SUPERVISOR DE UIF I

SUPERVISOR DE UIF I Requisitos: • Requiere grado académico de bachiller o título profesional en Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Derecho o afines. • Deseable contar con estudios de maestría o postgrado en las profesiones indicadas o estudios de Auditoría y/o, Análisis contable y/o financiero y/o Análisis y Gestión del Riesgo y/o Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. • Conocimientos de inglés a nivel básico. • Conocimiento de Excel, Word, Power Point, Manejo de Base de Datos a nivel intermedio. • Conocimiento en herramientas de análisis y visualización de datos como Power BI y Qlik Sense. • Experiencia laboral mínima de tres (3) años en el desempeño de actividades con similares responsabilidades a las funciones descritas en este perfil. • Competencias: Comunicación, trabajo en equipo, planificación y organización para el trabajo, orientación a la calidad, juicio y pensamiento analítico, involucramiento y cumplimiento. • No estar inhabilitado por sanción de destitución o despido por orden del Poder Judicial u otras inhabilitaciones que determine la Ley. Funciones: • Ejecutar supervisiones a los sujetos obligados a implementar el Sistema de Prevención de LA/FT (SPLAFT) bajo supervisión de la UIF-Perú, aplicando los procedimientos, directrices y cronogramas aprobados, así como las disposiciones legales vigentes, a fin de evaluar el cumplimiento de la regulación referida a la prevención del LA/FT, lo que deberá sustentar en el correspondiente Informe de Supervisión (incluye viajes al interior del país). • Participar juntamente con los Organismos Supervisores en supervisiones coordinadas u otras actividades de supervisión coordinadas dirigidas a los sujetos obligados bajo su supervisión, aplicando los procedimientos, directrices y cronogramas aprobados, así como las disposiciones legales vigentes, a fin de evaluar conjuntamente el cumplimiento de la regulación referida a la prevención del LA/FT, lo que deberá sustentar en el correspondiente Informe de Supervisión Coordinada. • Elaborar el Acta de Supervisión que incluya la información respecto a los hechos verificados durante la diligencia, así como el sustento documental correspondiente que haya presentado el sujeto obligado. • Ejecutar retroalimentaciones a los sujetos obligados respecto al cumplimiento del SPLAFT. • Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento y su contenido, emitiendo los informes correspondientes. • Participar en los proyectos de la Intendencia de Evaluación y Supervisión, así como en la elaboración de guías y materiales dirigidos a coadyuvar a los supervisados en la implementación del SPLAFT. • Ejecutar la atención de consultas formuladas por sujetos obligados u otros relacionadas a la implementación del SPLAFT, cuando corresponda. • Ejecutar la actualización y el registro permanente de la información correspondiente a las actividades que se deriven de la labor de supervisión. • Participar como expositor en los programas de difusión y capacitación interna y/o externa que organice la SBS. • Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. Ofrecemos: Remuneración competitiva acorde con calificaciones, excelente ambiente de trabajo, capacitación permanente y una enriquecedora experiencia profesional en un organismo supervisor y regulador de primer nivel técnico. Nota: Los postulantes preseleccionados deberán pasar una evaluación técnica, a fin de evaluar su nivel de conocimientos de los temas relacionados con las funciones a realizar, así como otras evaluaciones que la posición requiera, para lo cual se les comunicará oportunamente.