Oficial Anti Lavado de Dinero

hace 2 semanas


Santiago de Surco, Perú L Cash A tiempo completo

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Solicitamos OFICIAL ANTI LAVADO DE DINERO
Edad 28 años en adelante
Sexo IndistintoPERFIL DEL CANDIDATO

Licenciatura en Derecho, Empresariales o cualquier otro campo pertinente

Al menos 2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en una Compañía CIF

a. Tener experiência en las actividades propias del sujeto obligado, o experiência en
materia de lucha contra el LA/FT o como oficial de cumplimiento o como trabajador
en el área a cargo de un oficial de cumplimiento.
b. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
c. No haber sido destituido de cargo público o haber sido cesado en él por falta grave.
d. No tener deudas vencidas por más de ciento veinte (120) días en el sistema financiero
- en cobranza judicial, ni protestos de documentos en los últimos cinco (5) años, no
aclarados a satisfacción de la SBS.
e. No haber sido declarado en quiebra.
f. No ser ni haber sido el auditor interno del sujeto obligado, de ser el caso, durante los
seis (6) meses anteriores a su designación.
g. No estar incurso en algún otro impedimento señalados en el artículo 365 de la Ley Nº
26702, exceptuando el inciso 2 del mencionado artículo.
h. Tener vínculo laboral o contractual directo con el sujeto obligado y gozar de autonomía
e independencia en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones.
i. Otros que se establezca en las normas sectoriales

Salario s10,000 a 12,000

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.10,000.00 - S/.12,000.00 al mes


  • Oficial de Protección

    hace 3 días


    San Martín de Porres, Perú 24 HORAS GRUPO DE SEGURIDAD S.A.C. A tiempo completo

    Visión GeneralNuestro grupo ofrece oportunidades laborales para oficiales de protección que estén dispuestos a sumarse a nuestra comunidad. Buscamos personas con experiencia en seguridad, comprometidas con mantener un ambiente seguro y tranquilo.Pagos y VentajasNo solo ofrecemos sueldos competitivos, sino también beneficios como ingreso a planilla desde...

  • Analista Producto

    hace 5 días


    Santiago de Surco, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 217260 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **ANALISTA DE PRODUCTO - CASH MANAGEMENT** - Business Line: BANCA CORPORATIVA...


  • Santiago de Surco, Perú Emprego PE A tiempo completo

    Somos una Sociedad Agente de Bolsa que opera bajo la matriz de un banco extranjero, y bajo las normativas del mercado de valores, especializaciones en estructuraciones y colocaciones y estamos en busca de un Practicante de Legal. **Requisitos**: - Estudiante de los últimos ciclos o Egresado de Derecho - Conocimiento de la Ley de Mercado de Valores, ley de...


  • Santiago de Surco, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 216525 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **_ Propósito _** Contribuye al éxito general de la Unidad de Banca Empresa...


  • Santiago de Surco, Perú Corporacion de Negocios S A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Vivir zonas aledañas a Surco. - Con experiência mínima de un año en COBRANZAS Y EVALUACIONES CREDITICIAS. - Estudios Universitarios de las carreras: Administración, Contabilidad o Economía (Concluidos) - Que haya trabajado con dinero (Deseable). - Manejo de Word y Excel (Nível de usuario). - Analista de créditos COMPETENCIAS...

  • Supervisor de Seguridad

    hace 4 semanas


    Santiago de Surco, Perú ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS SAC A tiempo completo

    Nuestra Institución Administradora de Servicios Funerarios que regenta Camposantos en Lima y Provincias, brinda un servicio transparente con acompañamiento profesional y personalizado en un proceso difícil para la familia... Nos encontramos en la búsqueda de una persona para que ocupe el cargo de Supervisor de Seguridad **Requisitos**: - Estudios...


  • Santiago de Surco, Perú Corporacion de Negocios S A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Vivir zonas aledañas a Surco. - Con experiência mínima de un año en COBRANZAS Y EVALUACIONES CREDITICIAS. - Estudios Universitarios de las carreras: Administración, Contabilidad o Economía (Concluidos) - Que haya trabajado con dinero (Deseable). - Manejo de Word y Excel (Nível de usuario). - Analista de créditos **COMPETENCIAS...

  • Steward/dishwasher

    hace 4 semanas


    Santiago de Surco, Perú la terraza de la encalada A tiempo completo

    Verificar las existencias y hacer pedido al Chef Ejecutivo de los productos de limpieza a utilizar, llevando el control de los mismos - Dirigir y controlar toda la limpieza de la cocina: hornos, pisos, rejillas de drenaje, cámaras frigoríficas, estantería, lavado de los enseres de la cocina, campanas y paredes del área y baños y pasillos del...

  • Ayudante de Cocina

    hace 2 semanas


    Santiago de Surco, Perú Ayudante de cocina - Terminal pesquero A tiempo completo

    Terminal Pesquero, restaurante peruano de gran trayectoria culinaria, de años de brindar un excelente servicio y de constante expansión en el mercado gastronómico. Además de contar con una gran variedad de platos marinos y nuestra especialización en Ceviches. Te invita a ser parte de su equipo en el puesto de Ayudante de cocina. **Como Ayudante de...


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    **ID de la solicitud**: 216434 **Rango Salarial**: Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en las carreras universitarias como Administración, Economía, Ingeniería, Contabilidad y/o Finanzas. - Contar con una...


  • Santiago de Surco, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 222599 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **_ Propósito_**: Contribuye al éxito general de Soporte a Cobranzas en...


  • Santiago de Surco, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 217404 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **FUNCIONARIO BANCA EMPRESA NONBORROWER** - Business Line: Retail Banking -...


  • Santiago de Surco, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 217389 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **FUNCIONARIO DE NEGOCIO BANCA EMPRESA SENIOR** - Business Line: Banca Retail...


  • Santiago de Surco, Perú Nido Virgen de la Asunción A tiempo completo

    El Nido Virgen de la Asunción se encuentra en la búsqueda de una auxiliar de nível inicial FUNCIONES: - Apoyo en el cuidado de niños, limpieza, lavado de manos. - Elaborar de material educativo. - Elaborar y diseñar materiales para las clases. - Apoyo en el ingreso y salida de los alumnos - Elaborar y diseñar materiales para las clases. - Participar...


  • Santiago de Surco, Perú Universidad de Lima A tiempo completo

    Descripción del Puesto: **¿A quién estamos buscando?** Estamos en búsqueda de una **Secretaria de Vinculación Empresarial y Corporativa** que cumpla con los siguientes puntos: **Propósito**: Asistir las tareas administrativas y operativas que faciliten la gestión de las actividades y proyectos a ser desarrollados en el área. **Requisitos** -...

  • Anfitrion - Guardarropas

    hace 2 semanas


    Santiago de Surco, Perú Teatro Municipal de Santiago de Surco A tiempo completo

    Personal encargado de realizar el control del guardarropas del Teatro Municipal de Santiago de Surco ubicado en el Parque de la Amistad. Servicio: El encargado de guardarropam guardan los abrigos y bolsas de los visitantes. El usuario llega al mostrador y entrega el abrigo y/o la bolsa. El encargado da al visitante un resguardo numerado y sujeta un...


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