Asistente de Debida Diligencia Mejorada y Name

hace 2 días

Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan (Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local). Elaboración de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Apoyar en la actualización del reporte interno de DDM Actualizar los reportes de Sanciones Comprende la cultura de riesgo del Grupo Scotiabank y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Atención de alertas de nível 1 del proceso de name scanning. Verificar que el proceso de name scanning se realice dentro de los tiempos establecidos Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias Realiza activamente operaciones eficaces en sus áreas respectivas a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta entre la que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los negocios. Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo y para lograr esto fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. Misión Contribuye al éxito general de la unidad de Debida Diligencia Mejorada / Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Requisitos**:
Estudios técnicos o universitarios no concluidos de las carreras de Administración, Contabilidad, Ingeniería, Derecho y otros similares. Conocimientos generales de productos financieros Manejo de Office a Nível Usuario Experiência mínima de 1 año trabajando en el sistema financiero en Cumplimiento, Operaciones, o Comercial.

Beneficios

Contrato Indeterminado Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank

  • Asistente de Debida Diligencia y Name Scanning

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan...

  • Asistente Legal Part- Time

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú GDM CORPORATION SAC A tiempo completo

    SE SOLICITA ASISTENTE LEGAL PART TIME CONOCIMIENTO DERECHO ADMINISTRATIVO / LABORAL/ CORPORATIVO. TRÁMITES, DILIGENCIAS, LEGAJOS. LEGAL ENTIDADES PÚBLICAS. FISCALIA. WHATSAPP 949-0888-48 Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.800.00 - S/.1,500.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asistente Administrativa(o)

    hace 5 horas

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente Administrativa (o).** **Requisitos**: - Bachiller o Egresado en Administración o afines. - Experiência mínima de 2 años en puestos similares. - **INDISPENSABLE** manejo de Excel a nível intermedio -...

  • Asistente Dental

    hace 2 días

    Miraflores, Perú Clinica Sede Miraflores - Surco - San Isidro A tiempo completo

    Para horario de: - Lunes a Viernes: de 3pm a 9pm - Sabados rotativos de 9am a 2pm ó 2pm a 7pm **En Clínica odontológica Sonrise, debido a la demanda, estamos en la selección para de nuevo Staff de Asistentas Dentales.** **Requisitos**: - Estudiante de los ultimos ciclos de: Odontologia, Enfermeria, Tecnico Dental - Disponibildad para trabajar en...

  • Jefe De Cumplimiento

    hace 5 días

    Miraflores, Lima, Perú Aenza A tiempo completo S/.15,000 - S/.35,000 al año

    Descripción del puesto JEFE DE CUMPLIMIENTOEn VIVA NEGOCIO INMOBILIARO nos encontramos en la búsqueda de un JEFE DE CUMPLIMIENTO con el fin de garantizar la integridad y reputación de la organización, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones en el marco del programa de cumplimiento, mediante la implementación y supervisión efectiva de...

  • Asistente de Producción

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE PRODUCCIÓN**: **Requisitos**: - Experiência en programación de producción y/o de tareas, seguimiento de operaciones - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con personal operario, conductores, de...

  • Asistente de Ruta

    hace 6 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE RUTA**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...

  • Asistente de Transportes

    hace 6 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE TRANSPORTES**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...

  • Asistente de Distribución

    hace 6 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE DISTRIBUCIÓN**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência...

  • Asistente de Delivery

    hace 6 días

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE DELIVERY**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...