KYC Fraud

hace 1 semana


Lima Metropolitana, Perú Binance A tiempo completo

A global blockchain ecosystem is seeking a detail-oriented Risk Analyst (KYC Fraud Prevention & Compliance Rule Analysis) to join their Risk Management team in Lima, Peru. This role involves preventing fraudulent activities, ensuring compliance with KYC regulations, and protecting user assets. Candidates should have 3+ years of relevant experience and strong analytical skills, preferably within fintech or crypto organizations. Opportunities for career growth and a competitive salary are offered. #J-18808-Ljbffr


  • Senior Risk Analyst

    hace 1 semana


    Lima Metropolitana, Perú Binance A tiempo completo

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry‑leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital‑asset products....

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas


    Lima Metropolitana, Perú Gunvor Group A tiempo completo

    Overview The Compliance Analyst will support the Anti-Bribery & Corruption ("ABC") and Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism ("AML") Compliance function in both the day-to-day analysis of counterparties, and the implementation and administration of the ABC and AML framework. The incumbent will assist the ABC Compliance team on compliance matters...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas


    Lima Metropolitana, Perú Gunvor Group A tiempo completo

    Compliance Analyst (LatAm) page is loaded## Compliance Analyst (LatAm)locations: Limatime type: Full timeposted on: Posted Yesterdayjob requisition id: JR102379**Job Title:**Compliance Analyst (LatAm)**Contract Type:**Permanent****Time Type:****Full time**Job Description:****Compliance Analyst (LatAm) - Lima, Perú****Overview of Role:**The Compliance...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Quality Control Operator

    hace 1 semana


    Lima, Perú Cybertexex A tiempo completo

    Cybertexex is a global provider of **automated KYC, watchlist screening, and behavior analytics solutions** for digital businesses. We are currently expanding our team and hiring an Entry-Level Quality Control Operator to help maintain and improve the performance of our automated systems. This is an excellent opportunity for recent graduates, or individuals...


  • Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo S/.2,400,000 - S/.4,500,000 al año

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...


  • Lima Metropolitana, Perú Binance A tiempo completo

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry‑leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital‑asset products....


  • Lima, Perú Facephi A tiempo completo

    **Descripción**: Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por la...

  • Técnico de Compras

    hace 18 horas


    Lima, Perú Bit2Me A tiempo completo

    **Descripción**: **¿Te apasiona la gestión de compras y el control estratégico de proveedores?** En Bit2Me, buscamos un/a Técnico en Compras para colaborar con nuestro equipo. Serás clave en la optimización de costes, la mejora de procesos de compra y la gestión eficiente de proveedores en el sector tecnológico y financiero. Si te motiva trabajar...


  • Lima Metropolitana, Perú Easygo Gaming A tiempo completo

    As a Customer Support Team Lead, you will be responsible for driving team performance, managing behavioral and coaching needs, and ensuring team member support. This role plays a key part in shaping performance metrics, KPIs, standards, policies, procedures, and the supporting technologies to ensure optimal outcomes. Additionally, it contributes...