Supervisor de Prevención de Fraude y Riesgos Financieros
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FUNCIONES:
Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo. Capacidad de análisis y toma de decisiones Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude. Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP Elaboración de reportes
- Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras. Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras. Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.
Requisitos:
Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras. Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales. Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas. Experiencia en el cargo mínimo 1 año Conocimientos deseables Power BI. Prevención de lavado de activos y gestión de PEP. Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales. Excel intermedio
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Beneficios:
Ingreso a planilla Pago fin de mes Horario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm Modalidad híbrida.
-Requerimientos
- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan
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lima metropolitana3, lima, Perú Loyalty Peru SAC Jornada completaLiderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. FUNCIONES Supervisar y liderar la revisión de...
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Supervisor de operaciones de soporte
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Supervisor de operaciones de soporte
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Lima, Lima, Perú StartX Jornada completaAcerca de PayJoy PayJoy, una Corporación de Beneficio Público, es una empresa de crédito con una misión clara: ayudar a clientes desatendidos en mercados emergentes a alcanzar la estabilidad y el éxito financiero. Nuestra tecnología patentada de crédito garantizado ofrece una vía de acceso para que nuevos clientes ingresen al sistema crediticio. A...
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Hace 2 horas
Lima, Lima, Perú PayJoy, Inc Jornada completaAcerca de PayJoy PayJoy, una Corporación de Beneficio Público, es una empresa de crédito con una misión clara: ayudar a clientes desatendidos en mercados emergentes a alcanzar la estabilidad y el éxito financiero. Nuestra tecnología patentada de crédito garantizado ofrece una vía de acceso para que nuevos clientes ingresen al sistema crediticio. A...
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Supervisor de operaciones de soporte
Hace 5 horas
lima metropolitana, lima, Perú PayJoy, Inc Jornada completaAcerca de PayJoy PayJoy, una Corporación de Beneficio Público, es una empresa de crédito con una misión clara: ayudar a clientes desatendidos en mercados emergentes a alcanzar la estabilidad y el éxito financiero. Nuestra tecnología patentada de crédito garantizado ofrece una vía de acceso para que nuevos clientes ingresen al sistema crediticio. A...
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Lima Metropolitana3, Lima, Perú Loyalty Peru SAC Jornada completa S/ 31,000 - S/ 54,000 Por obraLiderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.FUNCIONESSupervisar y liderar la revisión de casos,...
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Supervisor de operaciones de soporte
Hace 5 horas
lima metropolitana, lima, Perú StartX Jornada completaAcerca de PayJoy PayJoy, una Corporación de Beneficio Público, es una empresa de crédito con una misión clara: ayudar a clientes desatendidos en mercados emergentes a alcanzar la estabilidad y el éxito financiero. Nuestra tecnología patentada de crédito garantizado ofrece una vía de acceso para que nuevos clientes ingresen al sistema crediticio. A...
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Supervisor de operaciones de soporte
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Lima Metropolitana, Lima, Perú PayJoy, Inc Jornada completa S/ 145,000 - S/ 227,000 Por obraAcerca de PayJoy PayJoy, una Corporación de Beneficio Público, es una empresa de crédito con una misión clara: ayudar a clientes desatendidos en mercados emergentes a alcanzar la estabilidad y el éxito financiero. Nuestra tecnología patentada de crédito garantizado ofrece una vía de acceso para que nuevos clientes ingresen al sistema crediticio. A...
