Empleos de compliance en Lima

¿Por qué trabajar con nosotros? ¡Somos una empresa de rápido crecimiento que está revolucionando el mundo de los datos en América Latina! CIAL Dun & Bradstreet es el proveedor líder de datos y soluciones para impulsar la toma de mejores decisiones comerciales en América Latina, el Caribe e Israel. Nuestras soluciones están diseñadas para...

We are SkillOnNet, leading the igaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well‑known brands, including PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, and many more. We are committed to long‑term development and...

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

Requisitos: - Bachiller y/o Titulado de la carrera de Derecho. - Experiencia de 1 a 2 años en Implementación y/o evaluación del Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley Nº 30424, su Reglamento y normas modificatorias. Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). - Haber llevado cursos o diplomados en...

Job Summary As a Compliance Lead, you will be responsible for overseeing and managing all aspects of regulatory compliance within our organization. Your primary goal will be to ensure that our company operates in accordance with all relevant laws, regulations, and industry standards. You will develop and implement compliance policies and procedures, conduct...

Job Summary As a Compliance Lead Manager, you will be responsible for leading the strategic direction, management, and oversight of the organization’s regulatorycompliance program. In this role, you will manage a team of compliance professionals, ensuring that the company operates in full adherence to applicable laws, regulations, and industry standards....

Responsabilidades Iniciar y gestionar la comunicación con los proveedores del cliente para la recopilación de la documentación. Coordinar las agendas del equipo de compliance y los proveedores. Dar seguimiento del status a los proveedores y cliente. Apoyar en la revisión documentaria. Escalar retrasos o problemas en la recopilación de...

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As Compliance Coordinator you will be the responsible of ensuring full compliance documentation integrity across all licensed growers in the country by managing, validating, and controlling certification and compliance documentation aligned to export market requirements.This role is the backbone of the compliance system, ensuring audit readiness,...

Company DescriptionWe are SkillOnNet, leading the igaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well-known brands, including PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, and many more. We are committed to long-term...

En EY, nos encontramos en búsqueda de profesionales apasionados y visionarios como tú, que estén dispuestos a unirse a nosotros en la construcción de un mundo mejor de negocios. Como parte de una red global de servicios profesionales, te unirías a más de 280,000 profesionales distribuidos en 150 países y 700 oficinas alrededor del mundo....

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra ofici...

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**About Abbott** Abbott is a global healthcare leader, creating breakthrough science to improve people’s health. We’re always looking towards the future, anticipating changes in medical science and technology. **Working at Abbott** At Abbott, you can do work that matters, grow, and learn, care for yourself and family, be your true self and live a full...

About the Company Born from groundbreaking research at Columbia University and Yale University,CertiK is a leading Web3 security company focused on securing blockchain protocols, smart contracts, and decentralized applications through cutting‑edge security research, formal verification, and AI‑powered technology. Founded in 2017 and headquartered in New...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra oficina de SAN ISIDRO:¿QUÉ TE ACERCA A NUESTRA...

 En EY Perú #EstamosBuscando a un Asistente Jr. de Investigation & Compliance.¡Impulsa tu versión más extraordinaria en #EY! Tus responsabilidades serán:✅Brindar asistencia en la evaluación y diseño de programas de cumplimiento corporativo. ✅Participar en investigaciones forenses. ✅Asistir en la preparación de presentaciones e...

About Paysafe Paysafe is a global payments platform powering the experience economy, with a strong focus on the iGaming, video gaming, e-commerce, retail, travel and hospitality sectors. With 30 years of expertise in payment technology, Paysafe helps businesses and consumers lift every experience through seamless, secure payment solutions,...

Title: Jr. Accounting Compliance Specialist Reports to: Team Lead, Accounting Compliance Department: Finance Location: Remote - Lima, Peru Term: Fulltime About Atlas Technica Atlas Technica’s mission is to shoulder IT management, user support, and cybersecurity for our clients, who are hedge funds and other investment firms. Founded in 2016, we have...

EY en Perú busca profesionales apasionados para unirse a nuestra red global de servicios profesionales, enfocada en tributación y cumplimiento. La posición exige Bachiller o Titulado en Contabilidad y al menos 4 años de experiencia en tributación, con Excel avanzado y nivel de inglés intermedio-avanzado. Trabajarás con clientes en reuniones,...