Especialista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Lima, Perú BANCO GNB PERÚ A tiempo completo

Funciones:

  • Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de delitos, asegurando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a la Ley N.º 30424.
  • Validar la eficacia de los controles del Modelo de Prevención y monitorear su implementación.
  • Gestionar la Línea Anticorrupción, realizando investigaciones con confidencialidad, y aplicar medidas de protección al denunciante/testigo.
  • Participar en la elaboración del Programa de Modelo de Prevención (Integridad)y realizar actividades de capacitación y sensibilización en ética y cumplimiento.
  • Brindar soporte al personal sobre integridad, mantener actualizada la normativa interna y colaborar en la automatización de procesos de cumplimiento.

Requisitos:

  • Bachiller en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en la implementación y monitoreo de Modelos de Prevención de Delitos, preferiblemente en el sector financiero.
  • Conocimientos sólidos de la Ley y regulación vinculada a la Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas (Ley N°30424).
  • Conocimientos en la interpretación de estándares internacionales (ISO y en Prevención de Lavado de Activos y su regulación en el sector financiero.
  • Conocimiento de metodologías de Gestión de Riesgos (ej. COSO ERM, ISO y su aplicación en el sector bancario.
  • Manejo de Bases de Datos: SQL, Macros (VBA), Power BI, entre otras a nivel intermedio.
  • Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes de manera presencial en horario de oficina y Sábados hasta la 1 pm (virtual).

Competencias:

  • Proactividad.
  • Integridad.
  • Sentido de urgencia.
  • Comunicación a todo nivel.
  • Escucha activa.

  • Especialista en Proyectos de Cumplimiento Analytics

    hace 2 semanas

    Lima Metropolitana, Perú Interbank A tiempo completo

    Una entidad financiera líder en Perú busca un Especialista de Proyectos de Cumplimiento (Analytics) para gestionar iniciativas estratégicas dentro de la organización. El candidato ideal tendrá experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos y habilidades avanzadas en MS Office, así como en herramientas como MS Project y Jira. Se ofrece una...

  • Especialista en Cumplimiento y Regulatorio

    hace 5 días

    Lima, Perú FINSMART A tiempo completo

    Descripción del puestoEl especialista se encargará de que las operaciones de la organización se ejecuten bajo los más altos estándares de integridad y legalidad, garantizando el cumplimiento estricto de la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y el marco regulatorio de la SMV, SBS e INDECOPI, así...

  • Especialista de Proyectos de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima Metropolitana, Perú Interbank A tiempo completo

    Especialista de Proyectos de Cumplimiento - Analytics ¿Buscas nuevos desafíos? Esta es tu oportunidad para trascender con tu talento Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Especialista de Proyectos de...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú BANCO GNB PERU S.A. A tiempo completo

    Funciones: Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de delitos, asegurando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a la Ley N.º Validar la eficacia de los controles del Modelo de Prevención y monitorear su implementación. Gestionar la Línea Anticorrupción, realizando investigaciones con confidencialidad, y aplicar medidas...

  • Especialista en Recursos Humanos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana A tiempo completo

    Somos la BENEFICENCIA DE LIMA, y estamos en búsqueda de un ESPECIALISTA EN RRHH para laborar en el Centro de Lima **Perfil**: - Titulo Universitario de Administración, Ing Industrial, Psicología, RRHH o afines - Contar con experiência de 03 años en funciones similares - Cursos/diplomados en Gestión de RRHH o afines al puesto - Responsabilidad,...

  • Especialista en Facebook Ads

    hace 3 días

    Lima, Perú Seres de Riqueza A tiempo completo

    **Especialista en Facebook Ads** Somos una empresa de Educación Financiera, enfocados en llevar a nuestra comunidad a su libertad financiera. En este momento te llamamos a ti que: - Eres experto en estrategias publicitarias a través de pauta para generación de leads - Estás familiarizado en pautar en facebook ads un rango de **$3,970,53 USD a...

  • Cas Nº 006

    hace 1 semana

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    **Objeto de la convocatoria**:Contratar los servicios de (1) ESPECIALISTA JURIDICO EN PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIO para participar representando al Procurador en la defensa de la SUNAT, en representación del Procurador, en los procesos contencioso administrativo y en los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, a fin de...

  • Especialista en Instalaciones Mecánicas

    hace 3 días

    Lima, Perú Consinra S.A.C. A tiempo completo

    **Participación**: 100% de dedicación durante 8 meses **Requisitos** - **Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista**, Titulado, Colegiado y Habilitado. - Experiência mínima de **tres (03) años** desde la colegiatura, desempeñando cargos como: - Especialista en instalaciones mecánicas y/o Ingeniero Electromecánico y/o Especialista...

  • ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • asistente de calidad y cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...