Especialista de Investigacion de Fraudes

ID de la solicitud: 220113

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Administración, Derecho, Ciberseguridad, o afines.
- Deseables estudios complementarios en Investigación en delitos financieros y de alta complejidad.
- Experiência mínima de 4 años como Analista o Analista Sr en equipos de Investigación de Fraude y Estafas, Investigación Forense, o en equipos de investigación de fraude cibernético, de Auditoría Tecnológica, o unidades de Investigación en la PNP, Fuerzas Armadas o similares.
- ** Conocimientos requeridos**: Técnicas de Investigación de Crimen/Fraude Cibernético, Darkweb, Deepweb, Tipos de Fraude Externo.
- ** Herramientas requeridas**: Power BI, Excel, Monitor, BT, Redacción avanzada.
- Inglés (Speaking) a nível intermedio

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Trabajar de cerca con los equipos de Cumplimiento, Riesgo, Legal, entre otras, durante el desarrollo de las investigaciones, además de interactuar y coordinar con diversos stakeholders relacionados con Seguridad Informática, Seguridad, Auditoria de Sistemas, Productos y Canales, la adecuada revisión y comunicación de temas de fraudes externos.
- Realizar investigaciones de fraude externo considerando el detalle de las actividades, cuentas y transacciones, incluyendo la revisión de documentos, históricos transaccionales y registros del cliente, identificando y documentando patrones, métodos y tendencias de la actividad fraudulenta.
- Preparar y entregar reportes/informes detallados que reflejen con precisión los resultados de la investigación, resaltando los hallazgos, evidencias y recomendaciones claras a las unidades pertinentes, que permitan tanto fortalecer las estrategias de prevención de fraude como la toma de medidas legales, administrativas y laborales.
- Escalar los casos de alto riesgo al equipo ejecutivo y a las autoridades locales cuando sea necesario.
- Garantizar que todas las investigaciones cumplen con las leyes y regulaciones locales, y políticas internas.
- Promueve el uso de metodologías, herramientas de inteligencia y tecnológicas que sean base para el desarrollo del laboratorio forense.
- Colaborar con las auditorias y proporcionar la documentación necesaria a los organismos reguladores.
- Realizar entrevistas con el personal involucrado y establecer comunicación con los clientes afectados por actividades fraudulentas para recopilar información adicional (cuando aplique).
- Desarrollar información e inteligencia con fuentes clave de información regionales, nacionales y mundiales, y trabajar directamente con los organismos encargados de la aplicación de la ley para desarrollar de forma proactiva estrategias para mitigar el riesgo.
- Identificar la presencia de actividades delictivas organizadas garantizando que todos los asuntos incluidos en el mandato de la Dirección de Prevención de Fraude se investiguen a fondo y se informe sobre ellos.
- Presentar en conjunto con su líder a diferentes foros locales o de IB Fraud resultado de las investigaciones realizadas y sus estadísticas correspondientes.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro

**Scotiabank Peru es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.