Analista de Cumplimiento

Funciones:   Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.                         Dar soporte al Oficial de...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para incorporarse a una empresa del sector inmobiliario, orientado(a) a profesionales que deseen desarrollarse en el área de cumplimiento, con capacidad de análisis, orden y autogestión. Objetivo del puesto: Brindar soporte en la implementación y seguimiento del sistema de cumplimiento...

¡Oportunidad Laboral en la División de Finanzas - Analista de Cumplimiento Interno! En CL Selection by Cornerstone, estamos en búsqueda de un E Analista de Cumplimiento Interno para una importante empresa de servicios financieros. 📍 Ubicación: Lima, Perú 📌 Principales responsabilidades: -Apoyar en el diseño, implementación y actualización...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista Sr de Cumplimiento Normativo. Tu objetivo principal será: Contribuir a la gestión estratégica del Programa de Cumplimiento Normativo, apoyando al...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Ubicación: LIMA, Peru Empresa: Alicorp S.A.A. Responsable de la correcta determinación y declaración de las obligaciones tributarias de periodicidad mensual de las empresas Alicorp y Subsidiarias, asegurando el cumplimiento del cronograma de obligaciones tributarias establecido por SUNAT a las...

Modalidad: Lunes a viernes - 1 día virtual / 4 presencial - Surco, Perú ¿Qué buscamos? Profesional titulado/a en Derecho (Indispensable). Experiencia práctica de + 1 año como Analista en banca o financieras o empresas de seguridad + servicios. Experiencia indispensable aplicando normativa SBS, incluyendo Ley de Bancos, circulares y reglamentos...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra oficina de SAN ISIDRO : ¿QUÉ TE ACERCA A...