derecho plaft

En ManpowerGroup buscamos, para una importante entidad financiera del país, a nuestro siguiente Especialista AML | Automatización e IA . Podrás impactar positivamente en la vida de millones de peruanos y transformar sus planes en realidad. ¿Cuál es el reto? Liderar la transformación del Programa AML/PLAFT mediante iniciativas estratégicas,...

¡Únete a nuestro equipo!Somos Agrobanco el principal instrumento de apoyo financiero del estado cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú.Nos encontramos en búsqueda de un profesional altamente motivado para unirse a nuestro equipo.FORMACIÓNEstudiantes de ultimos...

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del rubro de minería, nos encontramos en la búsqueda del siguiente perfil: Especialista Senior de Cumplimiento (Compliance).RequisitosAbogado(a) titulado(a) con colegiatura vigente.Deseable especialización en Derecho Corporativo, Compliance, Prevención de Lavado de Activos o Protección de Datos...

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del rubro de minería, nos encontramos en la búsqueda del siguiente perfil: Especialista Senior de Cumplimiento (Compliance). Requisitos Abogado(a) titulado(a) con colegiatura vigente. Deseable especialización en Derecho Corporativo, Compliance, Prevención de Lavado de Activos o Protección de Datos...

¿Cuál es el reto?Brindar asesoría integral, oportuna y de alto valor al negocio de BCP, asegurando la correcta identificación, mitigación y gobierno de los riesgos de Cumplimiento y Ética en sus iniciativas¿Cómo impactarás en grande?Asesorar al negocio en riesgos de Cumplimiento y Ética: Brindar asesoría integral en todos los programas (PLAFT,...

SUB GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y ETICAEn el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente SUB GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y ETICA¿Cuál es el reto?Brindar asesoría integral,...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Evaluación Delitos Financieros. ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes BCP en base a un...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Evaluación Delitos Financieros. ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes BCP en base a un...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y NormativoResumen del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de cumplimiento...

RequisitosProfesional titulado en Derecho, Administración o carreras afines.3 años de experiencia como Analista de Cumplimiento o en puestos similares dentro del sector construcción.Conocimientos en ISO 37301 e ISO 37001, Compliance, Antisoborno, PLAFT y Antitrust.BeneficiosDe ley y corporativosTipo de Contrato: Contrato por Necesidades del...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo Resumen del Puesto Buscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD. ¿Cuál es el reto? Asegurar la idoneidad de...

Somos FONDESURCO una cooperativa con más 30 años de experiencia en el sistema financiero. Gracias a nuestro trabajo nos hemos posicionado como una de las 20 cooperativas más grandes y solidas del país. Estamos en búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de: SUPERVISOR DE RECUPERACIONES FUNCIONES - Diseño de Estrategias: Proponer, diseñar y...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Sr. de Debida Diligencia.Cuál es el reto?Realizar la evaluación de debida diligencia de clientes Fintech,...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como como Practicante Pre Profesional-Área de Prevención de Delitos Financieros¿Cuál es el...

En Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Supervisor(a) de Bienestar Social en el sector Agroindustrial en la zona de Jayanca. ¡La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquí!.Requisitos:Licenciado(a) en Trabajo social, colegiado(a) y habilitado(a)Contar con 2 años de experiencia en el rubroConocimiento en gestión y...

AML/CFT Specialist Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet 🩵   Funciones • Revisar los portales SITI PLD y SITI AA para identificar, registrar y dar...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas con tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podría ser nuestro siguiente ANALISTA SR INVES. DELITOS FINANCIEROS - PROYECTO ¿Cuál es el reto? Analizar y evaluar alertas complejas y de mayor...