Analista Senior de Debida Diligencia

hace 1 semana


Lima Metropolitana, Perú Adecco Perú S.A. A tiempo completo

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Analista Senior de Debida Diligencia Cumplimiento y Ética
Sé parte de una comunidad que no conoce fronteras, con un propósito en común que nos motiva e inspira para impactar en los planes de millones de peruanos, transformándolos en realidad.
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¿Qué esperamos de ti?
Asegurar el cumplimiento del proceso de debida diligencia para proveedores y otras contrapartes (terceros) por los frentes de prevención de delitos financieros (PLAFT, Sanciones Globales y Transparencia Fiscal).
Proponer y ejecutar iniciativas mejora continua de debida diligencia de terceros no financieros.
Atención de consultas y requerimientos de stakeholders internos.
Participar en la elaboración de informes regulatorios SBS.
Gestionar indicadores de los proceso de debida diligencia de terceros no financieros.
Asesorar y participar en reuniones con stakeholders, realizar seguimiento y reportar avances.
Brindar soporte al Subgerente Adjunto de Debida Diligencia.

¿Qué buscamos?

1. Bachiller universitario de las carreras de Administración, Ing. Sistemas, Ing. Industrial, Economía o afines.
2. Contar con 2 años a más de experiencia como Analista/ asistente/ practicante de cumplimiento y ética en entidades supervisadas por la SBS SMV (Bancos, Financieras, Aseguradoras, AFPs, SAFs, SABs, etc.)
3. Contar con conocimiento de Regulación PLAFT y otras normas de Compliance vinculadas a terceros - Indispensable.
4. Contar con Inglés a nivel intermedio (hablado y escrito) - Indispensable.
5. Contar con experiencia en mejora continua, gestión de proyectos/procesos y/o transformación digital - Deseable.
6. Contar con cursos, capacitaciones en Mejora de Continua, Gestión de Procesos/Proyectos o Transformación Digital - Deseable.
7. Contar con certificaciones en Scrum y Agile - Deseable.
8. Manejo de Excel, matrices, fórmulas, cruce de información, tablas dinámicas y reportes - Indispensable.
9. Manejo de indicadores de gestión KRIs/KPIs - Deseable.
10. Manejo de Power Apps, Power Automate, Power Bi, SQL - Deseable.

¿Qué beneficios disfrutarás?
Posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.
Pago de Utilidades
Descuentos Corporativos
Exposición con otros clientes internos.

Si estás listo para unirte al equipo que maneja la continuidad, estabilidad y crecimiento de los productos de transferencias internacionales y a la migración de clientes al nuevo canal, postula con nosotros

-Requerimientos-
Educación mínima: Universitario
Palabras clave: analyst, senior, sr
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    hace 1 semana


    Lima Metropolitana, Perú SOLUCIONES DIGITALES GROUP A tiempo completo

    Analista QA Senior Estamos en la búsqueda del mejor talento; con mucha creatividad, orientación al cliente y ganas de crecer profesionalmente. Trabajo Hibrido. Perfil • Técnico o bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial, Electrónica o en Ciencias de la Computación. • Experiencia de 5 años a más en el cargo. Capacitación...


  • Lima Metropolitana, Perú Corporacion de Industrias Standford SAC A tiempo completo

    En CONTINENTAL STANDFORD, nos dedicamos a proporcionar productos de alta calidad y servicio excepcional a nuestros clientes. En esta oportunidad, estamos buscando el mejor talento para ocupar el puesto de Analista de Compras. ¿Qué te hará sobresalir como candidato/a? 1. Ser profesional de las siguientes carreras: Economía, Administración de Empresas,...

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    Lima Metropolitana, Perú Selectiva A tiempo completo

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  • Lima Metropolitana, Perú DOMINOS PIZZA PERU A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un Analista Senior de Impuestos altamente capacitado que se una a nuestro equipo. Si tienes pasión por los números y el cumplimiento tributario, ¡queremos conocerte! Funciones: 1. Elaborar y presentar PDT mensual para 3 empresas. 2. Validar los registros de compras y ventas. 3. Elaborar libros electrónicos. 4. Revisar y...

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    hace 3 semanas


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  • Lima Metropolitana, Perú FALABELLA CORPORATIVO PERÚ A tiempo completo

    ¿Apasionad@ por la Gestión de Riesgos? En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista Senior de Riesgo Operacional para sumarse a la Gerencia de Riesgos No Financieros. Tu principal responsabilidad será dar soporte y asesoría en la aplicación de la metodología de gestión de riesgo operacional a todas las áreas del Banco. ¿Qué desafíos...

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  • Lima, Perú METRICA DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS A tiempo completo

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    Analista Programador Java 11: Semi-senior y Senior Lima, Perú DIGITALHUB SAC A tiempo completo DIGITALHUB es una empresa peruana de outsourcing de servicios de BPO y TI. Nuestra visión es un futuro en el que cada persona pueda encontrar el mejor empleo y donde nuestros partners puedan descubrir lo mejor del talento latinoamericano. En esta oportunidad,...


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  • Analista Ti Senior

    hace 5 meses


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  • Lima Metropolitana, Perú SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C. A tiempo completo

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