Analista Senior de Debida Diligencia
hace 1 mes
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Analista Senior de Debida Diligencia Cumplimiento y Ética
Sé parte de una comunidad que no conoce fronteras, con un propósito en común que nos motiva e inspira para impactar en los planes de millones de peruanos, transformándolos en realidad.
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¿Qué esperamos de ti?
Asegurar el cumplimiento del proceso de debida diligencia para proveedores y otras contrapartes (terceros) por los frentes de prevención de delitos financieros (PLAFT, Sanciones Globales y Transparencia Fiscal).
Proponer y ejecutar iniciativas mejora continua de debida diligencia de terceros no financieros.
Atención de consultas y requerimientos de stakeholders internos.
Participar en la elaboración de informes regulatorios SBS.
Gestionar indicadores de los proceso de debida diligencia de terceros no financieros.
Asesorar y participar en reuniones con stakeholders, realizar seguimiento y reportar avances.
Brindar soporte al Subgerente Adjunto de Debida Diligencia.
¿Qué buscamos?
1. Bachiller universitario de las carreras de Administración, Ing. Sistemas, Ing. Industrial, Economía o afines.
2. Contar con 2 años a más de experiencia como Analista/ asistente/ practicante de cumplimiento y ética en entidades supervisadas por la SBS SMV (Bancos, Financieras, Aseguradoras, AFPs, SAFs, SABs, etc.)
3. Contar con conocimiento de Regulación PLAFT y otras normas de Compliance vinculadas a terceros - Indispensable.
4. Contar con Inglés a nivel intermedio (hablado y escrito) - Indispensable.
5. Contar con experiencia en mejora continua, gestión de proyectos/procesos y/o transformación digital - Deseable.
6. Contar con cursos, capacitaciones en Mejora de Continua, Gestión de Procesos/Proyectos o Transformación Digital - Deseable.
7. Contar con certificaciones en Scrum y Agile - Deseable.
8. Manejo de Excel, matrices, fórmulas, cruce de información, tablas dinámicas y reportes - Indispensable.
9. Manejo de indicadores de gestión KRIs/KPIs - Deseable.
10. Manejo de Power Apps, Power Automate, Power Bi, SQL - Deseable.
¿Qué beneficios disfrutarás?
Posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.
Pago de Utilidades
Descuentos Corporativos
Exposición con otros clientes internos.
Si estás listo para unirte al equipo que maneja la continuidad, estabilidad y crecimiento de los productos de transferencias internacionales y a la migración de clientes al nuevo canal, postula con nosotros
-Requerimientos-
Educación mínima: Universitario
Palabras clave: analyst, senior, sr
#J-18808-Ljbffr
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Analista Senior de Nominas Sap Hcm
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Analista Contable Senior de Nominas Sap Hcm
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