Analista de Evaluación Delitos Financieros

hace 5 días

Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones. ¿Cómo impactarás en grande? Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional. Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada. Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución. Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada. Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante. ¿Qué necesitamos de ti? Perfil Diverso: Egresado(a) de la carrera de Administración, Economía, Comtabilidad o afines (Indispensable). Experiencias: 1 año de experiencia como asistente en PLAFT, Fraudes o Riesgos (Indispensable). • Primordial el dominio: Excel e inglés nivel avanzado (indispensable). Conocimientos en Power BI, SQL. Conocimiento en PLAFT y gestión de data. Sede de trabajo: Lima. ¿Por qué unirte a nuestro equipo? Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2024. Ingreso a planilla de BCP desde tu primer día. Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño. Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca. Acceso a descuentos en productos financieros. Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia. Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos. “Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo.

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 4 días

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo S/.150,000 - S/.200,000 al año

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

  • Analista de Evaluación de Proyectos

    hace 1 semana

    Lima, Perú FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S A A tiempo completo

    ETNA es una empresa peruana líder en soluciones de energía, en fabricación y comercialización de baterías, con más de 90 años en el mercado. Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Evaluación de Proyectos temporal por 4 meses (contrato renovable de acuerdo a desempeño) para su sede ubicada en Independencia. Funciones Establecer y documentar...

  • Analista Plaft

    hace 3 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que...

  • Analista de Evaluación y Selección de Personal

    hace 6 días

    Lima, Perú Capitale Consultores A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista para desempeñar las siguientes funciones: Realización de procesos de selección y head hunting para importantes empresas del medio: financieras, comerciales, farmacéuticas, servicios, entre otras. Assessment center para diferentes clientes, realizando evaluaciones de competencias, analizando la adecuación...

  • Analista Financiero

    hace 4 días

    Lima, Perú Pacifica Continental A tiempo completo S/.3,000,000 - S/.6,000,000 al año

    Nuestro cliente, una reconocida empresa global del rubro agroindustrial, está en la búsqueda de un Analista Financiero especializado en procesos Planeamiento Financiero (FP&A). Responsabilidades:Encargarse de los procesos de Análisis Financieros de la empresa en estricta colaboración con los miembros del equipo.Familiarizado con el manejo y análisis...

  • Analista Financiera

    hace 2 días

    Lima, Perú Viva Consulting A tiempo completo

    Requisito Importante: Analista Financiera Mujer. Formación: - Bachiller en: Economía, Ingeniería Industrial, Administración. - Diplomado en: Finanzas. Experiência: Mínimo 01 año en Fondo de Inversiones, Bolsa de valores. **Perfil**: - Edad: De 25 a 32 años. Habilidades Blandas: - Comunicación efectiva y clara. - Capacidad de organización y...

  • Analista Financiero

    hace 6 días

    Lima, Perú SECURITY JOBS PERU SOCIEDAD ANONIMA A tiempo completo S/.30,000 - S/.90,000 al año

    En MILL – Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, empresa líder en el sector de construcción, nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista Financiero. Funciones: Realizar estudios financieros-económicos por proyectos. Efectuar flujo de caja por proyectos y de negocio. Reportar a las diferentes gerencias....

  • Analista Financiero

    hace 4 días

    Lima, Perú CANVIA A tiempo completo

    ¡Reinventa el futuro con Canvia! Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una...

  • Analista Senior de Evaluación Económica

    hace 4 días

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiência en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, inlcluyendo datos,...