derecho plaft

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresado en Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía Requisitos: Conocimientos Complementarios no excluyentes: Excel a nivel básico- intermedio Prácticas en alguna institución financiera u otra empresa de otro sector. Inglés...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresados en las carreras de Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía o afines Requisitos: Experiencia mínima realizando prácticas en alguna institución Financiera u otra empresa de otro sector (Deseable). Manejo de data Excel a nivel básico- intermedio. ...

¿Buscas un lugar para impactar en grande? ¿Un lugar para hacer las cosas diferentes? ¡Esta es tu oportunidad! Podrás impactar positivamente en la vida de 11 millones de peruanos y transformar sus planes en realidad como nuestro siguiente Sub Gerente Prevención AML ¿Cuál es el reto? Liderar la transformación del Programa AML/PLAFT mediante...

¿Buscas un lugar para impactar en grande? ¿Un lugar para hacer las cosas diferentes? ¡Esta es tu oportunidad! Podrás impactar positivamente en la vida de 11 millones de peruanos y transformar sus planes en realidad como nuestro siguiente Sub Gerente Prevención AML¿Cuál es el reto?Liderar la transformación del Programa AML/PLAFT mediante iniciativas...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

Ejecutivo corporativo de cumplimiento e integridad FONAFE - Publicado el jueves, 24 de setiembre de 2026 FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 34 empresas a nivel nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad,...

¿Cuál es el reto? Brindar asesoría integral, oportuna y de alto valor al negocio de BCP, asegurando la correcta identificación, mitigación y gobierno de los riesgos de Cumplimiento y Ética en sus iniciativas ¿Cómo impactarás en grande? Asesorar al negocio en riesgos de Cumplimiento y Ética: Brindar asesoría integral en todos los programas (PLAFT,...

En Mill Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, importante empresa de derecho público, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Ejecutivo Corporativo de Cumplimiento e Integridad, con el siguiente perfil:Objetivos del puesto:Planificar, conducir y controlar la Implementación y mantenimiento del sistema de...

En Mill Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, importante empresa de derecho público, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Ejecutivo Corporativo de Cumplimiento e Integridad, con el siguiente perfil: Objetivos del puesto: Planificar, conducir y controlar la Implementación y mantenimiento del sistema de...

FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 34 empresas a nivel nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresado de Derecho Requisitos: Conocimiento de Derecho Administrativo, Mercado de Valores, Bancario y Societario. Funciones: Apoyar en revisar documentos con intervención de SBS, SMV (Emisiones, préstamos, etc.). Apoyar en realizar trámites con SBS, SMV (Permisos previos, nombramientos...

Somos Caja Metropolitana, una importante entidad financiera líder en el producto pignoraticio y las microfinanzas, con un amplio portafolio de productos y servicios financieros. Nos encontramos en un proceso de crecimiento y expansión; por lo que, buscamos incorporar a nuestro equipo a 01 Analista Judicial Procesal que cumpla con el siguiente perfil:...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo Resumen del Puesto Buscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de...

Requisitos Profesional titulado en Derecho, Administración o carreras afines. 3 años de experiencia como Analista de Cumplimiento o en puestos similares dentro del sector construcción. Conocimientos en ISO 37301 e ISO 37001, Compliance, Antisoborno, PLAFT y Antitrust. Beneficios De ley y corporativos Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al#ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro próximo Especialista Sr. Inteligencia de Cumplimiento. ¿Cuál es el reto? Generar y gestionar información estratégica para...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD. ¿Cuál es el reto? Asegurar la idoneidad de...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD. ¿Cuál es el reto? Asegurar la idoneidad de...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al#ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro próximo Especialista Sr. Inteligencia de Cumplimiento.¿Cuál es el reto?Generar y gestionar información estratégica para los...

Somos una empresa de factoring con más de 15 años de trayectoria y sólida presencia regional en Chile y Perú. Liderados por ejecutivos de gran trayectoria financiera, impulsamos el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas entregándoles la liquidez que necesitan mediante la gestión de sus cuentas por cobrar.Nuestros Pilares...

Estamos buscando un profesional altamente motivado para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiencia sólida y cumples con los requisitos.REQUISITOSBachiller en Derecho (Indispensable)Diplomado / Especialización, Máster / Magister, certificaciones o afín a las funciones del puestoTitulo (Deseable)EXPERIENCIA REQUERIDAExperiencia general de 03...