Practicante de AML Compliance

hace 2 días

San Isidro, Lima, Perú BBVA A tiempo completo

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato:

In Training / Internships (duración determinada) (en formación)

¿Qué estamos buscando?

FUNCIONES:

  • Examinar documentos para asegurarse de que cumplan con los requisitos establecidos. Esto implica revisar los campos que contienen los Socios y Accionistas y Directores dentro de un periodo determinado.

  • Identificar cualquier error, discrepancia o falta de conformidad en los documentos analizados.

  • En caso de encontrar errores o discrepancias en los documentos, es necesario identificar y registrar las no conformidades en el cuadro de control proporcionado para este fin.

  • Aplicar herramientas y técnicas de análisis de datos para examinar de manera mas exhaustiva los campos relevantes.

REQUISITOS

  • Estudiantes Universitarios de 8mo a 9no ciclo de las carreras de Ing. Industrial, Administración y/o afines.

  • Manejo de Inglés y excel a nivel intermedio

  • Empatía, proactividad, comunicación a todo nivel.

Banca responsable ​

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

Requisitos legales

Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.

En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto.

  • Practicante de AML Compliance

    hace 17 horas

    San Isidro, Lima, Perú BBVA A tiempo completo

    ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos,...

  • senior officer wealth management compliance 1

    hace 5 días

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 244010Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoSenior Officer Wealth Management ComplianceBusiness Line: Compliance & AML/ATFUnit:...

  • Practicante Profesional de Marketing

    hace 18 horas

    San Isidro, Lima, Perú Caja Metropolitana de Lima A tiempo completo

    RequisitosSomos Caja Metropolitana una importante Entidad Financiera líder en el producto pignoraticio y microfinanzas, que se encuentra en búsqueda de2 Practicante Profesional deMarketing, cumplan con el siguiente perfil:Egresado(a) de las carreras de Comunicaciones,Publicidad, Marketing, Diseño o afines.Manejo de herramientas de diseño grafico (Adobe...

  • Practicante Profesional de Administracion de Personal

    hace 17 horas

    San Isidro, Lima, Perú Caja Metropolitana de Lima A tiempo completo

    Somos Una Importante Entidad Financiera Lider En El Producto Pignoraticio y Microfinanzas, Con Un Portafolio De Diversos Productos; y Actualmente En Crecimiento, Por Lo Que Requerimos Incorporar a La Empresa UnPracticante Profesional de Administración de Personal¿Qué buscamos?Egresado Tecnico de la carrera profesional de Administración, Archivistica,...

  • Practicante Profesional de Gestión de Personas

    hace 1 semana

    San Isidro, Lima, Perú Caja Metropolitana de Lima A tiempo completo

    Somos Una Importante Entidad Financiera Lider En El Producto Pignoraticio y Microfinanzas, Con Un Portafolio De Diversos Productos; y Actualmente En Crecimiento, Por Lo Que Requerimos Incorporar a La Empresa UnPracticante Profesional de Gestión de Personas¿Qué buscamos?Egresado Tecnico/Universitario de la carrera profesional de Administración,...

  • Practicante Profesional de Educación Secundaria

    hace 5 días

    San Isidro, Lima, Perú Orden de San Agustín A tiempo completo

    Este 2026, realiza tus prácticas profesionales en el Colegio San AgustínComo Practicante Profesional de Educación Secundaria, deberás asistir a los docentes y tutores de nivel secundaria en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades educativas, así como colaborar en la creación de un ambiente de aprendizaje positivo y enriquecedor....

  • Practicante Profesional de Educación Secundaria

    hace 4 días

    San Isidro, Lima, Perú Orden De San Agustín A tiempo completo

    Descripción del puesto Este 2026, realiza tus prácticas profesionales en el Colegio San AgustínComo Practicante Profesional de Educación Secundaria, deberás asistir a los docentes y tutores de nivel secundaria en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades educativas, así como colaborar en la creación de un ambiente de aprendizaje...

  • Practicante Profesional de Educación Especial

    hace 2 días

    San Isidro, Lima, Perú Orden de San Agustín A tiempo completo

    Este 2026 realiza tus prácticas profesionales en nuestra comunidad AgustinaEn el Colegio San Agustín Lima nos encontramos en búsqueda de un(a) Practicante Profesional de Educación Especial ​para nivel primaria.Tus principales responsabilidades serán: Apoyar a los docentes y tutores de los grados asignados (3er y 4to) en las actividades educativas de...

  • practicante profesional de capítulo de ingeniería de minas

    hace 5 días

    San Isidro, Lima, Perú Colegio de Ingenieros del Perú - CIP Lima A tiempo completo

    CONVOCATORIA: CAPÍTULO DE INGENIERÍA DE MINASDENOMINACIÓN: PRACTICANTE PROFESIONAL DE CAPÍTULO DE INGENIERÍA DE MINASVACANTES: 01ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:Preparar y organizar materiales: presentaciones, folletos y esquemas de apoyo, bajo la supervisión del Presidente de Capítulo.Subir y ordenar documentos en carpetas físicas y digitales siguiendo...

  • Practicante Legal

    hace 5 días

    San Isidro, Lima, Perú COES - Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional A tiempo completo

    Te invitamos a ser parte del COES SINAC(empresa privada del sector Energía)En COES, no solo te ofrecemos la oportunidad de crecer, te brindamos la oportunidad de potenciar tu mejor versión por eso nos encontramos en búsqueda de unPracticante Legal.Misión del puesto:Apoyar en las actividades de asesoría y recomendación de líneas de acción a las...