Especialista Quality Assurance

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general de la Unidad de Compliance & AMF/ATF en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Titulado o Bachiller en contabilidad, finanzas, ingeniería o afines.
- Deseable certificación en Antilavado de Dinero (CAMS o CAMS-auditoría) o Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) o equivalente local es una ventaja. Certificación de la Oficina de Prevención e Investigación de Delitos Bancarios (BCPIO) o la capacidad de certificarse en un plazo de seis meses a partir de la aceptación del puesto.
- De 3 a 5 años de experiência en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas:
a)Monitoreo de transacciones

b)Verificación por nombre de clientes

c)Verificación de sanciones
- Conocimiento de políticas, procedimientos y procesos del sistema financiero. (Nível avanzado).
- Experiência en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas asignadas. (Nível avanzado).
- Conocimiento práctico de la Ley sobre productos de actividades delictivas (PCA) y normas de apoyo. (Nível avanzado).
- Dominio de Office. (Nível intermedio).
- Dominio de Inglés. (Nível avanzado).

**¿A qué retos te enfrentaras?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar la Unidad de Compliance & AMF/ATF relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, subsidiarias y afiliadas, así como sus sistemas y conocimientos.
- Llevar a cabo revisiones programadas periódicas y revisiones ad hoc para evaluar el desempeño en el monitoreo de transacciones en cuentas a fin de asegurarse de que la revisión, investigación o análisis:
a)Se documente adecuadamente

b)Las decisiones sean racionales y estén fundamentadas

c)Se haya cumplido con las políticas y procedimientos adecuados

d)Hayan ocurrido los escalamientos correspondientes, así como las diligencias ante el gobierno

e)Se realicen de manera oportuna
- Dar un seguimiento formal y reportar resultados de aseguramiento de la calidad (QA) a las áreas correspondientes de cobertura, así como a la gerencia.
- Preparar y mantener registros de los casos, así como su documentación correspondiente de acuerdo con los requisitos regulatorios y estándares del departamento.
- Proporcionar orientación específica sobre casos de Prevención del Lavado de Dinero a los empleados o unidades de negocios específicos de Perú (FIU) con respecto a los procedimientos de escalamiento y diligencia debida adecuados para mitigar los posibles riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

***Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación