ANALISTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
hace 3 semanas
Requisitos:
• Grado de bachiller o titulado en Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería, Derecho o carreras afines.
• Recomendable con estudios de Administración, Gestión Pública, Derecho, Finanzas, Auditoría, y sobre operaciones del sector real, así también, en prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Deseable con experiencia en el análisis e investigación económica, financiera o comercial, y la elaboración de informes de carácter técnico.
• De preferencia contar con conocimientos del idioma inglés a nivel intermedio
• Deseable contar con conocimientos de Microsoft Office y Bases de Datos a nivel intermedio.
• Experiencia laboral mínima de dos (2) años en el desempeño de actividades con similares responsabilidades a las funciones descritas en el perfil.
• No estar inhabilitado por sanción de destitución o despido por orden del Poder Judicial u otras inhabilitaciones que determine la Ley.
• Disponibilidad para viajar.
• Competencias de comunicación, Trabajo en Equipo, Planificación y Organización para el Trabajo, Orientación a la Calidad, Juicio y Pensamiento Analítico, Involucramiento y Cumplimiento. Funciones principales:
• Revisar las propuestas sobre proyectos de modificación al marco normativo relacionado a la prevención del lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.
• Apoyar en la elaboración de estudios o investigaciones sobre propuestas de metodologías, políticas y lineamientos de regulación, de supervisión, análisis de casos y riesgos LA/FT, con la finalidad de mantenerlos actualizados, con relación a los avances registrados a nivel internacional.
• Elaborar los documentos técnicos, reportes, informes u otros sobre la base de los requerimientos específicos del Superintendente Adjunto de la UIF-Perú.
• Actualizar el material de difusión en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Apoyar en la revisión de las propuestas de suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
• Realizar las labores de identificación, búsqueda, monitoreo y seguimiento de situaciones o condiciones externas de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicando las mejores prácticas a nivel nacional e internacional.
• Revisar el contenido del portal de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la página web de la SBS.
• Apoyar en la elaboración del Plan de Capacitación, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a organismos supervisores y entidades nacionales competentes, sujetos obligados y oficiales de cumplimiento.
• Realizar la búsqueda de propuestas sobre soluciones tecnológicas que soporten los procesos de análisis y explotación de datos.
• Recabar información sobre la evolución y tendencias internacionales respecto al desarrollo y mejores prácticas de supervisión de los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo con un enfoque basado en riesgos.
• Elaborar informes respecto a la prevención y detección de los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de interés para el desarrollo de metodologías, políticas y lineamientos de la UIF-Perú, en base a la información pública difundida por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
• Apoyar el proceso de capacitación e intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional, para el personal de la Superintendencia Adjunta, según el procedimiento respectivo.
• Ejecutar otras funciones que le sean asignadas por el Coordinador General de Inteligencia Financiera.
Ofrecemos: Remuneración competitiva acorde con calificaciones, excelente ambiente de trabajo, capacitación permanente y una enriquecedora experiencia profesional en un organismo supervisor y regulador de primer nivel técnico.
NOTA: Los postulantes preseleccionados deberán pasar una evaluación técnica, a fin de evaluar su nivel de conocimientos de los temas relacionados con las funciones a realizar, así como otras evaluaciones que la posición requiera, para lo cual se les comunicará oportunamente.
-
Analista de Inteligencia Financiera
hace 4 meses
San Isidro, Perú AWARA GROUP A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente empresa del sector financiero nos encontramos en la búsqueda de **1 Analista de Inteligencia Financiera**, con el siguiente perfil: **Requisitos**: Bachiller o Titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines 03 años de experiência en puesto similares Conocimiento sólido en: Estados Financieros....
-
Analista de Inteligencia de Datos
hace 5 meses
San Borja, Perú Financiera ProEmpresa A tiempo completo**Tu principal función**: Gestionar el procesamiento de datos en información estratégica a través de la implementación de los requerimientos basados en Inteligencia de Negocios, integrando los sistemas de información para el soporte en la toma de decisiones a nível gerencial. Somos ProEmpresa, una institución financiera que permite el desarrollo de...
-
Analista de Inteligencia Comercial
hace 4 meses
San Borja, Perú Financiera ProEmpresa A tiempo completoDiseñar nuevos reportes y/o plantillas para evaluar a los clientes que serán incluidos dentro de las campañas comerciales según lo indicado por la Gerencia de Negocios. Proponer estrategias para incrementar la efectividad de nuevas campañas comerciales a través de la información de nuestra base de datos. Proporcionar información de nuestra base de...
-
Analista Financiero
hace 5 meses
San Isidro, Perú AWARA GROUP A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente empresa del sector financiero nos encontramos en la búsqueda de **1 Analista de Inteligencia Financiera**, con el siguiente perfil: **Requisitos**: Bachiller o Titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines 03 años de experiência en puesto similares Conocimiento sólido en: Estados Financieros....
-
Analista Financiero
hace 5 meses
San Isidro, Perú AWARA GROUP A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente empresa del sector financiero nos encontramos en la búsqueda de **1 Analista de Inteligencia Financiera**, con el siguiente perfil: **Requisitos**: Bachiller o Titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines 03 años de experiência en puesto similares Conocimiento sólido en: Estados Financieros....
-
Auxiliar de Inteligencia de Datos
hace 5 meses
San Borja, Perú Financiera ProEmpresa A tiempo completo**Tus principales funciones**: Apoyar en el desarrollo e implementación de proyectos de inteligencia de negocios y/o de minería de datos. Apoyar en la actualización de documentación técnica y funcional de los sistemas de información histórica, así como los diagramas de la estructura de la base de datos utilizada. Apoyar en la integridad, seguridad y...
-
Analista de Inteligencia de Datos
hace 5 meses
San Borja, Perú Financiera ProEmpresa A tiempo completo**Tu principal función**: Gestionar el procesamiento de datos en información estratégica a través de la implementación de los requerimientos basados en Inteligencia de Negocios, integrando los sistemas de información para el soporte en la toma de decisiones a nível gerencial. **Requisitos**: ¿Que esperamos de ti? Bachiller o Egresado de...
-
Auxiliar de Inteligencia de Datos
hace 5 meses
San Borja, Perú Financiera ProEmpresa A tiempo completo**Tus principales funciones**: Apoyar en el desarrollo e implementación de proyectos de inteligencia de negocios y/o de minería de datos. Apoyar en la actualización de documentación técnica y funcional de los sistemas de información histórica, así como los diagramas de la estructura de la base de datos utilizada. Apoyar en la integridad, seguridad y...
-
ANALISTA DE ESTADOS FINANCIEROS
hace 3 semanas
San Isidro, Perú TRISUR CONSULTING GROUP S.A.C. A tiempo completo? Por encargo de nuestro cliente, grupo inmobiliario líder en la región, nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Estados Financieros RESPONSABILIDADES - Elaborar los estados financieros (Internos y auditados) a nivel: i) consolidados, ii) separados e iii) individuales, y iv) informe de cierre mensual. - Valorizar el resultado operativo de...
-
Especialista en Inteligencia Artificial
hace 5 meses
San Isidro, Perú DMT Technology A tiempo completoEn el equipo de DMT Technology buscamos un Especialista en Inteligencia Artificial, ingeniero en Computación e Informática; Estadística; Matemática; Sistemas, Ingeniería o afines que le apasione crear soluciones innovadoras. **FUNCIONES**: - Desarrollar sistemas de aprendizaje automático que ayuden a mejorar ciertos procesos. - Diseñar algoritmos de...
-
Analista Senior de Paneamiento Financiero
hace 3 semanas
San Isidro, Perú Jobted PE C2 A tiempo completoConvocatoria: Analista Senior de Planeamiento Financiero Importante empresa comercializadora y distribuidora de combustible está en búsqueda de un Analista Senior de Planeamiento Financiero para formar parte de su equipo. Requisitos: - Profesional titulado en Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial, Economía o Contabilidad. - Experiencia mínima...
-
Analista Financiero Jr
hace 4 meses
San Isidro, Perú Ari Consulting A tiempo completoEmpresa líder proveedor trasnacional de servicios logísticos_,_ se encuentra en búsqueda de un **ANALISTA FINANCIERO con dominio de Ingles Avanzado**: **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía y Finanzas. - Experiência previa como Analista Financiero Contable, Analista Financiero y/o similares. -...
-
Analista Financiero
hace 4 meses
San Borja, Perú DADCO TECHNOLOGY A tiempo completo**Analista Financiero** **INTRODUCCIÓN** Dadco Technology Perú, una empresa internacional con presencia en 5 países: Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia, dedicado al rubro de la tecnología, busca Analista Financiero en LIMA. **Requisitos**: - Contador(a) y/o Administrador(a) con especialización en Finanzas Económicas o un campo relacionado -...
-
Analista de Infraestructura
hace 5 meses
San Isidro, Perú FINANCIERA CREDINKA A tiempo completoAsegurar el correcto funcionamiento de la plataforma de virtualización (hiperconvergencia). Ejecutar mejoras y cambios requeridos a la infraestructura para lograr los objetivos del negocio y objetivos tecnológico. Optimizar el uso de los recursos onpremisse y cloud para balancear las necesidades de performance con las de costos operativos. Proponer y...
-
Practicante Profesional de Gestión e Inteligencia
hace 5 meses
San Isidro, Perú FINANCIERA CREDINKA A tiempo completoBrindar soporte en la generación de análisis de Indicadores de Gestión Seguimiento y control en la ejecución de Campañas Comerciales Generar información que requieran las unidades orgánicas. Apoyar en la Automatización de procesos y otras actividades requeridas por el área Somos una empresa especializada en créditos para las micro y pequeñas...
-
Analista Financiero Contable
hace 5 meses
San Isidro, Perú Ari Consulting A tiempo completo**INMOBILIARIA**, se encuentra en la búsqueda de un(a) **ANALISTA FINANCIERO CONTABLE,** además cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Egresado(a) universitario de la carrera de contabilidad - Experiência en elaboración de **estados financieros de inicio a fin.** **Condiciones Laborales**: - Ingreso a planilla régimen mype desde el primer...
-
Analista Financiero
hace 1 semana
San Luis, Perú PALETAS FACTORY A tiempo completo**¿Eres un analista financiero en búsqueda de experiência práctica y te apasiona el análisis detallado?** ¡Únete a Paletas Factory y contribuye a la optimización financiera de una marca innovadora en crecimiento! Estamos en busca de un Analista Financiero que pueda armar y gestionar cuadros de análisis financiero detallado, ayudándonos a obtener...
-
Analista de Operaciones Financieras/inversiones
hace 2 meses
San Isidro, Perú AWARA GROUP A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente Grupo financiero de estructuración y administración de fondos de inversión destinados a ofrecer financiamiento alternativo a pequeña y medianas empresas, nos encontramos en la búsqueda de **(1) Analista Financiero Comercial **para que sea parte de su equipo de trabajo: **Requisitos**: - Licenciado o Bachiller en...
-
Analista Contable Financiero
hace 5 meses
San Isidro, Perú Ari Consulting A tiempo completo**INMOBILIARIA**, se encuentra en la búsqueda de un(a) **ANALISTA CONTABLE,** además cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Egresado(a) universitario de la carrera de contabilidad - Experiência en elaboración de **estados financieros de inicio a fin.** **Condiciones Laborales**: - Ingreso a planilla régimen mype desde el primer día de...
-
Analista de Cobranzas
hace 5 meses
San Isidro, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completoNuestro cliente es una importante entidad financiera que está en búsqueda de un Analista de Cobranzas. **Requisitos**: - Egresado Técnico o Universitario de Economía, Ing. Industrial, Contabilidad, Administración o afines. - Experiência mínima de 2 años en entidades financieras o que brinden financiamiento (inmobiliarias, aseguradoras, etc.). -...