Empleos actuales relacionados con Analista Jr de Gestión de Riesgos y Metodología de LA/FT - Peru - Financiera Confianza

  • Analista de Riesgo Operacional

    hace 2 semanas

    Peru Financiera Confianza A tiempo completo

    Impulsamos el desarrollo de los más desfavorecidos mediante las Finanzas Productivas Responsables y necesitamos de tu talento para esta misión. En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a un(a) ANALISTA DE RIESGO OPERACIONAL – SEDE CORPORATIVA con el siguiente perfil:Requisitos:●Profesional titulado de las carreras de...

  • Coordinador de control interno y gestión de riesgos

    hace 1 semana

    Peru Minera Shouxin Perú A tiempo completo

    Minera Shouxin Perú S.A. es una compañía constituida en el Perú para el desarrollo de proyectos mineros, dedicada a la producción y comercialización de concentrados de cobre, zinc y hierro. Promovemos la contratación de personas con discapacidad y estamos en contra de todo tipo de discriminación. Actualmente nos encontramos en búsqueda de 01...

  • Data Scientist Advisor de Metodología IFRS9

    hace 2 semanas

    Peru Interbank A tiempo completo

    DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más Esta es tu Oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Data Scientist.Tu objetivo principal será: Diseñar y calibrar metodologías de Pérdida Esperada (IFRS 9) con la finalidad de asegurar que reflejen el perfil real...

  • Analista Jr. de Monitoreo

    hace 2 días

    Peru Interbank A tiempo completo

    DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista Jr. de MonitoreoTu objetivo principal será: Atender oportunamente las alertas de fraude generadas por las diferentes herramientas de monitoreo, analizando...

  • Analista Jr de Banca Negocios

    hace 1 semana

    Peru Interbank A tiempo completo

    DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más Esta es tu Oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista Jr de Banca Negocios Canal Virtual. Objetivo del puesto: Apoyar en la gestión de las cartera de clientes de la Banca Negocio buscando incrementar su...

  • Analista de Riesgo Operacional

    hace 2 días

    Peru Interbank A tiempo completo

    DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más Esta es tu Oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento.Tu objetivo principal será:Soportar y/o en algunos casos liderar directamente actividades propias de la gestión de riesgo operacional, acompañar al Banco en su proceso...

  • Analista Jr de Estrategia IFS

    hace 14 horas

    Peru Interbank A tiempo completo

    DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista Jr de Estrategia IFS. Objetivo del puesto: Analizar y gestionar los resultados financieros e indicadores estratégicos de IFS  (Interbank, Inteligo e...

  • Supervisor de Inteligencia de Riesgo de Crédito y Seguimiento De Portafolio

    hace 2 semanas

    Peru Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos una institución financiera líder dentro del sistema de cajas municipales del Perú, sin fines de lucro, creada con el objetivo estratégico de constituirse en un elemento fundamental de descentralización financiera y democratización del crédito.Supérate en Caja Arequipa, si buscas potenciar tu talento y formar parte del equipo que está...

  • Analista Senior de Admisión de Riesgos Corporativos

    hace 2 días

    Peru Interbank A tiempo completo

    DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más Esta es tu Oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista Sr Admisión de Riesgos CorporativosTu objetivo principal será:Gestionar los clientes de Banca Corporativa asegurando una adecuada evaluación y...

  • Analista Jr. de Remediación de Vulnerabilidades – Windows

    hace 2 semanas

    Peru Stefanini Latam A tiempo completo

    DescriptionSé parte de Stefanini En Stefanini somos más de genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.Seguro no te quieres quedar fueraAnalista Jr. de Remediación de Vulnerabilidades – Windows & macOS¿Por qué te elegiremos? Porque los desafíos que asumirás reflejan tus...

Analista Jr de Gestión de Riesgos y Metodología de LA/FT

hace 3 semanas

Peru Financiera Confianza A tiempo completo


Impulsamos el desarrollo de los más desfavorecidos mediante las Finanzas Productivas Responsables y necesitamos de tu talento para esta misión. En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a un(a) ANALISTA JR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y METODOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FT -SEDE CORPORATIVA con el siguiente perfil:

Requisitos:

  • Egresado o Bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas, Estadística, Matemática o carreras afines.
  • Contar con experiencia del al menos 1 año en áreas de control interno y con conocimiento básico en temas de lavado de activos. Deseable.
  • Manejo de office nivel intermedio – avanzado.
  • Conocimiento intermedio - avanzado de Excel.
  • Conocimiento básico en el uso de lenguaje R, SQL u otras herramientas de análisis y/o estadísticas.
  • Competencias personales: Analítico, actitud de servicio, negociador, comunicación efectiva, capacidad para el trabajo en equipo.

Misión del cargo:

Encargado de revisar y actualizar las metodologías de riesgos LA/FT de acuerdo a la normativa vigente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como brindar soporte a la red comercial y demás áreas administrativas en vinculación de clientes, proveedores y contrapartes.

Principales funciones:

  • Análisis y revisión de la metodología de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, actualizando los Factores de Riesgos LA/FT/, Scoring LA/FT de clientes, Segmentación y demás temas asociados a la Gestión de Riesgos de LAFT.
  • Analizar las señales de alertas vigentes y proponer nuevas señales de alerta, con la finalidad de identificar posibles casos inusuales antes, durante o después de la relación comercial con el cliente.
  • Administración y explotación de bases de información a fin de proponer nuevos controles, desde el enfoque de riesgos LA/FT.
  • Analizar, implementar y monitorear la normativa vigente de la empresa.
  • Analizar e informar a los miembros del área y colaboradores en general las modificaciones de la normativa según indicaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
  • Capacitar al personal según sus funciones, durante la supervisión de agencias y monitorear los procesos de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
  • Brindar soporte a la red comercial en el proceso de vinculación de clientes.
  • Brindar soporte a Administración en el proceso de vinculación de proveedores y contrapartes.

Beneficios:

- Grato ambiente de trabajo.

- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.

- Seguro EPS y Oncológico y otros beneficios no remunerativos cubiertos.

- Oportunidades de desarrollo personal.



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