Empleos de debida diligencia en Lima

Descripción de la empresa Somos la empresa líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Somos reconocidos como referencia mundial en calidad e integridad. Nuestros 99,600 empleados trabajan en una red de 2,600 oficinas y laboratorios ubicados alrededor del mundo. Descripción del empleo Ingeniero Civil, Industrial o a fines, calificado...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Sr. de Debida Diligencia.Cuál es el reto?Realizar la evaluación de debida diligencia de clientes Fintech,...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE DEBIDA DILIGENCIA.¿Cuál es el reto?Ejecutar procesos de debida diligencia e...

Introducción Bienvenido a Gallagher, una comunidad global de personas que aportan ideas audaces, una profunda experiencia y un compromiso compartido con hacer lo correcto. Ayudamos a nuestros clientes a navegar la complejidad con confianza, empoderando a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, encontrarás más que un empleo;...

CIAL Dun & Bradstreet busca un profesional del derecho para unirse a su equipo y apoyar procesos de debida diligencia para clientes nacionales y extranjeros. Darás soporte legal en temas de derecho administrativo, societario y cumplimiento, elaborando contratos y revisando documentos. Se valorará experiencia en análisis normativo, gestión de riesgos y...

Requisitos Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. Manejo de Excel a nivel...

¿Por qué trabajar con nosotros? ¡Somos una empresa de rápido crecimiento que está revolucionando el mundo de los datos en América Latina! CIAL Dun & Bradstreet es el proveedor líder de datos y soluciones para impulsar la toma de mejores decisiones comerciales en América Latina, el Caribe e Israel. Nuestras soluciones están diseñadas para...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/aAsistente de Forensicspara el equipo deAdvisory! ¿Qué harás con nosotros? Ejecutar y revisar programas de Cumplimiento:Modelo de Prevención de Delitos, Sistema PLAFT, en cumplimiento a las normativas y regulaciones peruanas y buenas prácticas. Ejecutar proyectos de investigación o revisiones objetivas,...

Al unirte a un equipo de más de 4000 personas trabajando en Chile y Perú, serás parte de una red ágil de profesionales con talento y grandes aspiraciones. Contamos contigo para sumarte a nuestra cultura donde la flexibilidad nos diferencia, el trabajo en equipo nos potencia, la pasión nos mueve al éxito y la integridad nos guía. ¡Únete al Grupo...

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Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente Comercial. para brindar soporte en la gestión comercial y administrativa, realizando el seguimiento de clientes y proveedores, revisión documentaria y control de operaciones relacionadas con la compra y venta de metales. Principales funciones: Realizar seguimiento y...

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¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! #ÚneteaKPMG ¿Qué buscamos? - Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería Industrial. - Experiencia laboral de 1 a 2 años viendo normativa de Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo o Compliance. -...

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Sé parte de un equipo que forma talento Importante Holding Financiero se encuentra en búsqueda de un/a Jefe de Estructuración que desee crecer en un entorno estructurado, con acompañamiento y aprendizaje continuo. Objetivo del puesto Estructurar financieramente las operaciones del frente CIB y conducir su ejecución hasta el cierre, para asegurar que...

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Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo Resumen del Puesto Buscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de...

Gloria S.A. es la empresa líder del mercado lácteo peruano y entre las primeras en las categorías de otros productos en que participa. Es reconocida como una de las empresas más admiradas del Perú, siendo considerada la marca peruana más valiosa y de mayor recordación. Como parte de nuestro plan de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de 1...

En Payment Latam nos encontramos en la búsqueda de un(a) Responsable de Cumplimiento / Legal con experiencia en derecho corporativo, societario, contractual y cumplimiento normativo, que pueda gestionar los aspectos legales de la empresa y acompañar el crecimiento de nuestras operaciones. El objetivo principal del puesto será gestionar y mitigar los...