Analista Sr. de Compliance

hace 4 días

Lima, Perú Interbank A tiempo completo

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.**

Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en conjunto con el Sub Gerente de Ética y Plaft.

**¿Cómo lo lograrás?**

- Identificarás y participarás de manera constante de proyectos y actividades de mejora continua de procesos de cumplimiento.
- Realizarás el análisis de perfiles de clientes y sus transacciones, así como la actualización de KYC de clientes sensibles.
- Consolidarás y actualizarás información a fin de generar reportes oportunos a fin de tener informada a la Gerencia.
- Atenderás oportunamente cuestionarios PLAFT de contrapartes.
- Consolidarás y realizarás la documentación de políticas, manuales y procedimientos de la División de Cumplimento.
- Desarrollarás y harás seguimiento de indicadores de gestión.
- Identificarás y participarás de manera constante de proyectos y actividades de mejora continua de procesos de cumplimiento.

**¿Qué necesitamos de ti?**

- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Economía o afines.
- 4 años de experiência desarrollando las funciones similares en el sector financiero o firmas de consultoría.
- Dominio de inglés avanzado.
- Manejo de office avanzado.

**Postula y se parte de un equipo que siempre va por más

  • Analista Sr. de Cumplimiento Corporativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento Corporativo.** **Objetivo principal**:Brindar asesoría y gestionar los programas de prevención de las subsidiarias de IFS a partir de los...

  • Analista de Contraloría y Compliance

    hace 6 días

    Lima, Perú BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU A tiempo completo

    ANALISTA DE CONTRALORÍA Y COMPLIANCE (Sector construcción) Requisitos: Bachiller o titulado en Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines Al menos 3 años de experiencia en áreas de contraloría, auditoría o control financiero en empresas industriales, construcción o minería. Experiencia en auditoria y compliance Manejo...

  • Analista de Contraloría y Compliance

    hace 1 semana

    Lima, Perú BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU A tiempo completo

    ANALISTA DE CONTRALORÍA Y COMPLIANCE (Sector construcción) Requisitos: Bachiller o titulado en Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines Al menos 3 años de experiencia en áreas de contraloría, auditoría o control financiero en empresas industriales, construcción o minería. Experiencia en auditoria y compliance Manejo...

  • Analista Desarrollador Ssr y Sr

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Grupo CINTE A tiempo completo

    Job Description: Analista Desarrollador Java – SSR / SRObjetivo del puesto:Diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas basadas en arquitectura de microservicios, desplegadas en entornos Kubernetes, utilizando tecnologías Java y servidores JBoss. El rol contempla participación activa en iniciativas de transformación digital, asegurando...

  • Analista Sr. De Negocios

    hace 6 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    ¿Qué hace un Analista Sr. de Negocios? Gestionar, desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales con contratistas, aseguradoras, brokers y entidades financieras, impulsando el cierre de los servicios fiduciarios, asegurando la calidad del servicio y contribuyendo al crecimiento del negocio. ¿Cuales son las funciones del puesto? Gestionar y mantener...

  • Analista Sr. De Negocios

    hace 2 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    ¿Qué hace un Analista Sr. de Negocios? Gestionar, desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales con contratistas, aseguradoras, brokers y entidades financieras, impulsando el cierre de los servicios fiduciarios, asegurando la calidad del servicio y contribuyendo al crecimiento del negocio. ¿Cuales son las funciones del puesto? Gestionar y mantener...

  • Analista de Trade Marketing Sr

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Kimberly-Clark A tiempo completo

    Analista de Trade Marketing Sr. **Analista de Trade Marketing Sr.** **¿Te motiva encontrar soluciones nuevas y diferentes?** Cuando se trata de llegar al fondo de los desafíos interesantes, encontrarás un campo de juego para tu mente abierta y espíritu aventurero. Necesitamos personas con pensamiento crítico y creativo como tú que se sientan...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista Sr. de Finanzas Corporativas

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista Sr. de Finanzas Corporativas. Objetivo: Ser parte de la ejecución y promoción de los servicios prestados por el área, tales como: Estructuración de Préstamos...

  • Analista Sr. de Excelencia Operacional

    hace 8 horas

    Lima, Perú QROMA A tiempo completo

    EnQROMAnos encontramos en búsqueda del mejor talento para cubrir las posiciones de:Analista Sr. de Experiencia Operacionalpara nuestras sedes deAgustino y Ñaña (1 persona para cada sede).¿Cuál es el objetivo principal?Garantizar la mejora continua y la optimización de procesos productivos y operativos mediante la aplicación de metodologías Lean, Six...