Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning

hace 3 semanas


Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar los informes de Debida Diligencia Mejorada. Implementar controles para asegurar el cumplimiento de la atención de alertas de name Scanning y casos de Debida Diligencia Mejorada. Monitorear la aprobación de los informes de las diferentes Unidades como Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local para cumplir con los plazos establecidos en la política. Participación activa en la implementación de las nuevas políticas de AML en la Caja Validación de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Proponer mejoras en el proceso de Debida Diligencia Mejorada. Elaborar reportes y métricas relacionados a la gestión de la Debida Diligencia Mejorada. Asegurar que el Manuales de Debida Diligencia Mejorada estén alineados a las políticas Globales de SBP de AML. Emitir informes mensuales sobre los casos de Debida Diligencia Mejorada y alertas Name Scanning. Reportar la gestión de Debida Diligencia Mejorada en el Comité de Soporte y Control, y SBP. Participación permanente en mesas de trabajo con el equipo de DDM de SBP para la implementación de la buenas prácticas en la Caja. Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo Monitoreo a la atención de alertas de name scanning. Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML.

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.

**Requisitos**:
Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía y afines. Manejo de Excel a nível avanzado - manejo de macros. Experiência manejando bases de datos (Deseable SQL o Power BI). Conocimiento de Normas de Riesgo Operativo y Tarjeta de Crédito. Experiência laboral mínima de 3 años. Experiência laboral en posiciones similares mínimo 3 años.

Beneficios

Contrato Indeterminado (periodo de prueba de 6 meses) Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Convenios educativos para tu desarrollo profesional Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank



  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan...


  • Miraflores, Perú Centro de belleza Miraflores A tiempo completo

    Lashista especialista en microblading para nuestra sede en Miraflores, próxima apertura Descripción completa del empleo: **Requisitos**: - Experiência mínima de 2 años - Excelente trato al público - Disponibilidad para trabajar en Miraflores - Disponibilidad inmediata Beneficios: - Buen clima laboral - Trabajo en equipo - Tipo de puesto: Por...

  • Especialista de Permisos

    hace 4 semanas


    Miraflores, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...


  • Miraflores, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...


  • Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completo

    Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...


  • Miraflores, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...


  • Miraflores, Perú COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    Participar en los nuevos proyectos de TI, cambios importantes dentro del entorno tecnológico, lecciones aprendidas de eventos ocurridos, para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo tecnológico. Apoyar al área de riesgos en la evaluación, análisis y revisión de controles tecnológicos necesarios para la debida...


  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Administrar y controlar el encaje legal en moneda nacional y moneda extranjera de acuerdo a los límites aprobados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Controlar y supervisar los movimientos de dinero de las cuentas corrientes que tiene lala Caja con el Banco Central, instituciones financieras nacionales y del exterior. Negociar los papeles del...


  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Responsable de liderar la gestión del control del Gasto en CAT, velando por el adecuado planeamiento, seguimiento presupuestal y uso óptimo de los recursos para contribuir al logro de los objetivos definidos de las empresas. Asimismo, acompañar a los responsables de las Unidades Especializadas (UE) y unidades organizacionales (UO), proveyendo conocimiento...


  • Miraflores, Perú SUMA HOLDING PERÚ, ESPECIALISTA EN SELECCIÓN DE PERSONAL A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de un(a) Practicante de Sistemas - Desarrollo de Software para nuestro cliente líder en implementar soluciones empresariales innovadoras basadas en la mejora de procesos y en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma con énfasis en web y apps.** **Requisitos**: 1. Egresado o cursando últimos ciclos en Ing. de Sistemas,...

  • Auxiliar de Sistemas

    hace 7 días


    Miraflores, Perú SUMA HOLDING PERÚ, ESPECIALISTA EN SELECCIÓN DE PERSONAL A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de un(a) Auxiliar de Sistemas - Desarrollo de Software para nuestro cliente líder en implementar soluciones empresariales innovadoras basadas en la mejora de procesos y en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma con énfasis en web y apps.** **Requisitos**: 1. Egresado o cursando últimos ciclos en Ing. de Sistemas,...

  • Asistente de Procesos

    hace 4 semanas


    Miraflores, Perú SUMA HOLDING PERÚ, ESPECIALISTA EN SELECCIÓN DE PERSONAL A tiempo completo

    **Nos encontramos en la búsqueda de un(a) asistente de procesos para la empresa Acciomed con el siguiente perfil.** **Requisitos**: 1. Mucha creatividad. 2. Egresado de Ing. Industrial de preferencia del tercio o quinto superior. 3. Manejo de Excel avanzado 4. Manejo y dominio de Bizagi, redacción, análisis de BD 5. Responsable, orientado(a) a...


  • Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    v Asegurar que los procesos que conforman los productos y servicios de la empresa sean identificados y posean el soporte operativo, informático, procedimental y logístico. v Proponer las estrategias y medidas a la empresa para gestionar una adecuada conducta de mercado. v Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados...

  • Asistente Contable

    hace 4 semanas


    Miraflores, Perú Constructora y Servicios Generales Kallpa S.A.C. A tiempo completo

    Constructora KALLPA, empresa peruana con 20 años de experiência en el sector inmobiliario, especialistas en desarrollo y construcción de proyectos multifamiliares. Se encuentran en la búsqueda de un personal para ocupar el puesto de Asistente Contable **Requisitos**: - 3 a 5 años de experiência como asistente contable o auxiliar contable - Excel...

  • Creador de Contenido

    hace 4 semanas


    Miraflores, Perú Agencia de marketing y publicidad A tiempo completo

    Agencia de marketing y publicidad solicita creador de contenido de 25 a + con ganas de trabajar y crecer profesionalmente que sea proactivo y sepa resolver (NO PRACTICANTES) **Requisitos**: - Egresado técnico o universitario de la carrera de Comunicaciones, Publicidad, Diseño gráfico o afines. - Experiência de 1 año mínimo en posiciones similares -...

  • Ejecutivo Comercial

    hace 4 semanas


    Miraflores, Perú Agencia de marketing y publicidad A tiempo completo

    La agencia de marketing y publicidad, requiere de nuevo personal en el área de ventas, esperando contar con profesionales con conocimiento en marketing comunicaciones o administración como carrera trunca, contar con 2 años de experiência en ventas, de preferencia haber trabajado en agencias de marketing y publicidad como contar con su cartera...


  • Miraflores, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de AYUDANTES DE COCINA (Cocina caliente y fría ) con experiência, para nuestro local ubicado en Miraflores (Cafetería Vegana): Ven a formar parte de nuestro equipo HORARIOS FIJOS AM Trabajo de Lunes a Domingo con un día de descanso (de Lunes a Jueves). **Requisitos**: - Experiência mayor a 1 año - Documentación...


  • Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completo

    Centro Dermatológico y estético, especializado en Tratamiento Facial, Corporal y Capilar, ubicado en Miraflores; requiere incorporar personal con experiência comprobada en dichos tratamientos y vocación de servicio para que forme parte de nuestra empresa. Perfil requerido: - Educación mínima: Técnica en Enfermería y/o Cosmiatra - Experiência...


  • Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un Productor de Contenido Audiovisual con habilidades de Diseñador Gráfico para sumarse al equipo de marketing y producción. Si eres creativo, apasionado y tienes experiência en ambas áreas, ¡queremos conocerte! Es indispensable el dominio y experiência en el manejo de cámaras Nikon y Sony.¡Envíanos tu CV y portafolio y...


  • Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completo

    Descripción del empleo Importante Clínica Dermatológica Estética requiere incorporar a su equipo de trabajo personal para el puesto de ADMISIONISTA RECEPCIONISTA y ATENCION AL CLIENTE **Perfil**: **Estudios Técnicos.** - Dama de 22 a 27 - Experiência en atención al cliente mínima 1 año en el rubro salud o en centros estéticos ( De Preferencia ) -...