Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Por encargo de nuestro cliente del sector financiero, nos encontramos identificando al mejor profesional para asumir la posición de Oficial de Cumplimiento.
Si cuentas con la experiencia y el perfil descrito, nos encantaría conocerte y que formes parte de este proceso
Requisitos:
- Formación profesional en Derecho, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia en temas de cumplimiento normativo y SPLAFT.
- Nivel Analista Senior o Profesional Senior, con capacidad para asumir funciones de Oficial de Cumplimiento.
- Conocimiento en fondos de inversión (deseable).
- Manejo de normativa aplicable, matrices de riesgo y elaboración de reportes.
Funciones principales:
- Liderar la implementación y cumplimiento del sistema SPLAFT según normativa vigente.
- Actualizar políticas, procedimientos y controles internos.
- Monitorear operaciones, analizar señales de alerta y elaborar reportes correspondientes.
- Preparar informes regulatorios y coordinar con áreas internas y externas.
- Brindar soporte y capacitación sobre cumplimiento y prevención de riesgos.
Competencias:
- Análisis y criterio técnico.
- Orden y atención al detalle.
- Comunicación efectiva y redacción sólida.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Autonomía y capacidad de trabajo en equipo.
#LI-Onsite
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Oficial de Cumplimiento Plaft
hace 2 semanas
San Isidro, Perú Balanze Perú A tiempo completoEmpresa del sector financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. **Requisitos**: - Bachiller en Administración, Economía, Derecho o carreras afines. - Conocimiento y experiência en manejo de la Ley Nro. 27.693 - Deseable conocimiento en la Ley Nro. 30.424 -...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completoSomos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. - Modalidad de trabajo: Presencial - Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. - Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. **Requisitos**: - Abogado...
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Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales
hace 6 días
San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...
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Oficial Tubero Apuntalador TIG
hace 3 días
Calla, Brazil, Perú Construcciones Metálicas y Montaje ABG A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al añoABG – Construcciones Metálicas y Montaje empresa dedicada al rubro de la metalmecánica, posicionada en el exigente mercado, en de la industria, minería, pesquería y petróleo; especializada en el diseño, fabricación y montaje de plantas industriales, equipos mecánicos en general, estructuras metálicas, tanques de almacenamiento e instalación de...
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Asistente de Asuntos Regulatorios
hace 3 días
San Borj, Brazil, Perú Grupo Intercorp A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al añoFunciones:Elaboración del detalle de observaciones derivadas de las Inspecciones Regulatorias realizadas a boticas a nivel nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo.Preparación de expedientes técnicos para el proceso de apertura de nuevas boticas en todo el territorio nacional, conforme a los requisitos establecidos por la autoridad...
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San Isidr, Brazil, Perú Manpower A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al añoEn Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Asistente de Cumplimiento en el Sector Financiero en el distrito de San Isidro. La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquíRequisitos:Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Administración. Contar con Cursos en temas relacionados a SPLAFT o Prevención del...
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Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 6 días
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines - Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. - Conocimiento en productos bancarios. - Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de...
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Oficial de Créditos Corporativos Senior
hace 6 días
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**OFICIAL CRÉDITOS CORPORATIVOS SENIOR** - Business Line: Riesgos - Unit: Créditos Corporativos y Comerciales - Nível: 7.2 **Misión**: Emitir recomendaciones de créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados para clientes de Banca Corporativa y Comercial. Asimismo, mantener un proceso de aprobación de créditos eficiente, enmarcado...
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cumplimiento tributario
hace 22 horas
San Borja, Lima, Perú CoE | Centro de Excelencia Votorantim Lima A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al añoSomos el CoE, el Centro de Excelencia Votorantim. Creemos en la evolución continua, todo cambia, se transforma y se reinventa. Somos personas enfocadas en resultado, relaciones, aprendizaje y orden. Sí te identificas con nuestros atributos, ven a hacer parte de este equipoNuestras oficinas se encuentran localizadas en Sao Paulo y Curitiba en Brasil, y en...
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San Borj, Brazil, Perú Grupo Intercorp A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al añoPlaza Vea y Vivanda, empresa que fomenta y respeta en sus procesos de atracción y crecimiento de talento la equidad de género, inclusión y diversidad; nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de: Coordinador (a) de Seguridad Integral – Lima y ProvinciaObjetivo del Puesto:Coordinar con las empresas terceras, las jefaturas y...
