Empleos de debida diligencia en Lima

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE DEBIDA DILIGENCIA. ¿Cuál es el reto? Ejecutar procesos de debida diligencia...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

Introducción Bienvenido a Gallagher, una comunidad global de personas que aportan ideas audaces, una profunda experiencia y un compromiso compartido con hacer lo correcto. Ayudamos a nuestros clientes a navegar la complejidad con confianza, empoderando a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, encontrarás más que un empleo;...

CIAL Dun & Bradstreet busca un profesional del derecho para unirse a su equipo y apoyar procesos de debida diligencia para clientes nacionales y extranjeros. Darás soporte legal en temas de derecho administrativo, societario y cumplimiento, elaborando contratos y revisando documentos. Se valorará experiencia en análisis normativo, gestión de riesgos y...

Área LEGAL En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente buscamos un: ASISTENTE LEGAL - Área LEGAL(RD RENTAL - Sede Lima...

Gestionar de manera integral el ciclo de vida de las contrataciones, licencias, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y contratos de terceros en tecnología, garantizando el cumplimiento estricto de la normativa SBS, la debida diligencia y la calidad de los servicios subcontratados. El rol está enfocado en alcanzar la excelencia operativa, la optimización...

¿Por qué trabajar con nosotros? ¡Somos una empresa de rápido crecimiento que está revolucionando el mundo de los datos en América Latina! CIAL Dun & Bradstreet es el proveedor líder de datos y soluciones para impulsar la toma de mejores decisiones comerciales en América Latina, el Caribe e Israel. Nuestras soluciones están diseñadas para...

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!  En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente buscamos un: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO  - Área...

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Únete a Protecta Security como nuestro próximo Agobado de Cumplimiento (analista senior). En Protecta Security, organización certificada como Great Place to Work, nos encontramos en la búsqueda de un/a Abogado de Cumplimiento - Analista Senior.Si tienes experiencia como profesional en el área de Compliance y Cumplimiento Normativo con sólida...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! #ÚneteaKPMG ¿Qué buscamos? - Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería Industrial. - Experiencia laboral de 1 a 2 años viendo normativa de Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo o Compliance. -...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para incorporarse a una empresa del sector inmobiliario, orientado(a) a profesionales que deseen desarrollarse en el área de cumplimiento, con capacidad de análisis, orden y autogestión. Objetivo del puesto: Brindar soporte en la implementación y seguimiento del sistema de cumplimiento...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente Comercial Jr. para brindar soporte en la gestión comercial y administrativa, realizando el seguimiento de clientes y proveedores, revisión documentaria y control de operaciones relacionadas con la compra y venta de metales. Principales funciones: Realizar seguimient...

Somos una empresa de factoring con más de 15 años de trayectoria y sólida presencia regional en Chile y Perú. Liderados por ejecutivos de gran trayectoria financiera, impulsamos el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas entregándoles la liquidez que necesitan mediante la gestión de sus cuentas por cobrar.Nuestros Pilares...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! 🌟 #ÚneteaKPMG ¿Qué harás con nosotros? • Ejecutar y revisar programas de Cumplimiento Modelo de Prevención de Delitos, Sistema PLAFT, en cumplimiento a las normativas y regulaciones peruanas y buenas prácticas. • Ejecutar proyectos de investigación o...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo Resumen del Puesto Buscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de...

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España.Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las...

Una de las principales organizaciones del sector financiero buscamos personas que disfruten resolver desafíos complejos, transformar información en decisiones estratégicas y generar impacto a través del análisis de datos. Si te apasiona la estrategia, la analítica y la generación de valor para el negocio, esta oportunidad puede ser para ti.¿Cuál es...

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Oficial de Cumplimiento LA/FT y NormativoResumen del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de cumplimiento...