempo completo

    **Fecha**:9/01/2023 **Ubicación**: LIMA, Peru **Empresa**:Alicorp S.A.A. - En Alicorp nos comprometemos a seguir alimentando un mañana mejor, promoviendo procesos de atracción de talento de manera inclusiva, enfocados en la igualdad de oportunidades, trabajando en equipo y valorando el talento diverso._ **¿Cuál será tu desafío?** - Dar apoyo en la...


  • Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: SOMOS LÍDERES DE TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN AGOSTO DE 2013 LLEGAMOS A PERÚ CON UNA PROPUESTA DIFERENTE DE NEGOCIO, UNA NUEVA VISIÓN Y ENFOQUE EN EL CLIENTE COMO NUESTRA RAZÓN DE SER. NUESTRO PROPÓSITO ES EXISTIMOS PARA ACERCAR LAS INFINITAS POSIBILIDADES QUE DA LA TECNOLOGÍA Y...


  • Lima, Perú Abbott Laboratories A tiempo completo

    **Acerca de Abbott** Abbott es líder mundial en cuidado de la salud, que crea ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas. Siempre estamos mirando hacia el futuro, anticipando cambios en la ciencia y la tecnología médica. **Trabajando en Abbott** En Abbott, puedes hacer un trabajo que importa, crecer y aprender, cuidar de sí mismo y de tu...


  • Lima, Perú CW PERU sac A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al rubro durante 10 años importando y comercializando productos odontológicos. Por lo cual, estamos en busca de talento que pueda ocupar el puesto solicitado. **DESCRIPCION DEL PUESTO**: Buscamos un Asistente de Asuntos Regulatorios con experiência en el sector de Farmacia y Bioquímica para unirse a nuestro equipo. Serás...

  • Abogado Regulatorio

    hace 4 días


    Lima, Perú YOFC PERU S.A.C. A tiempo completo

    Seguimiento contractual y regulatorio de los contratos de financiación y concesión suscritos por YOFC. Identificación, gestión y mitigación de riesgos regulatorios en las operaciones de la empresa. Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la empresa con sus obligaciones bajo la normativa emitida por la MTC y OSIPTEL. Brindar asistencia legal a los...


  • Lima, Perú Khana Consultores A tiempo completo

    Monitorear y coordinar en tiempo real las operaciones de las centrales eléctricas y las líneas de transmisión de la Empresa y el desempeño operacional de los clientes. Realizar seguimiento a los esquemas de rechazo de carga/generación en coordinación con el Comité de Operación Económica del Sistemas Interconectado Nacional (COES SINAC) Coordinar con...


  • Lima, Perú UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA A tiempo completo

    Universidad Antonio Ruiz de Montoya se encuentra en la búsqueda de un **ANALISTA DE GESTIÓN ACADÉMICA **para incorporarse a nuestra Escuela de Posgrado. **PRINCIPALES FUNCIONES: - Revisar los planes de estudios de programas nuevos y las actualizaciones de programas, a fin de que estén en conformidad con los formatos de la Escuela de Posgrado y la...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital,** buscamos Talento para ocupar la posición de **Analista Sr. de Deuda Privada** en el equipo de Gestión de Activos. **Misión**: Gestionar las iniciativas existentes y futuras del equipo de Deuda Privada en Perú **Funciones**: - Realizar la evaluación crediticia de transacciones potenciales para el Fondo de Deuda en Soles...


  • Lima, Perú Insight Salud A tiempo completo

    Somos un centro especializado en el sector salud y nos encontramos en la busqueda del mejor talento para ocupar el puesto de **Analista de Gestión Humana** - **Funciones. **Horarios, compensación, gestión del desempeño, contratos personas: frecuencia 2 veces al año: julio y diciembre, amonestaciones, gestión vacacional, rotación, nómina,...


  • Lima, Perú GAMAIN SAC A tiempo completo

    Nos complace anunciar una oportunidad de empleo como Analista de Sistema de Gestión en nuestra organización. Estamos buscando un profesional altamente competente y motivado para unirse a nuestro equipo y desempeñarse en un papel clave en la implantación y mantenimiento de nuestros sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 17020. Requisitos del...


  • Lima, Perú UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA A tiempo completo

    Universidad Antonio Ruiz de Montoya se encuentra en la búsqueda de un **ANALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**para incorporarse a nuestra Dirección de Calidad y Planeamiento (DCP). **Principales responsabilidades**: - Gestionar la calidad de las bases de datos que respondan a las solicitudes de información de los órganos supervisores del...

  • Analista de Gestion

    hace 1 día


    Lima, Perú Overall A tiempo completo

    **Detalles del empleo** *** - Área del empleo: - Otros- Jornada laboral: - Full-Time- Permitir personas con discapacidad: - No- Ubicación del empleo: - Lima, Lima, La Victoria Perú- Educación: - ESTUDIO TÉCNICO O UNIVERSITARIO CONCLUIDO- Experiência: - MAYOR DE 2 HASTA 4 AÑOS- Fecha de publicación: - Nov 17, 2023- Responsable: - Jean Carlos Ayala-...

  • Abogado Especialista en Asuntos Regulatorios

    Encontrado en: Talent PE C2 - hace 2 semanas


    Lima, Perú HRB SAC A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, importante empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, nos encontramos en la búsqueda de un profesional para cubrir la posición de: Abogado Especialista en Asuntos Regulatorios   Requisitos: ·       Abogado titulado y colegiado ·       De preferencia contar con estudios de...


  • Lima, Perú MDP Consulting A tiempo completo

    Gestión del proceso de inducción Gestión del Programa Bootcamp (trainee) - Selección y Programa de retención Representar a Gestión del Talento a en los procesos de auditorías internas y/o externas Negociar con proveedores Asesorar a los líderes de equipo sobre temas relacionados a gestión humana. Conocimiento de legislación laboral (deseable) En...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos un Talento para ocupar la posición de **Analista Sr. de Gestión de Gastos.** **Funciones**: - Organizar el diseño y facilitar el seguimiento de la ejecución del gasto real y presupuesto de Credicorp Capital, mediante la generación de información para la construcción de los estados de Ganancias y Pérdidas por unidad...


  • Lima, Perú Grupo San Martin GSM A tiempo completo

    Importante empresa, líder en la importación y comercialización de neumáticos a nível nacional, se encuentra en la búsqueda de un analista de sistema de gestión. **PERFIL DE CARGO** - Cargo**:ANALISTA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION** **Requisitos**: - Egresado en Administración, Ingeniería Industrial, Ambiental o afines. - Experiência mínima...


  • Lima, Perú Overall A tiempo completo

    **Detalles del empleo** *** - Área del empleo: - Venta Canal Retail- Jornada laboral: - Full-Time- Permitir personas con discapacidad: - No- Ubicación del empleo: - Lima, Lima, Lima Perú- Educación: - ESTUDIANTE TÉCNICO O UNIVERSITARIO- Experiência: - MAYOR DE 2 HASTA 4 AÑOS- Fecha de publicación: - Feb 08, 2024- Responsable: - David Rodolfo...


  • Lima, Perú KURAC RPO A tiempo completo

    **Descripción**: Empresa líder de produccion y comercialización de redes con más de 70 años de trayectoria, nos ha encargado la búsqueda de un **Analista de Control de Gestión - Materiales** **Funciones**: - Responsable del Presupuesto Anual y ejecución mensual. - Encargado de actualizar mensualmente la lista de precios y revisar su ejecución. -...


  • Lima, Perú Abbott Laboratories A tiempo completo

    **Acerca de Abbott** Abbott es líder mundial en cuidado de la salud, que crea ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas. Siempre estamos mirando hacia el futuro, anticipando cambios en la ciencia y la tecnología médica. **Tendrás acceso a**: - Desarrollo profesional con una empresa internacional donde podrás hacer crecer la carrera que...


  • Lima, Perú Corporacion de Negocios S A tiempo completo

    Buscamos un Asistente de Asuntos Regulatorios apasionado y dedicado para formar parte de nuestro equipo. Este rol será responsable de apoyar en la gestión y cumplimiento de las regulaciones y normativas aplicables garantizando el cumplimiento de los estándares legales en la comercialización y producción de productos de dispositivos...