ANALISTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA

hace 3 semanas


San Isidro, Perú SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP A tiempo completo

Requisitos:

• Grado de bachiller o titulado en Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería, Derecho o carreras afines.

• Recomendable con estudios de Administración, Gestión Pública, Derecho, Finanzas, Auditoría, y sobre operaciones del sector real, así también, en prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Deseable con experiencia en el análisis e investigación económica, financiera o comercial, y la elaboración de informes de carácter técnico.

• De preferencia contar con conocimientos del idioma inglés a nivel intermedio

• Deseable contar con conocimientos de Microsoft Office y Bases de Datos a nivel intermedio.

• Experiencia laboral mínima de dos (2) años en el desempeño de actividades con similares responsabilidades a las funciones descritas en el perfil.

• No estar inhabilitado por sanción de destitución o despido por orden del Poder Judicial u otras inhabilitaciones que determine la Ley.

• Disponibilidad para viajar.

• Competencias de comunicación, Trabajo en Equipo, Planificación y Organización para el Trabajo, Orientación a la Calidad, Juicio y Pensamiento Analítico, Involucramiento y Cumplimiento. Funciones principales:

• Revisar las propuestas sobre proyectos de modificación al marco normativo relacionado a la prevención del lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.

• Apoyar en la elaboración de estudios o investigaciones sobre propuestas de metodologías, políticas y lineamientos de regulación, de supervisión, análisis de casos y riesgos LA/FT, con la finalidad de mantenerlos actualizados, con relación a los avances registrados a nivel internacional.

• Elaborar los documentos técnicos, reportes, informes u otros sobre la base de los requerimientos específicos del Superintendente Adjunto de la UIF-Perú.

• Actualizar el material de difusión en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

• Apoyar en la revisión de las propuestas de suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

• Realizar las labores de identificación, búsqueda, monitoreo y seguimiento de situaciones o condiciones externas de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicando las mejores prácticas a nivel nacional e internacional.

• Revisar el contenido del portal de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la página web de la SBS.

• Apoyar en la elaboración del Plan de Capacitación, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a organismos supervisores y entidades nacionales competentes, sujetos obligados y oficiales de cumplimiento.

• Realizar la búsqueda de propuestas sobre soluciones tecnológicas que soporten los procesos de análisis y explotación de datos.

• Recabar información sobre la evolución y tendencias internacionales respecto al desarrollo y mejores prácticas de supervisión de los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo con un enfoque basado en riesgos.

• Elaborar informes respecto a la prevención y detección de los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de interés para el desarrollo de metodologías, políticas y lineamientos de la UIF-Perú, en base a la información pública difundida por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

• Apoyar el proceso de capacitación e intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional, para el personal de la Superintendencia Adjunta, según el procedimiento respectivo.

• Ejecutar otras funciones que le sean asignadas por el Coordinador General de Inteligencia Financiera.

Ofrecemos: Remuneración competitiva acorde con calificaciones, excelente ambiente de trabajo, capacitación permanente y una enriquecedora experiencia profesional en un organismo supervisor y regulador de primer nivel técnico.

NOTA: Los postulantes preseleccionados deberán pasar una evaluación técnica, a fin de evaluar su nivel de conocimientos de los temas relacionados con las funciones a realizar, así como otras evaluaciones que la posición requiera, para lo cual se les comunicará oportunamente.



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    Diseñar nuevos reportes y/o plantillas para evaluar a los clientes que serán incluidos dentro de las campañas comerciales según lo indicado por la Gerencia de Negocios. Proponer estrategias para incrementar la efectividad de nuevas campañas comerciales a través de la información de nuestra base de datos. Proporcionar información de nuestra base de...

  • Analista Financiero

    hace 5 meses


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  • Analista Financiero

    hace 5 meses


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    **Tus principales funciones**: Apoyar en el desarrollo e implementación de proyectos de inteligencia de negocios y/o de minería de datos. Apoyar en la actualización de documentación técnica y funcional de los sistemas de información histórica, así como los diagramas de la estructura de la base de datos utilizada. Apoyar en la integridad, seguridad y...


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    hace 4 meses


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  • Analista Financiero

    hace 4 meses


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    hace 1 semana


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  • Analista de Cobranzas

    hace 5 meses


    San Isidro, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

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