oficial de cumplimiento

hace 3 meses


Callao, Perú GLOBAL EXCHANGE SERVICES S.R.L A tiempo completo

Global Exchange, empresa líder de cambio de moneda en aeropuertos internacionales precisa incorporar para su nueva filial en aeropuerto Jorge Chávez a un Analista de Cumplimiento que realizará entre otras las siguientes funciones:

- Implementar en la filial de Perú las regulaciones locales, internacionales y políticas internas del Grupo Global Exchange en materia de AML y verificar el cumplimiento de la regulación, los requerimientos legales y de la industria.

- Revisar los procesos, sistemas y procedimientos de Global Exchange Chile incluyendo el monitoreo de transacciones y reporte e investigación de actividades sospechosas

- Diseñar y proporcionar la formación en materia de Prevención de Lavado de dinero al personal de la filial

- Realización de los registros pertinentes con la frecuencia requerida

- Ser el principal punto de contacto con la UAF y otras autoridades competentes en materia de AML, investigación o compliance

REQUISITOS:

- Titulación universitaria en Finanzas, Derecho, Business o disciplinas relacionadas

- Experiencia de al menos 1-2 años en AML e investigaciones/sanciones

- Conocimiento de las regulaciones en materia de AML en Perú

- Actitud proactiva, con habilidades de liderazgo y mente analítica

- Inglés B2.

-Requerimientos- Educación mínima: Magister o Postgrado
2 años de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: entre 18 y 45 años
Conocimientos: Microsoft Excel, Big Data
Palabras clave: officer, funcionario



  • Callao, Perú Construcciones Metálicas y Montaje ABG S.R.L. A tiempo completo

    REQUISITOS - Secundaria completa o técnico - Experiencia de 1 año como oficial esmerilador en tanques FUNCIONES Trabajo en calderería para el desarrollo de trazo y corte de diversos componentes metálicos. Uso de criterios de geometría espacial para el trazo, corte y armado de diversos componentes. Montaje de componentes con equipos de izaje...


  • Callao, Perú Construcciones Metálicas y Montaje ABG S.R.L. A tiempo completo

    REQUISITOS - Secundaria completa o técnico - Experiencia de 1 año como oficial esmerilador en tanques FUNCIONES Trabajo en calderería para el desarrollo de trazo y corte de diversos componentes metálicos. Uso de criterios de geometría espacial para el trazo, corte y armado de diversos componentes. Montaje de componentes con equipos de izaje...

  • Hagemsa Project

    hace 2 semanas


    callao, Perú Hagemsa Project (Oficial) A tiempo completo

    ¡QUEREMOS CONTAR CON TU TALENTO!Importante empresa del sector de TRANSPORTE DE CARGA PESADA, esta buscando: DIGITADOR - LIMA CALLAO OBJETIVO DEL PUESTO Mantener al día toda la data de información de las operaciones de la cuenta asignada, ello con la finalidad de poder enviar la base de datos a la minera, relativo a la recepción y salida de la...


  • Callao, Perú Construcciones Metálicas y Montaje ABG S.R.L. A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al rubro de la metalmecánica, posicionada en el exigente mercado nacional desde el año 1982, en de la industria, minería, pesquería y petróleo; especializada en el diseño, fabricación y montaje de plantas industriales, equipos mecánicos en general, estructuras metálicas, tanques de almacenamiento e instalación de...


  • Callao, Perú Construcciones Metálicas y Montaje ABG S.R.L. A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al rubro de la metalmecánica, posicionada en el exigente mercado nacional desde el año 1982, en de la industria, minería, pesquería y petróleo; especializada en el diseño, fabricación y montaje de plantas industriales, equipos mecánicos en general, estructuras metálicas, tanques de almacenamiento e instalación de...


  • Callao, Callao, Perú C y L Gestión del Talento A tiempo completo

    En C y L Gestión del Talento, estamos comprometidos con ofrecer oportunidades laborales a individuos capacitados para desempeñar puestos críticos en nuestra empresa.Nuestro actual requisito es cubrir la vacante de un Oficial de Estiba y Transporte para nuestra sede en Callao. Este profesional jugará un papel crucial en el manejo de cargas y equipajes,...


  • Callao, Callao, Perú RBK AGENTES DE ADUANA S.A.C A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un Auxiliar de Despacho Aduanero con experiencia mínima de 3 años en la industria aduanera. El candidato ideal debe tener conocimientos actualizados sobre las normas vigentes y ser capaz de gestionar eficientemente los tramites documentarios para el retiro de carga.Necesidades del TrabajoPersona activa y comprometida con el...


  • Callao, Perú Sudamericana de Fibras S.A A tiempo completo

    Misión del puesto: Coordinar con las áreas de Operaciones para la realización de los informes mensuales y asimismo generar el informe general Oficial a la Gerencia de Operaciones, a fin de contribuir en la toma de decisiones organizacionales. **Requisitos**: - Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial o carreras afines. - 02 años de experiência...

  • Asistente de Costos

    hace 5 días


    Callao, Perú FIMA A tiempo completo

    _**CONVOCATORIA**_ Importante empresa metal-mecánica requiere: - **ASISTENTE DE COSTOS**_ **FUNCIONES**: - Preparar, analizar y controlar las provisiones de costos. - Velar por el cumplimiento oportuno y adecuado de la impresión y presentación de los libros oficiales de inventarios y costos. - Realizar los inventarios cíclicos periódicamente. -...


  • Callao, Callao, Perú Sodexo Perú S.A.C. A tiempo completo

    Descripción del Puesto:SODEXO Perú S.A.C. busca incorporar a su familia un profesional con espíritu de servicio para trabajar en la Atención al Cliente en una Concesionaria de Alimentos ubicada en el Callao, con turnos rotativos.Si tu ADN está compuesto por 100% espíritu de servicio, progreso y equipo, esta es tu oportunidad para crecer en nuestra...

  • Gerente General

    hace 2 meses


    Callao, Perú Contrans S.A.C. A tiempo completo

    **Funciones**: - Actuar como secretario en las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo, firmando las actas correspondientes. - Suscribir la correspondencia y comunicaciones oficiales de la Asociación. - Ordenar pagos y cobros de dinero adeudado a la Asociación, emitiendo los recibos y cancelaciones correspondientes, e informando al...


  • Callao, Perú Contrans S.A.C. A tiempo completo

    Funciones: - Actuar como secretario en las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo, firmando las actas correspondientes. - Suscribir la correspondencia y comunicaciones oficiales de la Asociación. - Ordenar pagos y cobros de dinero adeudado a la Asociación, emitiendo los recibos y cancelaciones correspondientes, e informando al Director...

  • Gerente General

    hace 2 meses


    Callao, Perú CONTRANS A tiempo completo

    Propósito del Puesto: El Gerente General será responsable de liderar la Asociación de Operadores Portuarios (Asppor), con el objetivo de mejorar la eficiencia de los asociados y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. Además, gestionará el presupuesto de la asociación y liderará el cumplimiento de los estatutos y...


  • Callao, Perú CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A - CORPAC S.A.. A tiempo completo

    Los interesados, deberán postular a través de la página web de CORPAC. Postula ingresando aquí -> http://extranet.corpac.gob.pe/PASH/BIENVENIDA Plazo de postulación: Del 19/12/2024 al 26/12/2024(23:59 pm) CONVOCATORIA EXTERNA DE PERSONAL Nº 070-2024-AIRI-GG JEFE DE ÁREA DE IMAGEN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (JAIRI-AIRI-GG-01-E) Perfil de...


  • Callao, Perú ECONOFAR E.I.R.L. A tiempo completo

    Estudios requisitos: - Mas de 1 año de experiência - Edad: De 23 años a más - Egresado de carrera técnica o universitaria en Administración o Ingeniería Industrial en el rubro de salud. - Dominio de Excel - Conocimiento en Buenas Prácticas de oficina farmacéutica (BOPOF). (excluyente) Funciones: - Encargada de brindar soporte administrativo y...

  • Gerente General

    hace 2 meses


    Callao, Callao, Perú, Perú CONTRANS A tiempo completo

    Propósito del Puesto: El Gerente General será responsable de liderar la Asociación de Operadores Portuarios (Asppor), con el objetivo de mejorar la eficiencia de los asociados y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. Además, gestionará el presupuesto de la asociación y liderará el cumplimiento de los estatutos y...

  • Coordinador de Flota

    hace 2 semanas


    Callao, Perú Directo A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en ser parte de Directo, apreciamos tu postulación! Somos una empresa peruana de taxi con 14 años en el mercado, creemos en el cambio cívico vial y apostamos por una solución de transporte honesto y responsable; actualmente operamos como movilidad oficial del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y los más importantes...


  • Callao, Perú Directo A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en ser parte de Directo, apreciamos tu postulación! Somos una empresa peruana de taxi con 14 años en el mercado, creemos en el cambio cívico vial y apostamos por una solución de transporte honesto y responsable; actualmente operamos como movilidad oficial del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y los más importantes...

  • Gerente General

    hace 2 meses


    callao, Perú CONTRANS A tiempo completo

    Propósito del Puesto: El Gerente General será responsable de liderar la Asociación de Operadores Portuarios (Asppor), con el objetivo de mejorar la eficiencia de los asociados y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. Además, gestionará el presupuesto de la asociación y liderará el cumplimiento de los estatutos y...


  • Callao, Perú HT GLOBAL LOGISTICS A tiempo completo

    Descripción completa del empleo - Responsable de la revisión de los procesos contables y operativos y análisis de la determinación del costo de venta de servicios. - Responsable de la revisión de los gastos operativos, ingresos y gastos de la empresa. - Elaborar y emitir informes de márgenes mensuales por producto y por embarque. - Responsable del...