Especialista de Prevención de Fraude

hace 1 semana

San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

**Tipo de Contrato**:
Determined / Eventual Period Contract (Fixed Term)

**¿Qué estamos buscando?**

**Funciones**:

- Atender las alertas que nos deriva el equipo de monitoring, vinculadas a transacciones a oficinas, en el análisis de los casos.
- Elaborar un informe con las conclusiones y responsabilidades de los involucrados para su envío a las unidades de RRLL, SSJJ, Talento & Cultura, Gerencia Divisional.
- Apoyar en la coordinación de los casos de fraudes con las áreas de Servicios Jurídicos y relaciones laborales, para el envío de la documentación relacionada al caso.
- Apoyar en los controles que permitan mitigar el fraude de acuerdo a la evaluación de los casos revisados Informar a la red de oficinas sobre modalidades de fraude, procedimientos para mitigar el fraude y otro tipo de información relacionada a través de comunicados.
- Brindar soporte a Red de Oficinas y/o unidades internas.

**Banca responsable**:
Nuestro modelo de banca responsable **aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.**Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

**Diversidad**:
En BBVA creemos que contar con un **equipo diverso**, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo **apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades**sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

**Nuestros valores**:
**Nuestros valores definen nuestra identidad**y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

**Requisitos legales**

Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.

  • Especialista Herramientas de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Scotiabank** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Bachiller en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. - Contar con 3 años de experiência en áreas de control, fraudes o inteligencia comercial en el sector financiero. - Conocer productos y operaciones bancarias. Además de normativas vigentes y...

  • Especialista Herramientas de Prevención de Fraude

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Scotiabank** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Bachiller en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. - Contar con 3 años de experiência en áreas de control, fraudes o inteligencia comercial en el sector financiero. - Conocer productos y operaciones bancarias. Además de normativas vigentes y...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Prevención de Fraudes** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área de Prevención...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú,...

  • Analista o Especialista en Fraude o Corrupción

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Talent Runa S.A.C. A tiempo completo

    * Titulado o Bachiller en Derecho o Economía o Administración o Contabilidad. - Experiência laboral mínima de 3 años, como analista o especialista en Gestión de Riesgos de fraude y/o corrupción y/o prácticas cuestionables en procesos de investigación de actos de fraude y/o corrupción y/o prácticas cuestionables. Sueldo Básico S/3800.00 en...

  • Analista Prevención de Fraudes Senior

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines. Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos. Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado) Manejar Bantotal,...

  • Jefe de Analytics de Fraudes

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Lidera y supervisa la gestión de Analytics para las estrategias de prevención de fraude en...

  • Analista de Gestion de Riesgo de Fraude Y/o Corrupccion

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Talent Runa S.A.C. A tiempo completo

    **Perfil**: - Titulado o Bachiller en Derecho o Economía o Administración o Contabilidad. - Experiência laboral mínima de 3 años, como analista o especialista en Gestión de Riesgos de fraude y/o corrupción y/o prácticas cuestionables en procesos de investigación de actos de fraude y/o corrupción y/o prácticas cuestionables. SUELDO S/3800 EN...

  • Analista Detección de Fraude

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Detección de Fraude** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: ?Contribuye al éxito general del área de Detección de...

  • Especialista en Prevención de Conflictos

    hace 7 días

    San Miguel, Perú FOM PER SAC A tiempo completo

    **FOM PER S.A.C.,** consultora y auditoria especializada, con más de 18 años de experiência en la Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental en los diversos sectores. Requiere profesional en Sociología o Antropología o Derecho o Administración o Ciencias Sociales, debidamente titulado y colegiado. **Experiência**: Contar con experiência...