Practicante Pre Profesional de Cumplimiento

hace 2 semanas

Provincia de Lima Lima, Perú SEGUROS SURA A tiempo parcial

En AFP Integra , empresa que forma parte del Grupo SURA, el grupo de inversión más grande de Latinoamérica, nos encontramos en búsqueda de una persona que ocupe la posición de Practicante de Cumplimiento. ¿Cuáles serían tus principales responsabilidades? Apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otras relacionadas al Área de Cumplimiento. Apoyo en la ejecución de procesos de Debida Diligencia de clientes, contrapartes, proveedores, etc. así como los procedimientos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos de la compañía. Manejo de herramientas y/o software de Prevención de Lavado de Activos de la compañía (sistema que contiene toda la información en materia de operaciones inusuales de los clientes). Apoyo en la mejora e implementación de matrices de riesgo, reportes e indicadores. Apoyo en el monitoreo, análisis y detalle de operaciones inusuales y nivel de transaccionalidad de clientes, proveedores, colaboradores, etc. Apoyo en los análisis de riesgos, reportes de tendencias y procedimientos reforzados para clientes sensibles. Apoyo en atención de oficio o requerimientos de órganos reguladores. Apoyo en actividades de sensibilización y/o capacitación de Cumplimiento. Apoyo en las coordinaciones con áreas internas para la recopilación de información o cualquier otro requerimiento del área de Cumplimiento · Seguimiento y monitoreo en los controles a cargo del Oficial de Cumplimiento. Apoyo y coordinación con las áreas de TI para la implementación y resolución de incidentes operativos y controles adicionales detectados por el Oficial de Cumplimiento. ¿Qué necesitamos de ti? Estudiantes a partir de 7mo ciclo de la carrera de Administración, Ingeniería, Economía y/o afines. Mínimo 1 año de experiencia pre profesional en temas relacionados con Cumplimiento, deseable en empresas del sector financiero. Conocimientos Manejo de Excel y Office a nivel avanzado. Deseable inglés a nivel medio. ¿Qué ofrecemos? Una variedad de experiencias de aprendizaje continuo, además de convenios con las mejores universidades e instituciones educativas para seguir fortaleciendo tus habilidades y conocimientos. Un entorno en el que las personas se sienten incluidas, reconocidas y valoradas. Disfruta de la vestimenta casual todos los días, trabajo hibrido flexible acorde a las necesidades del rol y otros beneficios más. Garantizamos la igualdad de oportunidades evitando cualquier tipo de discriminación social, de género, discapacidad, religión, raza, educación, imagen personas, nacionalidad, entre otros o preferencia en los procesos de Atracción y Selección de la compañía. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo

  • Practicante Pre Profesional de Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Surquillo, Perú SKBERGE PERU S.A.C A tiempo completo

    Astara: Movilidad Global para un Mundo en Movimiento 🚀 En Astara estamos redefiniendo la movilidad desde hace más de 40 años, anticipándonos al futuro y conectando personas con nuestra tecnología innovadora. Astara, con presencia en 19 países, ingresos superiores a los 5 mil millones de euros y un equipo diverso de más de 3,000 personas de 50...

  • Practicante Pre Profesional AdHonorem

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Centro de Ayuda Academica Profesional A tiempo completo

    Descripción del empleo Nosotros somos CAAP (Centro de Ayuda Académica Profesional), una empresa educativa que brinda apoyo teórico y metodológico en proyectos de investigación (Monografías, ensayos, artículos, pero sobre todo TESIS) a Institutos y Universidades (tanto en pre grado como postgrado). Nuestros tres servicios principales son el DESARROLLO...

  • Practicante Pre Profesional de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional de Cumplimiento** - Business Line: Compliance & AML/ATF - Unit: Compliance Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...

  • Realiza tus Prácticas Pre Profesionales en Administracion

    hace 4 semanas

    LIMA, Perú Centro de Ayuda Academica Profesional A tiempo completo

    PRÁCTICAS VIRTUALES _ PRE PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN COMERCIAL - AD HONOREM ¡Atención Perú! Te estamos buscando. CAAP (Centro de Ayuda Académica Profesional), una empresa académica especialista en desarrollo de proyectos de investigación. (Tesis, Monografías, ensayos y artículos científicos) de pregrado y postgrado. Somos una empresa...

  • Practicante Pre-Profesional de Reevaluación:

    hace 6 días

    Lima, Perú TRUST PARTNERS 1.0 E.I.R.L A tiempo parcial

    Practicante Pre-Profesional de Reevaluación: Resumen del Puesto Estamos buscando un Practicante Pre-Profesional de Reevaluación dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será un estudiante activo en las áreas de Administración, Marketing o Ingeniería Industrial, con un fuerte interés en el sector financiero....

  • Practicante Pre-Profesional de Reevaluación:

    hace 5 días

    Lima, Perú TRUST PARTNERS 1.0 E.I.R.L A tiempo completo S/.15,000 - S/.30,000 al año

    Practicante Pre-Profesional de Reevaluación: Resumen del Puesto Estamos buscando un Practicante Pre-Profesional de Reevaluación dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será un estudiante activo en las áreas de Administración, Marketing o Ingeniería Industrial, con un fuerte interés en el sector financiero....

  • Practicante Pre Profesional

    hace 1 semana

    Lima, Perú Grupo Falarcorp Sac A tiempo completo

    SE SOLICITA PRACTICANTE PRE PROFESIONAL EN SISTEMAS CON EXPERIENCIA EN LA CREACIÓN DE APLICATIVOS MOVILES PARA PROYECTO DE 6 MESES A MAS. Tipo de puesto: Medio tiempo Salario: S/.350.00 - S/.500.00 al mes

  • realiza tus practicas pre profesionales con caap

    hace 3 días

    Lima, Perú Centro de Ayuda Academica Profesional A tiempo completo S/.20,000 - S/.40,000 al año

    REALIZA TUS PRACTICAS PRE PROFESIONALES CON CAAPAtención PerúTe estamos buscando.CAAP (Centro de Ayuda Académica Profesional), una empresa académica especialista en desarrollo de proyectos de investigación. (Tesis, Monografías, ensayos y artículos científicos) de pregrado y postgrado.Somos una empresa transnacional con 27 años en el rubro...

  • practicante pre profesional de cumplimiento y control

    hace 16 horas

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo S/.300,000 - S/.450,000 al año

    Descripción EmpresaSomos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiencia en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, inlcluyendo datos, integración...

  • Practicante Pre Profesional de Presupuesto

    hace 2 semanas

    Lima, Perú FONDO NACIONAL DE COMPENSACION DE F A tiempo parcial

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nivel nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...