Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Perú, Perú COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NORANDINO LTDA. A tiempo completo

**REQUISITOS**:
Titulado o con grado de Bachiller en Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales, Economía, Derecho, Ingeniero Industrial o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiência como Oficial de Cumplimiento, Jefatura de Riesgos, Analista de Riesgos Senior, Administrador o Gerente de Agencias; Estudios de especialización indispensables en prevención de LA/FT, Gestión de Riesgos de LA/FT o afines.
- **CONOCIMIENTOS EN**:
Normas relacionadas a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, en el marco de la Ley N° 30424, en el sector financiero y/o seguros.
- **FUNCIONES**:
Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos, para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos; proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; elaborar y notificar los reportes de operaciones sospechosas a la UIF-Perú; promover la definición de estrategias de la empresa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora; remisión de los registros de operaciones; tratamiento y remisión de los reportes de operaciones sospechosas.
- **COMPETENCIAS**:
Pensamiento estratégico, capacidad de análisis, planificación y organización, manejo de la incertidumbre y la complejidad, trabajo presión.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.3,000.00 - S/.4,000.00 al mes

Fecha límite para postularse: 30/03/2024

  • Cas Nº 032

    hace 7 días

    Perú, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    **Objeto**:Contratar los servicios de DOS (02) GESTOR DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA para Asistir a los contribuyentes y ciudadanos en general respecto al alcance y aplicación de la normatividad y procedimientos que administra la Institución, así como registrar solicitudes y facilitar el uso de los productos virtuales, a fin de promover el cumplimiento...

  • Cas Nº 008

    hace 5 días

    Perú, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    **Objeto de la convocatoria**:Contratar los servicios de DOS (2) INSPECTOR TRIBUTARIO para ejecutar operativos y acciones masivas de fiscalización para la verificación, control e inspección del cumplimiento de las obligaciones tributarias. **Formación Académica**: - Egresado Universitario en Administración, o - Egresado Universitario en Contabilidad,...

  • Cas Nº 014

    hace 5 días

    Perú, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    **Objeto de la convocatoria**:Contratar los servicios de UN (1) VERIFICADOR FISCALIZACION para realizar acciones de fiscalización, acciones inductivas y otros en forma masiva, a fin de detectar inconsistencias e inducir al cumplimiento de las obligaciones tributarias. **Formación Académica**: - Bachiller Universitario en Administración, o - Bachiller...

  • Supervisor de Minas

    hace 1 día

    Perú, Perú COMPAÑIA EXPLOTADORA DE LAS MINAS DE COLQUIPOCRO A tiempo completo

    Supervisar al personal a su cargo con respecto a los trabajos encomendados. - Ejecutar las órdenes impartidas por el Ingeniero Supervisor, basado en los planes de desarrollo y preparación. - Distribuir al personal de la cuadrilla en cada inicio de guardia. - Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado...