Empleos de cumplimiento en Lima

Funciones:   Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.                         Dar soporte al Oficial de...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España.Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

Descripción del puesto ¡Únete a Qorikallpa! Somos una empresa corporativa de APUCORP, impulsamos el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas a través del talento. Hacemos minería con excelencia y responsabilidad, transformando su valor en bienestar y oportunidades, e invirtiendo en...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España. Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

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En CL Selection by Cornerstone, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de Cumplimiento para importante empresa del sector financiero. 📌Jefe de Cumplimiento | sector financiero Requisitos: Bachiller o titulado de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Estadística, Ingeniería Económica o...

¡Oportunidad Laboral en la División de Finanzas - Analista de Cumplimiento Interno! En CL Selection by Cornerstone, estamos en búsqueda de un E Analista de Cumplimiento Interno para una importante empresa de servicios financieros. 📍 Ubicación: Lima, Perú 📌 Principales responsabilidades: -Apoyar en el diseño, implementación y actualización...

Hoy somos una red global de servicios profesionales con más de 370,000 personas en 149 países, que asisten a clientes en la creación de valor, el manejo de riesgos y la mejora de su desempeño a través de prácticas especializadas en diversas industrias, mediante nuestros servicios de auditoría, consultoría de negocios, asesoría legal y...

Número de vacantes:01 Modalidad de prácticas: Pre-Profesional Formación académica: Estudiantes a partir de 7mo ciclo de la carrera de Administración, Ingeniería, Economía y/o afines Requisitos: Mínimo 1 año de experiencia pre profesional en temas relacionados con Cumplimiento, deseable en empresas del sector financiero. ...

Descripción del puesto En Compartamos Banco, parte del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 30 años brindando soluciones financieras a los microempresarios/as peruanos/as. Apostamos por la innovación, la tecnología y un servicio con sentido humano para seguir creciendo...

Forma parte del banco más grande del país y sé el aliado de millones de peruanos para transformar sus planes en realidad. Si disfrutas asumir nuevos retos que te permitan impacta en grande ¡Este es el lugar que buscas! Sé nuestro próximo SUB ADJ MONITOREO DE CUMPLIMIENTO ¿Cuál es el reto? Realizar monitoreo de procesos y testing de controles para...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Ubicación: LIMA, Peru Empresa: Alicorp S.A.A. Responsable de la correcta determinación y declaración de las obligaciones tributarias de periodicidad mensual de las empresas Alicorp y Subsidiarias, asegurando el cumplimiento del cronograma de obligaciones tributarias establecido por SUNAT a...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ANALISTA SENIOR DE COMPLIANCE en nuestra oficina de SAN ISIDRO:¿QUÉ TE ACERCA A NUESTRA...

Tax - Asistente de Cumplimiento TributarioSobre la Firma:En EY, nos encontramos en búsqueda de profesionales apasionados y visionarios como tú, que estén dispuestos a unirse a nosotros en la construcción de un mundo mejor de negocios. Como parte de una red global de servicios profesionales, te unirías a más de 280,000 profesionales distribuidos en 150...

Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías. Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de PRACTICANTE PROFESIONAL DE CUMPLIMIENTO en nuestra oficina de SAN...

Funciones principales: Elaborar y revisar contratos, convenios y documentos legales. Revisar documentacion societaria de clientes y proveedores. Relizar análisis de poderes, representantes legales y vigencia de facultades. Apoyar en la identificación de beneficio final. Elaborar cartas, informes, memorandos, comunicaciones legales, monitoreo operacional de...

Tax - Asistente de Cumplimiento Tributario Sobre la Firma: En EY, nos encontramos en búsqueda de profesionales apasionados y visionarios como tú, que estén dispuestos a unirse a nosotros en la construcción de un mundo mejor de negocios. Como parte de una red global de servicios profesionales, te unirías a más de 280,000 profesionales distribuidos en...

¿Te gustaría ser parte de Grupo Falabella? En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Oficialía de Cumplimiento. Tu principal misión será identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. ¿Qué desafíos encontrarás en esta posición? ...