Investigador de Operaciones Suspicios

hace 7 días


Lima Metropolitana, Perú Bancofalabella A tiempo completo
Detalles del Cargo

Buscamos un Investigador de Operaciones Suspicios que se encargue de investigar y analizar operaciones financieras sospechosas. Serás responsable de:
  • Revisar y analizar transacciones financieras para identificar posibles fraudes.
  • Investigar y corroborar la autenticidad de las operaciones sospechosas.
  • Trabajo en colaboración con otros departamentos para compartir información y mejorar la seguridad del banco.

Calificaciones
  • Título universitario en Ingeniería, Administración o campo relacionado.
  • Conocimientos de sistemas de detección de fraude y experiencia en análisis de datos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

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No dudes en consultar nuestras oportunidades laborales actuales.

  • Lima, Perú Marketing 70 A tiempo completo

    Se requiere de una señorita o caballero para el cargo de Investigador/a de Operaciones para realizar las siguientes actividades: - Recibir, registrar, archivar y derivar la documentación de competencia del Área de Producción, llevando un registro ordenado en soporte digital, preservando su integridad y confidencialidad. - Análisis de procesos. -...


  • Lima Metropolitana, Perú Secap Ltda A tiempo completo

    **Resumen de la Oferta Laboral:**Solicitamos un investigador criminal con experiencia en análisis de mercado y evaluación de riesgos.**Desarrollo del Trabajo:El trabajador realizará visitas a clientes y proveedores para evaluar sus operaciones.Realizará estudios económicos y sociales sobre los negocios.**Nivel de Experiencia Laboral Requerido:Sin...


  • Lima, Perú Asistente de Nóminas A tiempo completo

    Importante empresa del rubro de logística e infraestructura se encuentra en la búsqueda de un Analista de Operaciones para unirse a nuestro equipo de trabajo. **Requisitos**: - Profesional técnico o universitario con bachiller de la carrera Administración de Empresa, Contabilidad o afines. - Experiência mínima de 2 años como asistente o 1 año como...


  • Lima, Perú Dirección De Redes A tiempo completo

    Descripción del PuestoComo Coordinadora de Operaciones, se encargará de coordinar y gestionar diversas operaciones administrativas, incluyendo la gestión de documentos, correos electrónicos y agendas. También será responsable de mantener el orden y la organización en el área de trabajo.


  • Lima, Perú CORBAN AGENCIA DE ADUANAS S.A.C. A tiempo completo

    En Grupo Corban, empresa con más 13 de años de experiência en Operaciones Logísticas, nos encontramos en la búsqueda de un(a) ASISTENTE DE OPERACIONES. **Requisitos**: - Cursando o Bachiller en Administración de Empresas, Negocios Internacionales o carreras afines. - Experiência de 6 meses o 1 año en el área de Operaciones. - Conocimientos...

  • Jefe de Operaciones

    hace 3 semanas


    Lima, Perú CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A tiempo completo

    Empresa de servicios requiere Jefe de operaciones de servicios Carrera administrativa o de ingenierías experiência en empresa de servicios Conocimiento de gestión de la calidad y manejo de indicadores Conocimiento de gestión económica financiera en empresas Liderazgo, manejo de personal operativo Seguimiento de actividades del...


  • Lima, Perú BATALLA DE JUNIN A tiempo completo

    Asistente de Operaciones Maquinaria Industrial Egresado o 10mo ciclo de Ing Industrial, Administracion, Ing Mecanica o afines. Interesado en desarrollarse en el rubro de la Gestion de Operaciones en maquinaria Industrial. NO se necesita experiência previa Indicar en su CV si pertenece al Tercio, Quinto o Decimo Superior. Indispensable vivir por Ate o...

  • Asistente de Operaciones

    hace 2 semanas


    Lima, Perú CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A tiempo completo

    CONTROL SAC EMPRESA DE SERVICIOS REQUIERE. ASISTENTE DE OPERACIONES (HOMBRE) **Requisitos**: - EGRESADO DE CARRERAS TÉCNICAS: ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, GESTION INDUSTRIAL, OTRAS AFINES - EXPERIENCIA DE OFFICE AVANZADO. (WORD, EXCEL) - EXPERIENCIA EN MANEJO DE PERSONAL. - EXPERIENCIA EN PROGRAMACION DE PERSONAL PARA SERVICIOS - EXPERIENCIA EN PLANTAS...


  • Lima, Perú PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A A tiempo completo

    **Principales funciones**: Controlar el stock de cheques y pagos realizados en la ejecución de las operaciones aduaneras. Rendición de viáticos provincias (pisco) y pendientes. Verificar los gastos de caja chica de operaciones, elaborando el reporte de seguimiento y contrastando con los sustentos recibidos, para presentar luego a gerencia de operaciones....


  • Lima Metropolitana, Perú Corporacion Privada De Seguridad Los Halcones A tiempo completo

    Papel del Supervisor ZonalBuscamos un supervisor apasionado por la seguridad y la protección de nuestra comunidad. El puesto de Supervisor de Operaciones Zonales es fundamental para nuestro equipo.Responsabilidades Principales:Mantener la seguridad y el orden en la zona asignada, incluyendo medidas preventivas y acciones correctivas.Dirigir y supervisar a...

  • Jefe de Operaciones

    hace 1 semana


    Lima, Perú Cámara de comercio de Madrid en Perú A tiempo completo

    Somos _**La Cámara de Comercio de Madrid en Perú CCMP**_, un gremio empresarial comprometido con mejorar la productividad de las empresas, para lo cual contamos con un claustro de profesionales en distintos sectores altamente comprometidos con los lineamientos de la cámara y su misión. Por encargo de nuestro asociado, nos encontramos en la búsqueda de...

  • Jefe de Operaciones

    hace 2 días


    Lima, Perú Cámara de comercio de Madrid en Perú A tiempo completo

    Somos _**La Cámara de Comercio de Madrid en Perú CCMP**_, un gremio empresarial comprometido con mejorar la productividad de las empresas, para lo cual contamos con un claustro de profesionales en distintos sectores altamente comprometidos con los lineamientos de la cámara y su misión. Por encargo de nuestro asociado, nos encontramos en la búsqueda de...


  • Lima, Perú BATALLA DE JUNIN SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de: **Asistente de Operaciones Agroexportación** Egresado de Agronomía o afines. No se necesita experiência previa Somos el exportador mas grande de kion del Perú. Indispensable vivir en Lima. Nível de Inglés: Intermedio Disponibilidad para estar fuera de Lima 4 días al mes visitando planta procesadora en...


  • Lima, Perú ASC CONSULTORA DE RR.HH. S.A.C. A tiempo completo

    Controlar, supervisar y mantener el inventario adecuado de combustible en la operación Realizar labores de recepción y descarga de combustibles a tanques de almacenamiento de forma eficiente y segura, realizando todos los controles necesarios Coordinar la reposición oportuna de combustible con Programación de Despachos Reportar la data del abastecimiento...

  • Encuestador de Campo

    hace 1 semana


    Lima, Perú SERVICIOS DE CAMPO S.A.C A tiempo completo

    El puesto para investigador de campo : es para realizar encuestas o también llamadas auditorias en diferentes puntos de venta.. - Se asigna una ruta para cumplir, y el pago es por encuesta efectiva. (tipo de contrato: Prestación por servicio) - Se brinda la capacitación antes de iniciar. El contrato es inmediato pasando por los filtros del proceso de...

  • Jefe de Operaciones

    hace 2 días


    Lima, Perú CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C A tiempo completo

    Control SAC Empresa líder del sector dedicada a brindar servicios de control de plagas y consultorías en sistemas integrados de calidad y del medio ambiente, planificamos y desarrollamos acciones que garanticen a nuestros clientes la obtención de productos con óptima calidad. Nos encontramos en la búsqueda de: JEFE DE OPERACIONES **Requisitos**: -...


  • Lima, Perú BATALLA DE JUNIN SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de: **Asistente de Operaciones Agroexportación** Egresado de Agronomía o afines. Indispensable vivir en Lima. FUNCIONES: - Coordinar y cotizar con proveedores locales de frutas como granada. - Apoyo en la gestión administrativa en el proceso de Exportación. - Proceso y seguimiento de envío de muestras al exterior -...


  • Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de pensiones policial militar”, ubicada en San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto **Asistente de Tesorería de Control de Operaciones Inmobiliarias I **del Dpto. de Tesorería. **Requisitos**: - **Bachiller de la carrera de Contabilidad, Administración,...


  • Lima, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L. nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición**:Especialista en Operaciones de Dragado** **Requisitos**: - Cinco años como Especialista y/o Supervisor en sistemas y/o procesos que involucren el dragado y/o construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de puertos marítimos y/o...

  • Cas Nº 122

    hace 3 días


    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    **Objetivo**:Contratar los servicios de UN (1) ANALISTA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA para Ejecutar los procesos batch, procesos de respaldos y pases a producción de SUNAT, así como monitorear la plataforma tecnológica, con la finalidad de asegurar el procesamiento de datos y el funcionamiento de los servicios informáticos. **Formación...