Analista Senior de Compliance

hace 1 semana

Lima, Perú Interbank A tiempo completo

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.**

Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en conjunto con el Sub Gerente de Ética y Plaft.

**¿Cómo lo lograrás?**
- Identificarás y participarás de manera constante de proyectos y actividades de mejora continua de procesos de cumplimiento.
- Realizarás el análisis de perfiles de clientes y sus transacciones, así como la actualización de KYC de clientes sensibles.
- Consolidarás y actualizarás información a fin de generar reportes oportunos a fin de tener informada a la Gerencia.
- Atenderás oportunamente cuestionarios PLAFT de contrapartes.
- Consolidarás y realizarás la documentación de políticas, manuales y procedimientos de la División de Cumplimento.
- Desarrollarás y harás seguimiento de indicadores de gestión.
- Identificarás y participarás de manera constante de proyectos y actividades de mejora continua de procesos de cumplimiento.

**¿Qué necesitamos de ti?**
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Economía o afines.
- 4 años de experiência desarrollando las funciones similares en el sector financiero o firmas de consultoría.
- Dominio de inglés avanzado.
- Manejo de office avanzado.

**¿Qué te ofrecemos en Interbank?**
- Ser parte de la aceleración de la transformación digital de una de las empresas más importantes del Perú.
- Oportunidades de desarrollo y aprendizaje continuo.
- Acceso a nuestro modelo de trabajo flexible “Interbank Eres”.
- Remuneración competitiva.

**Postula y se parte de un equipo que siempre va por más

  • Analista Compliance

    hace 2 días

    Lima, Perú SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERU S A tiempo completo

    Entel Connect está interesada en ti y buscamos: Analista Compliance Misión: Gestionar y apoyar la implementación del programa de cumplimiento y monitoreo continuo del sistema de gestión de compliance. En su rol deberá levantar y proponer acciones para asegurar la impecabilidad en el cumplimiento del programa. Orientar al personal en temas relacionado al...

  • Analista Compliance

    hace 3 días

    Lima, Perú SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERU S A tiempo completo

    Entel Connect está interesada en ti y buscamos: Analista Compliance Misión: Gestionar y apoyar la implementación del programa de cumplimiento y monitoreo continuo del sistema de gestión de compliance. En su rol deberá levantar y proponer acciones para asegurar la impecabilidad en el cumplimiento del programa. Orientar al personal en temas relacionado al...

  • Analista Jr. de Compliance

    hace 7 días

    Lima, Perú Latam Trade Capital A tiempo completo

    Empresa de rubro Financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Analista de Compliance Junior. **Perfil**: - Bachiller en Administración, Economía o Auditoria. - Conocimiento en Excel y Power Bi. - Conocimiento intermedio de Inglés. - Experiência de 2 años en areas de Compliance, Auditoria. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. Funciones: -...

  • Senior Director, Sales

    hace 4 horas

    Lima, Perú Sovos Compliance A tiempo completo

    **Build your future with Sovos.** If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionizing how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape. At Sovos, we're dedicated to more than...

  • Analista Corporativo de Compliance

    hace 7 días

    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    **¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...

  • Analista Compliance

    hace 4 horas

    Lima, Perú Entel Connect Center A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel Empresas de Contact Center. Nuestro propósito es ayudar a transformar la experiência de los usuarios, integrando tecnologías, procesos y personas cercanas, aportando al desarrollo de tu negocio y la sociedad. Buscamos personas que sientan como su cliente, que inspire y movilice, liderando los cambios con excelencia en...

  • Analista Senior de RRHH

    hace 7 días

    Lima, Perú TRUST SOLUTION CONSULTORES S.A.C. A tiempo completo

    Analista Senior de RRHH Resumen del Puesto Estamos buscando un Analista Senior de RRHH para unirse a nuestro equipo. Somos una consultora de Recursos Humanos, y estamos buscando cubrir el puesto para una de nuestras cuentas empresariales ubicada en La Molina (Camacho). Responsabilidades Administrar los beneficios de los empleados. Apoyar en la gestión de...

  • Analista Senior de RRHH

    hace 6 días

    Lima, Perú TRUST SOLUTION CONSULTORES S.A.C. A tiempo completo

    Analista Senior de RRHH Resumen del Puesto Estamos buscando un Analista Senior de RRHH para unirse a nuestro equipo. Somos una consultora de Recursos Humanos, y estamos buscando cubrir el puesto para una de nuestras cuentas empresariales ubicada en La Molina (Camacho). Responsabilidades Administrar los beneficios de los empleados. Apoyar en la gestión de...

  • Senior Program Manager

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Sovos Compliance A tiempo completo

    **Build your future with Sovos.** If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionizing how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape. At Sovos, we're dedicated to more than...

  • Analista Senior

    hace 1 semana

    Lima, Perú Protiviti Perú A tiempo completo

    En Protiviti Member Firm, a pedido de uno de nuestros clientes, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de Analista Senior que cumpla con lo siguiente: **Requisitos**: - Egresado o bachiller en Ingeniería de Sistemas, Software, Computación o carreras afines. - Contar con 5 años de experiência como analista enfocado en la...