Analista Senior de Debida Diligencia
hace 1 semana
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Analista Senior de Debida Diligencia Cumplimiento y Ética
Sé parte de una comunidad que no conoce fronteras, con un propósito en común que nos motiva e inspira para impactar en los planes de millones de peruanos, transformándolos en realidad.
¿Quieres pertenecer a algo grande? Aquí Es
¿Qué esperamos de ti?
Asegurar el cumplimiento del proceso de debida diligencia para proveedores y otras contrapartes (terceros) por los frentes de prevención de delitos financieros (PLAFT, Sanciones Globales y Transparencia Fiscal).
Proponer y ejecutar iniciativas mejora continua de debida diligencia de terceros no financieros.
Atención de consultas y requerimientos de stakeholders internos.
Participar en la elaboración de informes regulatorios SBS.
Gestionar indicadores de los proceso de debida diligencia de terceros no financieros.
Asesorar y participar en reuniones con stakeholders, realizar seguimiento y reportar avances.
Brindar soporte al Subgerente Adjunto de Debida Diligencia.
¿Qué buscamos?
1. Bachiller universitario de las carreras de Administración, Ing. Sistemas, Ing. Industrial, Economía o afines.
2. Contar con 2 años a más de experiencia como Analista/ asistente/ practicante de cumplimiento y ética en entidades supervisadas por la SBS SMV (Bancos, Financieras, Aseguradoras, AFPs, SAFs, SABs, etc.)
3. Contar con conocimiento de Regulación PLAFT y otras normas de Compliance vinculadas a terceros - Indispensable.
4. Contar con Inglés a nivel intermedio (hablado y escrito) - Indispensable.
5. Contar con experiencia en mejora continua, gestión de proyectos/procesos y/o transformación digital - Deseable.
6. Contar con cursos, capacitaciones en Mejora de Continua, Gestión de Procesos/Proyectos o Transformación Digital - Deseable.
7. Contar con certificaciones en Scrum y Agile - Deseable.
8. Manejo de Excel, matrices, fórmulas, cruce de información, tablas dinámicas y reportes - Indispensable.
9. Manejo de indicadores de gestión KRIs/KPIs - Deseable.
10. Manejo de Power Apps, Power Automate, Power Bi, SQL - Deseable.
¿Qué beneficios disfrutarás?
Posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.
Pago de Utilidades
Descuentos Corporativos
Exposición con otros clientes internos.
Si estás listo para unirte al equipo que maneja la continuidad, estabilidad y crecimiento de los productos de transferencias internacionales y a la migración de clientes al nuevo canal, postula con nosotros
-Requerimientos-
Educación mínima: Universitario
Palabras clave: analyst, senior, sr
#J-18808-Ljbffr
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Quedan 3 Días! Analista Senior de Cumplimiento
hace 20 horas
Lima Metropolitana, Perú Grupo Gloria A tiempo completoGloria, una de las empresas más admiradas del Perú, siendo considerada la marca peruana más valiosa y de mayor recordación. Como parte de nuestro plan de crecimiento, nos encontramos en búsqueda del mejor Talento Senior para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento / Abogado: Reto: Dar soporte integral para la adecuada implementación y...
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Analista QA Senior
hace 1 semana
Lima Metropolitana, Perú SOLUCIONES DIGITALES GROUP A tiempo completoAnalista QA Senior Estamos en la búsqueda del mejor talento; con mucha creatividad, orientación al cliente y ganas de crecer profesionalmente. Trabajo Hibrido. Perfil • Técnico o bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial, Electrónica o en Ciencias de la Computación. • Experiencia de 5 años a más en el cargo. Capacitación...
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▷ (Inicio Inmediato) Analista de Compras Senior
hace 2 semanas
Lima Metropolitana, Perú Corporacion de Industrias Standford SAC A tiempo completoEn CONTINENTAL STANDFORD, nos dedicamos a proporcionar productos de alta calidad y servicio excepcional a nuestros clientes. En esta oportunidad, estamos buscando el mejor talento para ocupar el puesto de Analista de Compras. ¿Qué te hará sobresalir como candidato/a? 1. Ser profesional de las siguientes carreras: Economía, Administración de Empresas,...
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analista senior
hace 2 semanas
Lima Metropolitana, Perú Selectiva A tiempo completoSe busca Analista Senior Contador de Costos para empresa de producción de snacks alternativos con experiencia en costos, contabilidad y gestión de inventarios. Requisitos: - Profesional egresado de la carrera de Contabilidad o carreras idóneas - Postgrados o similares en Costos, Costos Industriales, entre otros - Experiencia mínima de 3 años en...
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Analista Senior de Impuestos Domino's Pizza
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú DOMINOS PIZZA PERU A tiempo completoEstamos en la búsqueda de un Analista Senior de Impuestos altamente capacitado que se una a nuestro equipo. Si tienes pasión por los números y el cumplimiento tributario, ¡queremos conocerte! Funciones: 1. Elaborar y presentar PDT mensual para 3 empresas. 2. Validar los registros de compras y ventas. 3. Elaborar libros electrónicos. 4. Revisar y...
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Analista QA Senior
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú METRICA ANDINA A tiempo completoBuscar empleo por puesto o palabra clave Métrica Andina es la primera filial latinoamericana del grupo de consultoría español Métrica Consulting. El grupo comenzó operaciones con el inicio del nuevo siglo y desde entonces ha participado en distintos proyectos en distintos países de Europa Occidental y Latino América. Con Métrica Andina, hemos...
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Analista Senior de Programación
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú Multi Top SAC A tiempo completoMultitop cuenta con más de 26 años siendo líderes en la comercialización y distribución de insumos, productos y soluciones para tapicería, confección y decoración para negocios y hogares. En esta oportunidad nos encontramos buscando la siguiente posición: ANALISTA SENIOR DE PROGRAMACIÓN WEB Requisitos: 1. Titulado de Ingeniería Informática,...
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Analista Funcional Senior
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú Perú Apps & Moventi A tiempo completoMoventi, empresa con más de 10 años en el mercado desarrollando soluciones digitales para clientes corporativos y emprendimientos de alto impacto, nos encontramos en búsqueda de un: Analista Funcional Senior ¿Qué estamos buscando en ti? - +5 años de experiencia mínima como analista funcional en proyectos de desarrollo ágil. - 4 años de...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completoAnalista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...
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Analistas Contables Senior
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú Cafeladerías 4D A tiempo completoCafeladerías 4D, una empresa en constante crecimiento y con una sólida trayectoria en el sector de la hostelería y la restauración, está buscando un Analista Contable Senior para unirse a nuestro equipo financiero. El candidato ideal será responsable de la gestión eficaz de las operaciones contables y financieras, garantizando el cumplimiento de las...
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Analista Senior de Riesgo Operacional
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú FALABELLA CORPORATIVO PERÚ A tiempo completo¿Apasionad@ por la Gestión de Riesgos? En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista Senior de Riesgo Operacional para sumarse a la Gerencia de Riesgos No Financieros. Tu principal responsabilidad será dar soporte y asesoría en la aplicación de la metodología de gestión de riesgo operacional a todas las áreas del Banco. ¿Qué desafíos...
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Analista Ti Senior
hace 5 meses
Lima, Perú GrowBy - Hub de Especialistas Digitales A tiempo completoUna importante empresa de **TELECOMUNICACIONES** se une a nuestro portafolio de clientes y está buscando sumar al próximo **Analista TI Senior - SysAdmin** a su equipo. **¿A quién buscamos?** - Profesional técnico o universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática, Computación, Redes o afines. - Mínimo 4 años a nível de Administrador de...
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Analista Programador Senior
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú Grupo Fibrafil A tiempo completoFIBRAFIL, empresa líder en la fabricación y comercialización de productos de polietileno y polipropileno para diversos sectores de la industria, se encuentra en la búsqueda de un: Analista Programador Senior Requisitos: 1. Bachiller en Ingeniería de Sistemas o afines. 2. Mínimo 2 años de experiencia desarrollando en ERP SAP B1. 3. Experiencia...
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Analista de Costos Senior
hace 5 meses
Lima, Perú METRICA DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS A tiempo completoEmpresa de Gerencia y Supervisión de Proyectos de Construcción se encuentra en la búsqueda de un profesional para cubrir el puesto de: **Analista de Costos Senior** **Requisitos**: - Profesional titulado y colegiado de la carrera de Ing.Industrial - Experiência mínima de 4 años en el puesto solicitado. - Dominio de Microsoft Office: Excel (Avanzando)...
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Analista Programador Java 11: Semi-senior y Senior
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú DIGITALHUB SAC A tiempo completoAnalista Programador Java 11: Semi-senior y Senior Lima, Perú DIGITALHUB SAC A tiempo completo DIGITALHUB es una empresa peruana de outsourcing de servicios de BPO y TI. Nuestra visión es un futuro en el que cada persona pueda encontrar el mejor empleo y donde nuestros partners puedan descubrir lo mejor del talento latinoamericano. En esta oportunidad,...
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Analista de Aplicaciones Senior
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú FRACTAL SOLUCIONES IT A tiempo completoFRACTAL Soluciones TI, somos una empresa peruana de Consultoría en Gestión de Tecnología de la Información con más de 10 años en el mercado. Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Aplicaciones (Senior) para un proyecto de 4 meses para nuestro cliente del sector bancario. Requisitos - Egresado de Ingeniería de Sistemas o informática. - 3...
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▷ [Aplica ya] Analista Fiscal - Senior
hace 2 semanas
Lima Metropolitana, Perú Prosegur A tiempo completoProsegur es una compañía líder a nivel mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...
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Analista de Crédito
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú Coopac Virgen de las Neves A tiempo completoLUGARES: AYACUCHO Y AREQUIPA CORACORA (2) PAUSA (02) CABANA SUR (1) COTAHUASI (1) QUEROBAMBA (1) PERFIL – ANALISTA DE CREDITO Bachiller, Egresado Universitario en Economía, Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Ingeniería Agrónoma (Créditos Rurales) y/o carreras afines, Técnico Titulado/ Egresado, en Contabilidad,...
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Analista Ti Senior
hace 5 meses
Lima, Perú GrowBy - Hub de Especialistas Digitales A tiempo completoUna importante empresa de **TELECOMUNICACIONES** se une a nuestro portafolio de clientes y está buscando sumar al próximo **Analista TI Senior - SysAdmin** a su equipo. ¿A quién buscamos? - Egresado, Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ing. Informática, Ing. Electrónica o afines o Técnico. Profesional en Sistemas, Computación o Redes...
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Inicio Inmediato: Analista Senior de Entrenamiento
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C. A tiempo completo¡Únete a la Familia NGR y vive una experiencia ÚNICA! ¡En NGR tenemos el propósito de entregar cariño y energía a través del sabor y experiencias únicas y, para seguir trascendiendo con nuestro propósito, estamos buscando a nuestro/a próximo/a Analista Senior de Entrenamiento - Bembos. ¿Quiénes somos? Somos una gran familia con más de 8000...