Practicante de Cumplimiento
hace 3 días
REQUISITOS:
- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.
- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.
- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina
- Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas)
- Inglés a nivel intermedio (lectura y comprensión)
- Conocimientos en Programas de Prevención y Cumplimiento, Protección de Datos y Lavado de Activos.
- Cursos en Compliance, protección de datos personales, herramientas de análisis de datos, normas para prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de prácticas de prevención de fraude y corrupción. (Deseable)
MISIÓN DEL PUESTO:
Brindar soporte en la ejecución de los procesos de control determinados por el Oficial de Cumplimiento en los diferentes frentes gestionados por esta Subgerencia; asimismo, contribuir con el Analista de Cumplimiento en la ejecución e identificación de mejoras en los procesos de Cumplimiento, Código de Ética, Conflictos de Interés, Protección de Datos Personales, mejores prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumplimiento normativo; contribuyendo en la mitigación de la exposición a riesgos regulatorios y/o reputaciones.
FUNCIONES:
- Dar soporte al Oficial de Cumplimiento y al Analista de Cumplimiento en la gestión del programa de cumplimiento al interior de la empresa.
- Colaborar con el refuerzo de la cultura de cumplimiento al interior de la empresa, previa coordinación con el Oficial de Cumplimiento y el Analista de Cumplimiento.
- Dar soporte en el reporte de procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que requiera el Oficial de Cumplimiento.
- Realizar el monitoreo de los controles que le sean asignados por el Oficial de Cumplimiento sobre la matriz de riesgos de corupción, fraude y LA/FT, en coordinación con el Analista de Cumplimiento.
- Realizar otras funciones que le sean encargadas por el Oficial de Cumplimiento.
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Practicante Preprofesional de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Lima, Perú LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUR A tiempo completoSomos La Positiva Seguros, una empresa en constante desarrollo e innovación y la mejor opción para proteger los grandes momentos de tu vida. Sé nuestro/a próximo/a Practicante de Cumplimiento Normativo. Postula mediante este enlace Tenemos estos desafíos para ti: Apoyar en la revisión diaria de normas en El Peruano. Revisión de proyectos publicados...
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Practicante Preprofesional de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
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Practicante de Legal y Cumplimiento
hace 2 semanas
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Practicante Pre Profesional de Cumplimiento
hace 2 semanas
Provincia de Lima, Lima, Perú SEGUROS SURA A tiempo parcialEn AFP Integra , empresa que forma parte del Grupo SURA, el grupo de inversión más grande de Latinoamérica, nos encontramos en búsqueda de una persona que ocupe la posición de Practicante de Cumplimiento. ¿Cuáles serían tus principales responsabilidades? Apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos y...
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Asistente de Cumplimiento
hace 6 días
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Asistente de Cumplimiento
hace 1 semana
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Asistente Legal de Cumplimiento
hace 6 días
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Practicante de HR Business Partner
hace 2 semanas
Lima, Perú Practicante de HR Business Partner A tiempo completo**Descripción empresa**: Te invitamos a ser parte de Falabella Financiero, filial del Grupo Falabella, compañía con más de 125 años de trayectoria, conformada por CMR Falabella, Banco Falabella y Seguros Falabella, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Colombia y México **Misión del cargo**: Brindar soporte a la Gestión de Business Partner,...
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Asistente Legal de Cumplimiento
hace 6 días
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Asistente Legal de Cumplimiento
hace 4 días
Lima, Perú SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. A tiempo completoSomos líderes en soluciones de empaques rígidos sostenibles en Latinoamérica con presencia en 14 países de la región. A través de nuestras 4 unidades de negocio preformas y botellas, tapas, termoformado y reciclado; impulsamos la economía circular contribuyendo al bienestar de las personas y el planeta. Asistir en la implementación y monitoreo de...