Analista Oficialía de Cumplimiento Plaft

¿Te gustaría ser parte de Grupo Falabella?En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Oficialía de Cumplimiento.Tu principal misión será identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente.¿Qué desafíos encontrarás en esta posición?Efectuar las...

Misión: Apoyar, proponer y desarrollar las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de proteger a la empresa de estos actos delictivos y estar acorde a lo exigido por las entidades regulatorias. Funciones: Apoyar, proponer y desarrollar de las políticas y lineamientos de...

**Funciones**: - Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Análisis de perfiles de clientes y sus transacciones. - Elaboración de reportes ejecutivos a la gerencia. - Actualización de KYC de clientes sensibles. - Atención de cuestionarios PLAFT de contrapartes. - Mejora continua...

MisiónBrindar soporte al equipo de OC PLAFT en la ejecución de actividades operativas, contribuyendo al cumplimiento de controles y procedimientosDescripciónApoyar en el seguimiento y verificación de controles, así como en la actualización de bases de gestión interna del área.Recopilar y organizar documentación y evidencias relacionadas con los...

Descripción EmpresaSomos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es...

En AFP Integra , empresa que forma parte del Grupo SURA, el grupo de inversión más grande de Latinoamérica, nos encontramos en búsqueda de un Analista III de Cumplimiento Corporativo.Una persona que forme parte de nuestro equipo de Cumplimiento, para contribuir con la gestión exitosa de los procesos del área, relacionados con la ejecución,...

**Descripción del puesto**: Estamos buscando para nuestra área de cumplimiento un analista que pueda cumplir con lo siguiente: **- ¿Qué es lo que harás?**: - Brindar soporte al área Legal y de Cumplimiento en la ejecución de procesos de debida diligencia (KYC/KYB), revisión documental y análisis de clientes, proveedores, contrapartes y...

En AFP Integra , empresa que forma parte del Grupo SURA, el grupo de inversión más grande de Latinoamérica, nos encontramos en búsqueda de un Analista III de Cumplimiento Corporativo. ¿Qué buscamos? Una persona que forme parte de nuestro equipo de Cumplimiento, para contribuir con la gestión exitosa de los procesos del área, relacionados con la...

**Descripción Empresa** Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos,...