Corporate Compliance Associate I

hace 1 mes

San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

**Tipo de Contrato**:
Regular (Undefined)

**¿Qué estamos buscando?**

**Funciones**:

- Recepcionar y priorizar los casos asignados por alertas estructuradas y/o no estructuradas y recopilación de información a través de las fuentes internas y externas para contar con el detalle requerido para iniciar el análisis/investigación.
- Generar un archivo por caso e incluir en él toda la información a recopilar.
- Iniciar análisis de las alertas, identificando su naturaleza y perfilando al colaborador/cliente involucrado.
- Contactar directamente con el colaborador para solicitar cualquier información y evidencia requeridas durante la investigación o contacto inicial
- Consolidar la información recopilada, analizar en base a evidencias y criterios de control y generar dictamen con los respectivos hallazgos, sustentos, conclusiones, comentarios y recomendaciones.
- Contactar al colaborador y dar por cerrada la consulta, en caso se dictamine una alerta desestimada
- Hacer seguimiento y solicitar el estado final del escalamiento o derivación a la disciplina de control correspondiente.
- Mantener actualizado el repositorio general de seguimiento y control, en cada etapa desde el inicio hasta el final
- Generar y actualizar dashboard, reporte y/o indicadores (KPIs) de gestión a partir de la información de seguimiento y control
- Convocar, colaborar y dirigir las ceremonias / comités de trabajo respectivos o seguimientos respectivos
- Coordinar y colaborar con la retroalimentación del modelo analítico en conjunto con los equipos técnicos.
- Colaborar con aportaciones de mejora continua, decisiones y entregables derivados de su rol con los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos para el servicio.

**Requisitos**:

- Profesional Universitario de las carreras de Derecho, Administración, Ing. Industrial y/o afines.
- 2 a 3 años de experiência viendo temas de fraude, cumplimiento, riesgos y/o auditoria dentro del sector bancario.
- Manejo y gestión de grandes bases de datosDominio de excel y locker studio a nível avanzado.
- **Banca responsable**:
Nuestro modelo de banca responsable **aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. **Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

**Diversidad**:
En BBVA creemos que contar con un **equipo diverso **, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo **apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades **sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

**Nuestros valores**:
**Nuestros valores definen nuestra identidad **y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

**Requisitos legales**

Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.

  • Associate Director Structure Finance

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Leads and oversees the Structured Finance Corporate areain Peru, by supporting the Investment...

  • Associate Director Structure Finance

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **¿Qué esperamos de ti?** - Degree in Business Administration, Economy, Finance, Industrial Engineer;...

  • Controller & Compliance Officer

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú Hewlett Packard A tiempo completo

    **Responsibilities** - Ensures local compliance requirements for the local subsidiary are met in accordance with law 30424 from 2017. - Acts as an expert providing direction and guidance to process improvements, establishing policies and provide training in particular related to Peru local compliance requirements - Leads and/or provides expertise to...

  • Associate Hse

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú HITACHI RAIL STS S.P.A. A tiempo completo

    **Description** **Accountabilities** - Participate to establishing, implementation, maintaining and improvement of the HSE Local Management System according to International Standards, IMS and Local Procedures; - Participate to the implementation of the STS activities in compliance with HSE Policies, HSE Legislative requirements, HSE Customer...

  • Recoveries Associate I

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

    **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos,...

  • Financial Data Associate I

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Data Specialist Associate I

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Data Specialist Associate I

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Financial Data Associate I

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Data Quality Associate I

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Data Specialist Associate I

    hace 3 meses

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  • Data Scientist Associate I

    hace 3 meses

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  • Data Specialist Associate I

    hace 2 meses

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  • Accounting & Reporting Associate I

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Data Specialist Associate I

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Data Specialist Associate I

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Software Solutions Development Associate I

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Financial Planning

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

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  • Software Solutions Development Associate I

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

    **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos,...

  • Financial Planning

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

    **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos,...