Analista Sr. de Compliance

hace 2 días


Lima, Perú Interbank A tiempo completo

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.**

Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en conjunto con el Sub Gerente de Ética y Plaft.

**¿Cómo lo lograrás?**

- Identificarás y participarás de manera constante de proyectos y actividades de mejora continua de procesos de cumplimiento.
- Realizarás el análisis de perfiles de clientes y sus transacciones, así como la actualización de KYC de clientes sensibles.
- Consolidarás y actualizarás información a fin de generar reportes oportunos a fin de tener informada a la Gerencia.
- Atenderás oportunamente cuestionarios PLAFT de contrapartes.
- Consolidarás y realizarás la documentación de políticas, manuales y procedimientos de la División de Cumplimento.
- Desarrollarás y harás seguimiento de indicadores de gestión.
- Identificarás y participarás de manera constante de proyectos y actividades de mejora continua de procesos de cumplimiento.

**¿Qué necesitamos de ti?**

- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Economía o afines.
- 4 años de experiência desarrollando las funciones similares en el sector financiero o firmas de consultoría.
- Dominio de inglés avanzado.
- Manejo de office avanzado.

**Postula y se parte de un equipo que siempre va por más


  • Analista de Medios Sr

    hace 2 semanas


    Lima, Perú Webtilia A tiempo completo

    **Ubicación** Lima - Perú**Trabajo** Tiempo Completo**Salario** Sin especificar **Sobre el aviso**: - Publicado: Hace 4 horas **Salario**: Sin especificar **Localización**: Lima **Descripción**: Buscamos un Analista de Medios Sr. proactivo, enterado de nuevos formatos en RR.SS. y con una gran capacidad de analítica digital. **Contratación...

  • Analista Sr de Compras

    hace 2 semanas


    Lima, Perú Culqi A tiempo completo

    Tu rol como Analista Sr de Compras es ser el soporte a Funcionarios Pyme BCP con la finalidad de impulsar las ventas de los productos Culqi en el canal **¿Cuáles serían tus principales responsabilidades?** - Elaborar la política de compras. - Socialización y capacitación a usuarios en las políticas - Apoyo en implementación de ERP SAP -...

  • Analista de Compliance

    hace 5 días


    Lima, Perú Entel Connect A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel Connect Nuestro propósito es ayudar a transformar la experiência de los usuarios, integrando tecnologías, procesos y personas cercanas, aportando al desarrollo de tu negocio y la sociedad. Buscamos personas que sientan como su cliente, que inspire y movilice, liderando los cambios con excelencia en sus...

  • Analista Sr. Contable

    hace 1 semana


    Lima, Perú Pandero S.A. EAFC A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo! 🚀 En Pandero, empresa administradora de fondos colectivos con más de 53 años ayudando a nuestros asociados a alcanzar su auto o casa propia, buscamos a nuestro próximo/a Analista Sr. Contable Misión del puesto: Gestionar y controlar las operaciones contables, asegurando el correcto registro de la información financiera y la...


  • Lima, Perú Sky Airline A tiempo completo

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  • Analista Digital Sr

    hace 2 semanas


    Lima, Perú Neo Consulting A tiempo completo

    **¡Hola, futuro NEO! ¿Ves en lo #Digital una oportunidad para desarrollarte?**: **Analista de Performance Sr** Este rol implica la planificación, ejecución y optimización de campañas publicitarias a través de diversos canales de comunicación para lograr los objetivos comerciales y de marketing establecidos. **Funciones**: - Distribución de...


  • Lima, Perú Pandero S.A. EAFC A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo! 🚀 En Pandero, empresa administradora de fondos colectivos con más de 53 años ayudando a nuestros asociados a alcanzar su auto o casa propia, buscamos a nuestro próximo/a Analista Sr. de Recuperos. Misión del puesto: Gestionar y liderar la estrategia legal de recuperos de los contratos de Fondos Colectivos, asegurando...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si estás buscando nuevos retos y estás listo para crear soluciones disruptivas que aceleren la digitalización del país, ¡no lo pienses más y únete a nuestro gran equipo como **Analista Sr de Marketing Digital**! Con nosotros podrás trascender profesionalmente y marcar la diferencia en la vida de millones de peruanos. **Objetivo del Puesto**:El...


  • Lima, Perú Culqi A tiempo completo

    Estamos en búsqueda del mejor talento para asumir el reto de Analista Sr. de Planeamiento y Control de Gestión. Tus funciones serán: - Elaborar y actualizar el modelamiento financiero. - Elaborar y actualizar las proyecciones financieras, monitoreando mensualmente las proyecciones y ejecución presupuestal del plan de ventas y operaciones, analizando la...

  • Analista Sr de Desarrollo

    hace 2 semanas


    Lima, Perú Multiplica Talent A tiempo completo

    Por encargo de un importante cliente del sector financiero nos encontramos en la búsqueda de: ANALISTA SR DE DESARROLLO - EXPERIENCIA EN JAVA, ORACLE Y SQL **MISIÓN**: Desarrollar y mantener las aplicaciones y servicios de integración de la plataforma de Procesamiento Transaccional, según los estándares establecidos de calidad y seguridad, con el fin...