Analista Jr. de Compliance

hace 3 semanas


Lima, Perú Latam Trade Capital A tiempo completo

Empresa de rubro Financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Analista de Compliance Junior.

**Perfil**:

- Bachiller en Administración, Economía o Auditoria.
- Conocimiento en Excel y Power Bi.
- Conocimiento intermedio de Inglés.
- Experiência de 2 años en areas de Compliance, Auditoria.
- Disponibilidad para trabajar en San Isidro.

Funciones:

- Realizar los programas que aseguren el cumplimiento de todo lo relacionado al Programa Regional de Prevención de Lavado de Activos y delitos, entre ellos la corrupción y el soborno, o actividades conducentes al financiamiento del terrorismo
- Desarrollar e implementación del programa de Compliance local de conformidad con el Programa de Compliance del Grupo.
- Promover una sólida cultura de ética y cumplimiento dentro de la compañía.
- Gestionar y asegurar el Cumplimiento Normativo en las operaciones de la empresa.
- Administrar el canal de Denuncias y asegurarse de detectar y atender con prontitud los casos asignados.
- Despliegue, gestión y ejecución de plan de formación/capacitación y sensibilización de aspectos relacionados a AML & Compliance al personal asegurando su cumplimiento de acuerdo a las normas de la corporación.
- Realizar el Plan de Trabajo Anual para prevención en coordinación con el Plan Regional.
- Desarrollo de plan de control interno de Compliance, así como definición e implementación de planes de acciones correctivas que permitan asegurar resultados esperados según lo establecido en nuestra Política de Gestión y Administración de Riesgos AML & Compliance.
- Asegurar y minimizar los riesgos normativos y promover la mejora continua.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.3,500.00 - S/.5,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuentas con disponibilidad para laborar en San Isidro?
- Indica el rango de expectativas salariales al mes.
- Comenta brevemente acerca de tu experiência en el puesto.

Fecha límite para postularse: 19/09/2024



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    **¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...


  • Lima, Perú Sudamericana de Fibras S.A A tiempo completo

    Somos una empresa líder con más de 40 años de experiência en la elaboración de fibras acrílicas para el mercado nacional e internacional. Nos encontramos en la búsqueda de Analista Jr. de Comercio Exterior, para que se una a nuestra gran familia. **Funciones**: - Programar y ejecutar el plan de embarque y gestionar la documentación completa hasta...


  • Lima, Perú Onuris Hunting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, importante empresa fintech en constante desarrollo, se encuentra en la búsqueda de un Analista Jr. de Data Analytics, lo que más nos interesa es que seas una persona responsable, enfocada, que tengas muchas ganas de mantenerte aprendiendo y compartir tus conocimientos y experiências con el resto del...

  • Analista Linux Jr

    hace 4 meses


    Lima, Perú TIVIT A tiempo completo

    En estos momentos nos encontramos en búsqueda de un talento para cumplir el rol de **Analista Linux Jr.** **Responsabilidades e atribuições** - Administrar de Servidores Fisicos y Virtuales - Administrar de Servidores Linux en las Distribuciones de Red Hat, Centos, entre otros - Gestión y atención de Parchado y upgrade en Vmware, Windows y Linux. -...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital,** buscamos Talento para ocupar la posición de **Analista Jr. de Auditoría**. **Misión**: Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de Credicorp Capital Perú al participar en auditorías y consultorías, recopilando información e identificando los riesgos y controles asociados a dichos procesos. Evaluar el apropiado...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En** Credicorp Capital, **buscamos un Talento para ocupar la posición de **Analista Jr de Cumplimiento.** **Misión**: Contribuir en la gestión de los Programas de Prevención de Abuso de Mercado y Ética para las empresas de Credicorp Capital Perú. Será responsable de las **investigaciones de Abuso de Mercado y los Monitoreos de Abuso de Mercado y...


  • Lima, Perú WAC CONSULTING A tiempo completo

    Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Analista Jr. de Procesos con Bizagi Intermedio/Avanzado que cumpla con lo siguiente: FUNCIONES: Realizar el mapeo de los procesos de la empresa para documentarlos, mejorarlos y estandarizarlos. Elaborar procedimientos, instructivos y políticas de la empresa. Actualizar, difundir y administrar los documentos...


  • Lima, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestra cliente, importante empresa del sector de electrodomésticos, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Jr de Recursos Humanos (Bilingue), que se sume a su equipo y que cumpla con el siguiente perfil. **Requisitos**: - Bachiller y/o titulado de las carreras de Administración, Psicología, Dirección de Recursos Humanos,...

  • Analista Jr. Selección

    hace 1 semana


    Lima, Perú RADICAL INSIDERS A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa de servicios de marketing y publicidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista Jr. Selección - Planilla Mype (Beneficios 50%) **Requisitos**: Egresado y/o bachiller en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines. Indispensable 2 años de experiência en el manejo de procesos...


  • Lima, Perú Marsh A tiempo completo

    Somos MarshMcLennan, ofrecemos servicios de consultoría y gestión de riesgos, corretaje de seguros y gestión de programas de seguros para diferentes sectores de la economía a través de las unidades de negocio: Marsh, Mercer, Guy Carpenter y Oliver Wyman. **Analista Jr de siniestros - Property** **¿Qué puedes esperar?** - Hacer parte del equipo de...

  • Diseñador Jr

    hace 4 meses


    Lima, Perú INARQ, Centro de Alta Formación para Ingenieros y Arquitectos A tiempo completo

    En INARQ, centro de alta especialización de Ingenieros y arquitectos, estamos en búsqueda de un talento disponible para curbrir la posición de un Diseñador Jr. **Requisitos**: - DIseño de gráficas. - Elaboración de grillas. - Manejo de redes. - Mínimo 1 año de experiência - Experiência en el rubro educativo (deseable) - Trabajo 100% remoto -...

  • Analista de Reportes Jr

    hace 4 semanas


    Lima, Perú AMPLIFFICA PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! AMPLIFFICA, empresa de telecomunicaciones está buscando un Reporting Jr. para apoyar con la gestión de datos y análisis. FUNCIONES: - Recopilar, analizar y presentar informes sobre el desempeño del negocio. - Identificar y evaluar indicadores clave de rendimiento (KPI's) para mejorar los resultados operativos. - Realizar...

  • Analista Legal

    hace 3 meses


    Lima, Perú QWASI ASOCIADOS CONSULTORES E.I.R.L. A tiempo completo

    En Qwasi Abogados estamos en la búsqueda de un Analista legal Jr. **Requisitos**: - Egresado de la carrera de Derecho - Con interés en temas de derecho administrativo, minería, hidrocarburos e industria - Buena redacción y capacidad de análisis y síntesis - Perfecto manejo del idioma Castellano - Manejo de nível básico/intermedio en office (Word,...

  • Jr Billing Analyst

    hace 3 meses


    Lima, Perú Edgeuno A tiempo completo

    **About us** At EdgeUno, we're passionate about bringing high-speed internet to everyone in Latin America. We believe that everyone should have access to a stable, accessible, and affordable internet experience, regardless of where they are in the world. As a company, we're driven by innovation, and we're looking for a **JR Billing Analyst** who shares our...

  • Tester Jr

    hace 4 meses


    Lima, Perú INDRA S.A de C.V A tiempo completo

    **More digital. More human. More Minsait.** Somos una empresa líder global de tecnología y consultoría digital que conecta personas, tecnología y negocios para generar crecimiento, transformación e impacto positivo y sostenible. Buscamos **Tester Jr** con ganas de trabajar en nuestros equipos multidisciplinares. **¿Cuál es el reto que te...

  • Cocinero Jr.

    hace 4 meses


    Lima, Perú Veridico de Fidel, Magdalena A tiempo completo

    Verídico de Fidel, un restaurante de comida marina y el experto en leches de tigre, nos encontramos en busqueda del mejor talento en el puesto de Cocinero Jr. con experiência en Calientes que se una a nuestra GRAN FAMILIA. **Como Cocinero Jr. serás responsable de**: - Armado del Mise and Place del área de calientes - Conocimientos de BPM - Llevar el...

  • Analista Contable Jr.

    hace 3 semanas


    Lima, Perú Kaldis Specialty Coffee A tiempo completo

    Kaldis es una marca de cafetería de especialidad. Somos una mype en crecimiento y en proceso de expansión, es por ello que nos encontramos en la búsqueda de un profesional en contabilidad para cubrir el puesto de Asistente Contadora Jr. - Egresado en la carrera de Contabilidad. - Manejo de Excel a nível Intermedio/Avanzado. (Indispensable) - Conocimiento...


  • Lima, Perú Multiplica Talent A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? ¡Multiplica Talent, te está buscando! Somos una consultora especializada en ofrecer las mejores oportunidades laborales al mejor talento digital del mercado. Tenemos 20 años de experiência reclutando a personas capacitadas, innovadoras y con ganas de crecer para nuestros clientes. Actualmente colaboramos con empresas en LATAM, USA,...


  • Lima, Perú LUBRINEGOCIOS SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un(a) **Coordinador(a) de Marketing Jr.,** altamente motivado y creativo para unirse a nuestro equipo. **¿Qué buscamos?** - Egresada(o) en Marketing, Comunicación, Diseño Publicidad y/o carreras afines. **(Indispensable)**: - Experiência como asistente o analista de marketing o a fines. **(Deseable)**: -...


  • Lima, Perú Grupo Cementa A tiempo completo

    ¡Transforma el rubro de la construcción como nuestro/a próximo/a **Analista Jr. de Marketing Digital!** **Tu reto** será el manejo eficiente de redes sociales (contenido y pauta digital), así como el logro de los objetivos trazados para el puesto. **Para lograrlo, te enfocarás en**: - Manejo de pauta digital (FB, IG, Google). - Direccionar y darle...