Asistente de cumplimiento

hace 1 semana

Remote, Perú KashIO A tiempo completo

Analista de Cumplimiento

¿Quiénes somos?

En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso.

Rol: Asistente de Cumplimiento

Buscamos un(a) Asistente de Cumplimiento que contribuya a mantener y fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude en Kashio.

Serás clave para garantizar la adecuada aplicación de políticas internas, el monitoreo normativo y la cultura de cumplimiento en toda la organización.

Funciones principales

  • Realizar debidas diligencias según solicitudes de clientes internos (KYC, KYB, listas restrictivas, etc.).
  • Proponer estrategias y políticas relacionadas con señales de alerta para ser incorporadas en manuales y procedimientos.
  • Verificar el cumplimiento de normativa externa (SBS, UIF, reguladores locales) y de políticas internas.
  • Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el diseño y ejecución de programas de capacitación y sensibilización.
  • Atender consultas internas sobre lineamientos, procesos y criterios de cumplimiento.
  • Documentar y reportar hallazgos, controles y medidas de mitigación de riesgo.

Funciones deseables

  • Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas al sistema de cumplimiento.
  • Participar en la actualización del Manual de Cumplimiento y políticas corporativas.
  • Monitorear alertas transaccionales y participar en el análisis de casos inusuales o sospechosos.
  • Promover iniciativas de automatización y mejora continua en el área de cumplimiento.

Requisitos

Formación: Bachiller o titulado en Administración, Economía, Ingeniería Industrial u otras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en áreas de control interno, cumplimiento, riesgos o auditoría, preferiblemente en el sector financiero o fintech.

Conocimientos técnicos:

  • Excel avanzado y PowerPoint intermedio.
  • Conocimientos de normativa SBS, UIF y estándares internacionales LA/FT.
  • Power BI intermedio (deseable).
  • IA aplicada a procesos de detección y monitoreo (deseable).

Competencias clave

  • Ética, criterio profesional y confidencialidad.
  • Rigurosidad y atención al detalle.
  • Capacidad de análisis normativo y pensamiento crítico.
  • Comunicación efectiva y trabajo colaborativo.
  • Adaptabilidad a entornos de cambio y tecnología.

Condiciones

  • Modalidad: Híbrido (según política interna).
  • Horario: Lunes a viernes, 9:00 am – 6:00 pm.
  • Ubicación: Lima, Perú.
  • Inicio esperado: Noviembre 2025.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.1, S/.2,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿Tienes experiencia práctica en la implementación o mantenimiento de ISO 27001, PCI DSS o SOC 2?
  • ¿Has participado en auditorías internas o externas relacionadas con seguridad de la información o cumplimiento normativo?
  • ¿Tienes al menos 2 años de experiencia en cumplimiento, seguridad de la información, procesos o auditoría interna?
  • ¿Tienes conocimientos o experiencia en la documentación de políticas, procedimientos y controles normativos?
  • ¿Estás familiarizado(a) con otras normas como ISO 22301, ISO 31000 o ISO 27701, o estás dispuesto(a) a aprenderlas?

Idioma:

  • ingles de forma intermedia o avanzada (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo remoto

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