Analista de Prevención de Fraudes

hace 5 días

Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

**Descripción de la Empresa**:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.

**Misión del cargo**:
Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes recomendando medidas correctivas y/o preventivas.

**Descripción Funciones del Cargo**:

- Recibir alertas generadas por el Sistema de Monitoreo Transaccional y catalogadas como posible fraude para su atención y revisión.
- Revisar, analizar y tomar contacto con las áreas internas o clientes para validar transacciones involucradas en las alertas y emitir informes con los resultados.
- Identificar patrones de fraude durante el análisis y gestión de alertas y comunicarlos oportunamente al supervisor con el fin de plantear esquemas de mitigación.
- Brindar apoyo en el análisis de la casuística de eventos de fraudes externos e internos identificados por la gestión de monitoreo transaccional (Casos, modalidades, zonas, regiones, entre otros) y por el equipo de Gestión Correctiva del Fraude (Casos, modalidades, zonas, regiones, entre otros).
- Participar en los proyectos de mejora al proceso de monitoreo transaccional.
- Recomendar la implementación o ejecución de acciones preventivas, mejora de procesos con las distintas áreas del banco mediante correos, campañas, etc.

**Requisitos**:
Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración o afines.
Experiência no menor a 2 años en puestos similares (Investigaciones, monitoreo transaccional, Riesg)
Conocimiento de procesos bancarios (crediticios, operaciones, agencias).
Conocimiento en análisis, identificación y evaluación de Riesgos.
Conocimientos en Auditoría, Informática, Riesgo Operativo.
Experiência en uso de herramientas de Monitoreo Transaccional (Monitor ITC o similares)

**Condiciones Oferta**:Beneficios**:

- Formar parte de uno de los grupos económicos más importantes del país.
- Prestaciones superiores a las de ley
- Excelente clima laboral
- EPS cubierta al 70%.
- Beneficios financieros en productos de Mibanco y BCP
- Descuentos en entidades educativas, de salud y establecimientos comerciales.

**Descripción Proceso de Selección**:
El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiência de postulación.

**Para postular solo necesitas**:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu mail
3. Ingresar a AIRA y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 223417 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Analista de Prevención de Fraude** - Business Line: OPERACIONES &...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 234205 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES** **Misión**: Contribuye al éxito...

  • Especialista Herramientas de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SCOTIABANK PERU SAA A tiempo completo

    Especialista Herramientas de Prevención de Fraude - Tipo de Contrato: Plazo Fijo Misión: Contribuye al éxito general del área de Estrategias de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios...

  • Analista de Investigación de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • Evaluador de Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Lima, Perú Izipay A tiempo completo

    ¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Evaluador de Prevención de Fraude (Rotativo) ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Analizarás comportamiento del...

  • Analista de Controversias

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Funciones: - Evaluar y resolver las transacciones reclamadas por nuestros clientes, así como, los eventos de fraude interno detectados, en base a los lineamientos establecidos en los reglamentos operativos de las marcas y las políticas definidas por el Banco. - Elaborar y fundamentar las cartas de respuesta a los reclamos presentados por los clientes...

  • Analista de Analytics de Prevención de Fraude

    hace 5 días

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**:Uso eficiente de los datos para diferenciar patrones de uso genuino y fraude que nos permitan mayor detección con mejor impacto en la experiência del cliente **Funciones**: - Capturar y almacenar datos estructurados y no estructurados de las diferentes fuentes de información internas y externas al Banco - Construir proposiciones,...

  • Practicante Pre Profesional de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú ENTEL PERU S.A. A tiempo completo

    Somos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiencia en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, impulsando una propuesta de negocio innnovadora y...

  • Especialista de Proyectos de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima Metropolitana, Perú Banco Falabella Perú A tiempo completo

    Join to apply for the Especialista de Proyectos de Fraudes role at Banco Falabella Perú Somos más de 90 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por grandes marcas posicionadas de diversas industrias. Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus,...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude riesgo Operativo

    hace 7 días

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Identificar los riesgos de fraude como consecuencia de nuestros procesos de...